浙江万盛股份有限公司
会
议
资
料
浙江临海
二零二五年十一月
目 录
议案三：《关于广州熵能创新材料股份有限公司为熵能创新材料（珠海）有限公司申
议案六：《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 .........25
会议时间：2025 年 11 月 26 日下午 13:30 签到时间：13:00-13:30
会议地点：公司会议室（浙江省临海市两水开发区聚景路 8 号）
会议召集人：公司董事会
一、签到、宣布会议开始
料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》
二、宣读会议议案
议案 1、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
议案 2、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
议案 3、《关于广州熵能创新材料股份有限公司为熵能创新材料（珠海）有
限公司申请授信提供担保的议案》
议案 4、《关于 2026 年度预计申请银行授信额度的议案》
议案 5、《关于 2026 年度预计为控股子公司申请授信提供担保的议案》
议案 6、《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
议案 7、《关于开展金融衍生品投资业务的议案》
议案 8、《关于开展票据池业务的议案》
议案 9、《关于修订公司章程的议案》
议案 10、《关于修订公司相关治理制度的议案》
三、审议、表决
四、宣布现场会议结果
五、等待网络投票结果
六、宣布决议和法律意见
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会
议的顺利进行，根据《公司章程》《股东会议事规则》等相关法律法规和规定，
特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，
认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请
出席会议的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签
到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过电话、邮件或传真方式登记的，
不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的
股东或股东代理人，不参加表决和发言。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状
态。
四、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股
东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持
人可安排公司董事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关
或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其
指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。
五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股
东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东
在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中
任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
六、本次股东会共审议 10 个议案，其中议案 9 为特别决议议案，应当由出
席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过；
其余议案均为普通议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权的过半数审议通过。
七、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其
他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
议案一：《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
尊敬的各位股东及股东代表：
公司第五届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）和《浙江万盛股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等相关规定，公司董事会将进行换届选举，非独立董事（简历附后）具体情况如
下：
经公司股东提名，并经公司第五届董事会提名委员会和第五届董事会第二十
七次会议审议通过，拟选举操宇先生、成畋宇先生、潘东辉先生、唐斌先生、刘
明东先生为第六届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起三年。
本议案已经公司 2025 年 11 月 10 日召开的第五届董事会第二十七次会议审
议通过，现提请各位股东及股东代表进行审议。
附：《非独立董事候选人简历》
附：《非独立董事候选人简历》
操宇先生：中国国籍，男，1985 年 12 月生，毕业于西北工业大学，材料学
学士、工商管理硕士。历任复星能源环境及智能装备集团投资高级总监、投资执
行总经理、投资董事总经理。曾任中山公用事业集团股份有限公司董事、广东省
高速公路发展股份有限公司董事。现任复星总裁高级助理、全球合伙人、智能制
造及大宗产业委员会首席投资官、首席人力资源官，上海钢联电子商务有限公司
董事，浙江万盛股份有限公司副董事长等职务。
操宇先生未持有本公司股份，与公司间接控股股东存在关联关系，与公司其
他董事、高级管理人员、实际控制人以及其他 5%以上股东不存在关联关系，不
存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2
条规定所列情形。
成畋宇先生：中国国籍，男，1993 年 1 月出生，英国伦敦帝国理工学院数
学及统计硕士学位。历任复星英国办事处投资经理、复星董事长事务助理、复星
集团公共事务部副总经理、复星智能制造及大宗产业委员会首席战略赋能官。现
任浙江万盛股份有限公司产品拓展部总经理。
成畋宇先生未持有本公司股份，与公司董事长高献国先生存在关联关系，与
公司其他董事、高级管理人员、实际控制人以及 5%以上股东不存在关联关系，
不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2
条规定所列情形。
潘东辉先生：中国国籍，男，1969 年 11 月出生，工商管理硕士学位。曾任
上海钢联电子商务股份有限公司董事；现任复星国际有限公司执行董事、执行总
裁、首席人力资源官，上海复星医药（集团）股份有限公司及复星旅游文化集团
非执行董事，上海复娱文化传播股份有限公司董事，浙江万盛股份有限公司董事
等职务。
潘东辉先生未持有本公司股份，与公司间接控股股东存在关联关系，与公司
其他董事、高级管理人员、实际控制人以及其他 5%以上股东不存在关联关系，
不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2
条规定所列情形。
唐斌先生：中国国籍，男，1971 年 10 月出生，江西财经大学工商管理硕士
学位，中欧国际工商学院、清华五道口金融学院 EMBA。现任上海复星高科技（集
团）有限公司执行总裁、首席投资官，上海复星创富投资管理股份有限公司董事
长，海南矿业股份有限公司董事，上海钢联电子商务股份有限公司董事，浙江万
盛股份有限公司董事等职务。
唐斌先生未持有本公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与公司其他董
事、高级管理人员、实际控制人以及其他 5%以上股东不存在关联关系，不存在
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定
所列情形。
刘明东先生：中国国籍，男，1967 年 5 月出生，研究生学历，高级经济师,
海南省“杰出人才”。2007-2010 年担任海南矿业联合有限公司董事、总经理、
党委副书记；2010-2016 年担任海南矿业股份有限公司董事、总经理、党委副书
记；2016 年起任海南矿业股份有限公司董事长、党委副书记；2021 年 8 月至今
任海南矿业股份有限公司董事长、党委书记。任海南省昌江县光彩事业促进会副
会长，海南省昌江县工商联主席、总商会会长，中国人民政治协商会议海南省第
八届委员会委员及第十一届昌江黎族自治县委员会常务委员，海南省工商联（总
商会）第九届副会长，海南省上海商会会长，海南省上市公司协会会长，浙江万
盛股份有限公司董事等职务。
刘明东先生未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制
人以及 5%以上股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定所列情形。
议案二：《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
尊敬的各位股东及股东代表：
公司第五届董事会任期即将届满。根据《公司法》和《公司章程》等相关规
定，公司董事会将进行换届选举，独立董事（简历附后）具体情况如下：
经公司股东提名，并经公司第五届董事会提名委员会和第五届董事会第二十
七次会议审议通过，拟选举陈良照先生、孟跃中先生、朱黎庭先生为公司第六届
董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起三年。
本议案已经公司 2025 年 11 月 10 日召开的第五届董事会第二十七次会议审
议通过，现提请各位股东及股东代表进行审议。
附：《独立董事候选人简历》
附：《独立董事候选人简历》
陈良照先生：中国国籍，男，1972 年 7 月出生，硕士学位。历任浙江天健
会计师事务所的高级项目经理与行政管理部高级经理、浙江天健税务师事务所副
所长。现任浙江天顾税务师事务所所长，兼任浙江财税法学研究会副会长，浙江
华策影视股份有限公司独立董事，江潮电机科技股份有限公司独立董事，浙江万
盛股份有限公司独立董事等职务。
陈良照先生未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制
人以及 5%以上股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定所列情形。
孟跃中先生：中国国籍，男，1963 年 5 月出生，博士，二级教授。1998 年
度中科院“百人计划”和“海外杰出人才”。国家“十四五”重大研发计划“催
化科学”领域总体专家、中山大学材料学院和化工学院双聘二级教授（2010 年）、
中山大学联创碳中和技术研究院院长、河南省科学院化学所首席科学家、郑州大
学二氧化碳化学研究院院长、“珠江学者”特聘教授（2010 年）。山东联创股
份公司首席科学家、万华化学讲席教授、广州金发科技股份和广东聚石化学股份
独立董事。中国动力与储能电池及材料专业委员会副主任、中国合成树脂协会降
解塑料专委会副会长、广东省低碳化学与过程节能重点实验室创室主任、广东省
生物分解工程技术研究中心创始主任和中山大学环境材料研究所创始所长，浙江
万盛股份有限公司独立董事等职务。
孟跃中先生未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制
人以及 5%以上股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定所列情形。
朱黎庭先生：中国国籍，男，1961 年 6 月出生，本科学历，2003 年毕业于
复旦大学。曾就职于上海邦信阳中建中汇律师事务所。现任北京国枫（上海）律
师事务所管理合伙人、主任，老凤祥股份有限公司董事，上海广电电气（集团）
股份有限公司独立董事，豪威集成电路（集团）股份有限公司独立董事等职务。
朱黎庭先生未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制
人以及 5%以上股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定所列情形。
议案三：《关于广州熵能创新材料股份有限公司为熵能创新材料（珠海）
有限公司申请授信提供担保的议案》
尊敬的各位股东及股东代表：
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
根据生产经营的需要，公司控股子公司广州熵能创新材料股份有限公司（以
下简称“广州熵能”）拟为其全资子公司熵能创新材料（珠海）有限公司(以下简
称“珠海熵能”)在金融机构申请综合授信提供连带责任担保，担保金额为人民
币 3,000 万元，在上述担保额度范围内,广州熵能根据珠海熵能的资金需求情况
与相关金融机构签订相应融资担保协议，本次新增担保事项尚需提交公司股东会
审议。
（二）担保人基本情况
担保人类型 √法人□其他______________（请注明）
担保人名称 广州熵能创新材料股份有限公司
担保人类型及
上 市 公 司 持 股 □全资子公司√控股子公司□参股公司□其他_______（请注明）
情况
主 要 股 东 及 持 浙江万盛股份有限公司持股 43.6169%；石建伟持股 30%；临海复星
股比例 万盛新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股 15.7165%
法定代表人 石建伟
统一社会信用
代码
成立时间 2003 年 12 月 30 日
广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号番禺节能科技园内天安科技
注册地
交流中心 901
注册资本 3,570 万元
公司类型 股份有限公司
材料科学研究、技术开发;新材料技术开发服务；新材料技术咨询、
经营范围 交流服务；新材料技术转让服务；化工产品批发(危险化学品除外)；
化工产品零售(危险化学品除外)；货物进出口(专营专控商品除外)；
商品批发贸易(许可审批类商品除外)；商品零售贸易(许可审批类商
品除外)。
项目
年 1-9 月（未经审计） 年度（经审计）
资产总额 44,974.25 45,098.81
主 要 财 务 指 标 负债总额 9,958.51 11,394.20
（万元）
资产净额 35,015.73 33,704.61
营业收入 17,392.11 25,433.53
净利润 3,739.58 6,801.01
注：表格中数据计算时因四舍五入，故可能存在尾数差异。
（三）担保预计基本情况
单位：万元
担保额度
截 至
被担保方 本 次 占上市公 是否
被担 担保方持 最近一期 新 增 司最近一 为关
担保方 10 月 31 计有效 有反
保方 股比例 资产负债 担 保 期经审计 联担
日担保 期 担保
率 额度 净资产比 保
余额
例
具体担
保期限
广州熵 珠海
能 熵能
签署协
议为准
二、被担保人基本情况
被担保人类型 √法人□其他______________（请注明）
被担保人名称 熵能创新材料（珠海）有限公司
被担保人类型
及 上 市 公 司 持 □全资子公司√控股子公司□参股公司□其他_______（请注明）
股情况
主要股东及持
广州熵能创新材料股份有限公司持股 100.00%
股比例
法定代表人 郑小赞
统一社会信用
代码
成立时间 2017 年 5 月 19 日
注册地 珠海市金湾区南水镇兴隆一路 88 号
注册资本 17,000 万元
公司类型 有限责任公司
商事主体的经营范围在章程中载明(其中合伙企业的经营范围在合
伙协议中载明，个人独资企业和个体工商户的经营范围在设立登记
经营范围
申请书中载明)。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，
在依法取得许可审批后方可从事该经营活动。
项目
年 1-9 月（未经审计） 年度（经审计）
资产总额 44,395.66 40,503.46
主 要 财 务 指 标 负债总额 19,416.61 18,494.73
（万元）
资产净额 24,979.05 22,008.74
营业收入 19,680.74 28,046.00
净利润 2,943.62 4,180.85
注：表格中数据计算时因四舍五入，故可能存在尾数差异。
三、担保协议的主要内容
本次广州熵能为珠海熵能申请授信提供担保为最高担保限额，《担保协议》
尚未签署，《担保协议》的主要内容以实际发生时广州熵能与债权人具体签署的
协议为准。
四、担保的必要性和合理性
本次对外担保事项是根据控股子公司的经营和业务发展需要，保证其生产经
营活动的顺利开展。且被担保公司为公司控股子公司，资信状况良好，公司能够
全面了解被担保方的经营管理情况，并在其重大事项决策及日常经营管理中具有
绝对控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2025 年 10 月 31 日，公司及控股子公司对外担保总额为 128,685 万元，
占公司最近一期经审计净资产的比例为 35.37%，上述担保全部为对控股子公司
提供的担保。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，公司无逾期
担保。
本议案已经公司 2025 年 11 月 10 日召开的第五届董事会第二十七次会议审
议通过，现提请各位股东及股东代表进行审议。
议案四：《关于 2026 年度预计申请银行授信额度的议案》
尊敬的各位股东及股东代表：
根据公司 2026 年度业务发展需要和资金需求情况，公司（包括全资及控股
子公司及后续设立或收购的子公司，下同）拟在 2026 年度向相关银行申请合计
不超过人民币 50 亿元的授信额度（外币折算为人民币计算）。授信种类包括但
不限于各类贷款、敞口银票、保理、信用证、保函等，具体种类与额度以各银行
的最终授信为准。
所有授信将根据需要，以公司的信用作保证担保，或商请其他单位为本公司
提供担保，或以公司资产等作抵押、质押担保。
提请股东会授权公司董事长在上述额度、期限范围内，行使决策权并签署相
关文件。
本议案已经公司 2025 年 11 月 10 日召开的第五届董事会第二十七次会议审
议通过，现提请各位股东及股东代表进行审议。
议案五：《关于 2026 年度预计为控股子公司申请授信提供担保的议案》
尊敬的各位股东及股东代表：
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足公司及合并报表范围内子公司（包括但不限于后续设立或收购的子公
司）
（以下简称“控股子公司”）经营和业务发展需求，保证控股子公司的生产经
营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及控股子公司拟在
融机构授信担保（包括已发生且延续至 2026 年的担保），提供担保的形式包括不
限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保
方式相结合等形式。本次预计担保额度的被担保方为公司控股子公司。
（二）担保预计基本情况
单位：万元
被担保 担保额度占
方最近 截 至 2025 2026 年 上市公司最 担保预 是否
担保方持 是否有反
担保方 被担保方 一期资 年 10 月 31 预计担 近一期经审 计有效 关联
股比例 担保
产负债 日担保余额 保额度 计净资产比 期 担保
率 例
一、对控股子公司的担保预计
- - - - - - - - - -
江苏万盛
大伟化学 100.00% 35.44% 11,406.43 35,000 9.62% 否 无
有限公司
山东万盛 具体担
浙江万
新材料有 100.00% 54.96% 34,568.52 104,000 28.59% 保期限 否 无
盛股份
限公司 以实际
有限公
WANSHENG 签署协
司
MATERIAL 议为准
SCIENCE 100.00% 44.98% 0 5,000 1.37% 否 无
(USA)CO.
, LTD
WANSHENG
INTERNAT
IONAL
CO.,LTD.
山东汉峰
新材料科 以实际发
技有限公 生为准
司
广州熵能
创新材料 以实际发
股份有限 生为准
公司
熵能创新
材料(珠 以实际发
海)有限 生为准
公司
广州熵 具体担
熵能创新
能创新 保期限
材料(珠
材料股 100.00% 43.74% 1,000 3,000 0.82% 以实际 否 无
海)有限
份有限 签署协
公司
公司 议为准
合计 65,493.22 200,000 54.98%
二、对合营、联营企业的担保预计
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
（三）担保额度调剂情况
在上述 20 亿的担保总额度内，根据实际经营需要，公司及控股子公司可在
不同控股子公司（含不在上述预计内的其他控股子公司，包括但不限于后续设立
或收购的子公司）之间相互调剂使用担保预计额度，提请股东会授权公司董事长
在符合担保相关规则要求前提下，在上述额度、期限范围内，行使决策权并签署
相关文件。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
被担保人类型 √法人□其他______________（请注明）
被担保人名称 江苏万盛大伟化学有限公司
被担保人类型
及上市公司持 √全资子公司□控股子公司□参股公司□其他_______（请注明）
股情况
主要股东及持
张家港市大伟助剂有限公司持股 100%
股比例
法定代表人 李闯
统一社会信用
代码
成立时间 2015 年 12 月 7 日
注册地 泰兴经济开发区沿江大道北段 8 号
注册资本 20,000 万元
公司类型 有限责任公司
一般化工产品（特种脂肪胺产品和聚氨酯催化剂产品）的生产、研
发、销售及技术服务；危险化学品（按安全生产许可证所定范围）
经营范围 的生产、研发及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业
务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
项目
年 1-9 月（未经审计） 年度（经审计）
资产总额 74,826.19 77,137.22
负债总额 26,517.24 32,083.28
主要财务指标
（万元）
资产净额 48,308.95 45,053.94
营业收入 49,535.26 62,453.30
净利润 3,298.75 3,498.07
被担保人类型 √法人□其他______________（请注明）
被担保人名称 山东万盛新材料有限公司
被担保人类型
及上市公司持 √全资子公司□控股子公司□参股公司□其他_______（请注明）
股情况
主要股东及持
浙江万盛股份有限公司持股 100%
股比例
法定代表人 曹海滨
统一社会信用
代码
成立时间 2020 年 8 月 5 日
注册地 山东省潍坊滨海经济技术开发区临港路以东、辽河西五街以北
注册资本 40,000 万元
公司类型 有限责任公司
一般项目：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工
产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不
含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货
经营范围 物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；第二、三类
监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品
生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
项目
年 1-9 月（未经审计） 年度（经审计）
资产总额 251,647.48 234,743.19
负债总额 138,308.55 111,824.81
主要财务指标
（万元）
资产净额 113,338.93 122,918.38
营业收入 4,878.90 356.09
净利润 -9,643.77 -6,431.10
被担保人类型 √法人□其他______________（请注明）
被担保人名称 WANSHENG MATERIAL SCIENCE(USA)CO., LTD
被担保人类型
及上市公司持 √全资子公司□控股子公司□参股公司□其他_______（请注明）
股情况
主要股东及持
万盛股份（香港）有限公司持股 100%
股比例
法定代表人 高献国
统一社会信用 /
代码
成立时间 2012 年 7 月 19 日
注册地 1980 Post Oak Blvd, 15th Floor, Houston, TX 77056
注册资本 1,000 美元
公司类型 /
经营范围 化工贸易
项目
年 1-9 月（未经审计） 年度（经审计）
资产总额 15,450.34 14,315.79
负债总额 6,949.47 8,283.99
主要财务指标
（万元）
资产净额 8,500.87 6,031.80
营业收入 23,576.11 32,046.75
净利润 2,564.18 1,644.96
被担保人类型 √法人□其他______________（请注明）
被担保人名称 WANSHENG INTERNATIONAL CO., LTD.
被担保人类型
及上市公司持 √全资子公司□控股子公司□参股公司□其他_______（请注明）
股情况
主要股东及持 WANSHENG MATERIAL PTE. LTD.持股 90%；万盛股份（香港）有限公
股比例 司持股 10%
法定代表人 成畋宇
统一社会信用
/
代码
成立时间 /
NO 115, ROOM NO.1109B, SOI SOONKARNKA SAI 4 , SUKHUMVIT ROAD,
注册地 CHOENG NOEN SUBDISTRICT, MUEANG RAYONG DISTRICT , RAYONG
PROVINCE 21000
注册资本 40,500 万泰铢
公司类型 /
经营范围 经营化学产品的生产业务；经营化学产品的进出口业务
项目
年 1-9 月（未经审计） 年度（经审计）
资产总额 7,665.27 /
负债总额 3,392.85 /
主要财务指标
（万元）
资产净额 4,272.42 /
营业收入 0 /
净利润 -302.06 /
被担保人类型 √法人□其他______________（请注明）
被担保人名称 山东汉峰新材料科技有限公司
被担保人类型
及上市公司持 □全资子公司√控股子公司□参股公司□其他_______（请注明）
股情况
主要股东及持 浙江万盛股份有限公司持股 74.4681%；徐州市龙源俊驰化工科技有
股比例 限公司持股 25.5319%
法定代表人 王新军
统一社会信用
代码
成立时间 2018 年 12 月 18 日
注册地 山东省济宁市汶上县寅寺镇汶上化工产业园联想大道以西
注册资本 47,000 万元
公司类型 其他有限责任公司
一般项目：新材料技术研发；基础化学原料制造（不含危险化学品
等许可类化学品的制造）；货物进出口；技术进出口。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
经营范围 第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定
有机化学品生产；危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）
项目
主要财务指标 年 1-9 月（未经审计） 年度（经审计）
（万元）
资产总额 47,290.28 49,483.82
负债总额 17,098.23 16,311.26
资产净额 30,192.04 33,172.57
营业收入 18,327.09 28,964.22
净利润 -3,007.87 -8,053.67
被担保人类型 √法人□其他______________（请注明）
被担保人名称 广州熵能创新材料股份有限公司
被担保人类型
及上市公司持 □全资子公司√控股子公司□参股公司□其他_______（请注明）
股情况
主要股东及持 浙江万盛股份有限公司持股 43.6169%；石建伟持股 30%；临海复星
股比例 万盛新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股 15.7165%
法定代表人 石建伟
统一社会信用
代码
成立时间 2003 年 12 月 30 日
广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号番禺节能科技园内天安科技
注册地
交流中心 901
注册资本 3,570 万元
公司类型 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
材料科学研究、技术开发;新材料技术开发服务；新材料技术咨询、
交流服务；新材料技术转让服务；化工产品批发(危险化学品除外)；
经营范围 化工产品零售(危险化学品除外)；货物进出口(专营专控商品除外)；
商品批发贸易(许可审批类商品除外)；商品零售贸易(许可审批类商
品除外)。
项目
年 1-9 月（未经审计） 年度（经审计）
资产总额 44,974.25 45,098.81
主要财务指标
负债总额 9,958.51 11,394.20
（万元）
资产净额 35,015.73 33,704.61
营业收入 17,392.11 25,433.53
净利润 3,739.58 6,801.01
被担保人类型 √法人□其他______________（请注明）
被担保人名称 熵能创新材料（珠海）有限公司
被担保人类型
及上市公司持 □全资子公司√控股子公司□参股公司□其他_______（请注明）
股情况
主要股东及持
广州熵能创新材料股份有限公司持股 100.00%
股比例
法定代表人 郑小赞
统一社会信用
代码
成立时间 2017 年 5 月 19 日
注册地 珠海市金湾区南水镇兴隆一路 88 号
注册资本 17,000 万元
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
商事主体的经营范围在章程中载明(其中合伙企业的经营范围在合
伙协议中载明，个人独资企业和个体工商户的经营范围在设立登记
经营范围
申请书中载明)。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，
在依法取得许可审批后方可从事该经营活动。
项目
年 1-9 月（未经审计） 年度（经审计）
资产总额 44,395.66 40,503.46
负债总额 19,416.61 18,494.73
主要财务指标
（万元）
资产净额 24,979.05 22,008.74
营业收入 19,680.74 28,046.00
净利润 2,943.62 4,180.85
上述七家被担保方均采用单体财务数据。表格中数据计算时因四舍五入，故
可能存在尾数差异。
三、担保协议的主要内容
公司及控股子公司 2026 年度预计为控股子公司申请授信提供担保（包括已
发生且延续至 2026 年的担保）情况详见“一、担保情况概述”。目前，公司及控
股子公司 2026 年预计新增的《担保协议》尚未签署，上述担保额度仅为预计发
生额，《担保协议》的主要内容以实际发生时公司及控股子公司与债权人具体签
署的协议为准。
四、担保的必要性和合理性
本次对外担保额度预计事项是根据公司生产经营需要做出的预计，有利于提
高公司融资决策效率，保证生产经营等事项的顺利开展。且被担保公司均为公司
控股子公司，资信状况良好，公司能够全面了解被担保方的经营管理情况，并在
其重大事项决策及日常经营管理中具有绝对控制权，担保风险可控，不存在损害
公司及股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2025 年 10 月 31 日，公司及控股子公司对外担保总额为 128,685 万元，
占公司最近一期经审计净资产的比例为 35.37%。上述担保全部为对控股子公司
提供的担保。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，公司无逾期
担保。
本议案已经公司 2025 年 11 月 10 日召开的第五届董事会第二十七次会议审
议通过，现提请各位股东及股东代表进行审议。
议案六：《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
尊敬的各位股东及股东代表：
为充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率，增加收益，进一步提
升公司整体业绩水平，回报广大投资者,公司（含下属控股子公司、分公司，下
同）在2026年度拟使用不超过6亿元的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度
内，资金可以滚动使用。具体情况如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的
在不影响公司正常经营及发展的情况下，在保证流动性和安全性的前提下，
进一步提高公司自有资金的使用效率，提高资产回报率，增加投资收益，为股东
谋取更多的投资回报。
（二）投资金额
公司（含下属控股子公司、分公司，下同）在 2026 年度拟使用总额不超过
人民币 6 亿元购买理财产品。在上述额度、期限内，资金可以滚动使用。期限内
任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述
投资额度。
（三）资金来源
资金来源为公司闲置自有资金。
（四）投资方式
为控制风险，投资品种为期限短、中低风险、流动性好的理财产品或结构性
存款产品。投资的理财产品必须符合：
（五）投资期限
公司本次购买理财产品预计额度投资期间为 2026 年度，单个理财产品期限
不得超过 12 个月。
（六）实施方式
提请股东会授权公司董事长在上述额度、期限范围内行使决策权并签署相关
文件，公司财务部门负责具体办理相关事宜。
二、委托理财风险及其控制措施
（一）投资风险分析
存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。
大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）控制风险措施
视现金流情况做出理财产品赎回的安排，投资理财不会影响公司日常生产经营。
人员会及时分析和跟踪理财产品的投向、项目的进展情况，如评估发现存在可能
影响公司资金安全的风险因素，会及时采取相应措施，严格控制投资风险。
期对资金使用情况进行审计与核实。
以聘请专业机构进行审计。
三、投资对公司的影响
（一）公司最近一年又一期主要财务指标如下：
单位：万元
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 720,020.31 729,302.46
负债总额 328,893.87 338,747.36
归属于上市公司股东的净资产 363,779.47 361,452.06
项目
（经审计） （未经审计）
经营活动产生的现金流量净额 37,840.27 21,934.15
（二）根据公司经营发展计划和财务状况，在确保公司日常经营和资金安全
性、流动性的前提下，公司使用闲置自有资金购买中低风险理财产品，不仅能够
使公司获得一定的投资效益，还能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋
取更多的投资回报。
（三）会计处理方式
公司委托理财本金和理财收益根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和
计量》之规定进行处理，具体以年度审计结果为准。
本议案已经公司 2025 年 11 月 10 日召开的第五届董事会第二十七次会议审
议通过，现提请各位股东及股东代表进行审议。
议案七：《关于开展金融衍生品投资业务的议案》
尊敬的各位股东及股东代表：
为降低汇率及利率波动对年度经营业绩的影响，公司（含下属控股子公司、
分公司，下同）拟与银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，具体包括远期结
售汇、外汇掉期、外汇期权和利率掉期等业务。具体情况如下：
一、交易情况概述
（一）交易目的
公司在日常经营过程中涉及大量外币业务，包括贸易项下外汇资金收付等引
起的资金性收支、外币融资风险敞口，主要以美元、欧元等为主。公司拟利用金
融衍生品进行汇率及利率风险管理，以降低风险敞口，不进行单纯以盈利为目的
的投机和套利交易，从而降低和防范汇率及利率波动对公司年度经营业绩的影响。
（二）交易金额
公司拟开展金融衍生品投资业务，在 2026 年度任意时点最高余额不超过
交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过上述额度。预计
衍生品业务所动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、
预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等，下同）在任何时
点不超过 6,000 万美元(或等值外币)，优先使用银行授信。
（三）资金来源
资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币
种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。
或者汇率锁定。
约定的执行汇率和其他约定条件，买入或者卖出外汇的选择权进行交易。
易业务经营资格的银行等金融机构。
交易对手方为经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的银
行等金融机构，与公司不存在关联关系。
公司拟开展的金融衍生品投资业务与日常经营管理紧密相关，旨在规避和防
范汇率、利率风险，具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权和利率掉期等保
值业务。
（五）交易期限
本次开展衍生品投资业务交易期限为 2026 年度，在上述期限内，资金可循
环滚动使用。
（六）实施方式
提请股东会授权公司董事长在上述额度、期限范围内行使决策权并签署相关
文件，公司衍生品投资工作小组负责具体实施相关事宜。
二、交易风险分析及风控措施
公司开展衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不得进行投
机性和单纯的套利交易，但衍生品交易操作仍存在一定风险：
（一）市场风险：公司开展与主营业务相关的金融衍生品业务，当国际、国
内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司金融衍
生品交易产生影响。
（二）流动性风险：公司拟开展金融衍生品投资以公司外汇收支预算为依据，
与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割
金融衍生品，以减少到期日现金流需求。
（三）履约风险：公司金融衍生品投资的交易对手均为信用良好且与公司已
建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险。
（四）其它风险：在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行金融衍生品
投资操作或未充分理解金融衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明
确，将可能面临法律风险。
公司采取的风险控制措施如下：
（一）公司已制定《期货和衍生品交易管理制度》，对金融衍生品投资的风
险控制、审议程序、后续管理和信息披露等做出明确规定。
（二）公司将严格控制金融衍生品投资的种类及规模，不做超出经营实际需
要的复杂金融衍生品投资，不做金融衍生品投机业务。
（三）公司审计部门将定期对金融衍生品投资工作所需遵循的风险控制程序
进行审计监督。通过建立有效的内控制度，定期对金融衍生品投资业务的规范性、
内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
（四）公司财务部门将时刻关注衍生品公开市场价格或公允价值的变化，及
时评估拟开展的金融衍生品投资业务的风险敞口变化情况。此外，公司财务部门
将负责为公司选择交易对手，统一控制额度；就紧急事件制定应急处理方案；负
责国际国内经济形势及金融市场的研究，金融信息的收集与报告；具体负责各子
公司金融衍生品管理工作的开展和执行。
（五）公司将定期组织参与金融衍生品投资业务的相关人员进行专业培训，
不断加强相关人员的职业道德教育，提高业务水平。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司拟开展的衍生品投资业务是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以具体
经营业务为依托，以规避和防范汇率、利率波动风险为目的，是出于公司稳健经
营的需求。公司通过开展衍生品交易，可以在一定程度上规避和防范汇率、利率
波动风险。
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会
计准则第 24 号—套期保值》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》相关规定
及其指南，对拟开展的金融衍生品投资业务进行相应的核算处理，反映资产负债
表及损益表相关项目。具体以年度审计结果为准。
本议案已经公司 2025 年 11 月 10 日召开的第五届董事会第二十七次会议审
议通过，现提请各位股东及股东代表进行审议。
议案八：《关于开展票据池业务的议案》
尊敬的各位股东及股东代表：
为实现票据的信息化管理，降低财务成本，公司（含下属控股子公司、分公
司，下同）与国内商业银行在 2026 年度拟开展即期余额不超过 10 亿元的票据池
业务，业务期限内上述额度可滚动使用。提请股东会授权公司董事长在上述额度、
期限范围内，行使决策权并签署相关文件，包括但不限于选择合格的商业银行、
确定公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等，具体情况如
下：
一、 票据池业务概述
（一）业务概述
票据池业务是指合作金融机构为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统
一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、
票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
（二）合作金融机构
拟开展票据池业务的合作金融机构为国内资信较好的商业银行，具体合作银
行根据公司与银行的合作关系，银行票据池服务能力等综合因素选择。
（三）业务期限
拟开展票据池业务的期限为 2026 年度。
（四）实施额度
公司共享不超过人民币 10 亿元的票据池额度，即用于与合作银行开展票据
池业务质押的票据累计即期余额不超过人民币 10 亿元，在业务期限内，该额度
可滚动使用。
（五）担保方式
在风险可控的前提下，公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般
质押、存单质押、票据质押及保证金质押等多种担保方式，具体每笔担保形式及
金额根据公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
（六）授权事项
提请股东会授权公司董事长在上述额度、期限范围内,行使决策权并签署相
关文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司可以使用的票据池具体额
度、担保物及担保形式、金额等。
二、开展票据池业务的目的
随着公司业务规模的扩大，公司在收取销售款时有一部分是以票据方式，同
时，与供应商合作也经常采用票据的方式结算。通过开展票据池业务，公司可以
将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，
可以减少对各类有价票证管理的成本；公司在对外结算上，可以最大程度地使用
票据存量转化为对外支付手段，减少现金支付，降低财务成本，优化财务结构，
提升公司的整体资产质量；公司可以将应收票据和待开应付票据统筹管理，有利
于实现票据的信息化管理。
三、开展票据池业务的风险与控制
(一) 流动性风险
公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账
户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的
到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具银行承兑
汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，
资金流动性风险可控。
(二) 业务模式风险
公司可把进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具票据用于支付经营
发生款项。随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所
质押担保的票据额度不足，将导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，跟踪
管理，及时了解到期票据托收解付情况并安排公司新收票据入池，保证入池票据
的安全性和流动性。
四、决策程序和组织实施
（一）提请股东会授权公司董事长在上述额度、期限范围内，行使具体操作
的决策权并签署相关文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司可以使
用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；
（二）授权公司财务部门负责实施票据池业务。公司财务部门应及时分析和
跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，应及时采取相应措施，控
制风险，并第一时间向公司报告；
（三）审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督；
（四）独立董事、审计委员会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与
检查。
本议案已经公司 2025 年 11 月 10 日召开的第五届董事会第二十七次会议审
议通过，现提请各位股东及股东代表进行审议。
议案九：《关于修订公司章程的议案》
尊敬的各位股东及股东代表：
公司第五届董事会即将届满进行换届，根据《中华人民共和国公司法》等相
关法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》
的部分条款进行修订，具体情况如下：
序号 原内容 修订后内容
第十二条 本章程所称高级管 第十二条 本章程所称高级管理人
理人员指公司的总经理（本公司 员 指公 司 的总 经 理 （ 本 公 司 称 总
副总裁）、财务负责人、董事会 公司称副总裁）、财务负责人、董
秘书。 事会秘书。
第七十二条 股东会由董事长 第七十 二条 股东 会由董事长主
主持。董事长不能履行职务或者 持。董事长不能履行职务或者不履
不履行职务时，由副董事长主 行职务时，由联席董事长主持；联
持；副董事长不能履行职务或者 席董事长不能履行职务或者不履行
不履行职务时，由过半数的董事 职务时，由过半数的董事共同推举
共同推举的一名董事主持。 的一名董事主持。
审计委员会自行召集的股东会， 审计委员会自行召集的股东会，由
由审计委员会召集人主持。审计 审计委员会召集人主持。审计委员
委员会召集人不能履行职务或 会召集人不能履行职务或者不履行
者不履行职务时，由过半数的审 职务时，由过半数的审计委员会成
计委员会成员共同推举的一名 员共同推举的一名审计委员会成员
审计委员会成员主持。 主持。
股东自行召集的股东会，由召集 股东自行召集的股东会，由召集人
人或者其推举代表主持。 或者其推举代表主持。
召开股东会时，会议主持人违反 召开股东会时，会议主持人违反议
议事规则使股东会无法继续进 事规则使股东会无法继续进行的，
行的，经出席股东会有表决权过 经出席股东会有表决权过半数的股
半数的股东同意，股东会可推举 东同意，股东会可推举一人担任会
一人担任会议主持人，继续开 议主持人，继续开会。
会。
第一百零九条 公司设董事会， 第一百零九条 公司设董事会，董
董事会由 9 名董事组成，独立董 事会由 9 名董事组成，独立董事 3
事 3 名，设董事长 1 人，副董事 名，设董事长 1 人，联席董事长 1
长 1 人，职工代表董事 1 人。董 人，职工代表董事 1 人。董事长和
事长和副董事长由董事会以全 联席董事长由董事会以全体董事的
体董事的过半数选举产生。 过半数选举产生。
第一百一十条 董事会行使下 第一百一十条 董事会行使下列职
列职权： 权：
（一）召集股东会，并向股东会 （一）召集股东会，并向股东会报
报告工作； 告工作；
（二）执行股东会的决议； （二）执行股东会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投 （三）决定公司的经营计划和投资
资方案； 方案；
（四）制订公司的利润分配方案 （四）制订公司的利润分配方案和
和弥补亏损方案； 弥补亏损方案；
册资本、发行债券或者其他证券 资本、发行债券或者其他证券及上
及上市方案； 市方案；
（六）拟订公司重大收购、收购 （六）拟订公司重大收购、收购本
本公司股票或者合并、分立、解 公司股票或者合并、分立、解散及
散及变更公司形式的方案； 变更公司形式的方案；
（七）在股东会授权范围内，决 （七）在股东会授权范围内，决定
定公司对外投资、收购出售资 公司对外投资、收购出售资产、资
产、资产抵押、对外担保事项、 产抵押、对外担保事项、委托理财、
委托理财、关联交易、对外捐赠 关联交易、对外捐赠等事项；
等事项； （八）决定公司内部管理机构的设
（八）决定公司内部管理机构的 置；
设置； （九）决定聘任或者解聘公司总裁
（九）决定聘任或者解聘公司总 （总经理）、CEO、联席 CEO、董事
裁（总经理）、董事会秘书及其 会秘书及其他高级管理人员，并决
他高级管理人员，并决定其报酬 定其报酬事项和奖惩事项；根据总
事项和奖惩事项；根据总裁（总 裁（总经理）的提名，决定聘任或
经理）的提名，决定聘任或者解 者解聘公司副总裁（副总经理）、
聘公司副总裁（副总经理）、财 财务负责人等高级管理人员，并决
务负责人等高级管理人员，并决 定其报酬事项和奖惩事项；
定其报酬事项和奖惩事项； （十）制定公司的基本管理制度；
（十）制定公司的基本管理制 （十一）制订本章程的修改方案；
度； （十二）管理公司信息披露事项；
（十一）制订本章程的修改方 （十三）向股东会提请聘请或者更
案； 换为公司审计的会计师事务所；
（十二）管理公司信息披露事 （十四）听取公司总裁（总经理）
项； 的工作汇报并检查总裁（总经理）
（十三）向股东会提请聘请或者 的工作；
更换为公司审计的会计师事务 （十五）法律、行政法规、部门规
所； 章、本章程或者股东会授予的其他
（十四）听取公司总裁（总经理） 职权。
的工作汇报并检查总裁（总经 超过股东会授权范围的事项，应当
理）的工作； 提交股东会审议。
（十五）法律、行政法规、部门
规章、本章程或者股东会授予的
其他职权。
超过股东会授权范围的事项，应
当提交股东会审议。
长协助董事长工作，董事长不能 协助董事长工作，董事长不能履行
履行职务或者不履行职务的，由 职务或者不履行职务的，由联席董
副董事长履行职务；副董事长不 事长履行职务；联席董事长不能履
能履行职务或者不履行职务的， 行职务或者不履行职务的，由过半
由过半数董事共同推举一名董 数 董事 共 同推 举 一 名 董 事 履 行 职
事履行职务。 务。
第一百四十一条 公司设总裁（总
第一百四十一条 公司设总裁
经理）1 名，财务负责人 1 名，董事
（总经理）1 名，副总裁（副总
会秘书 1 名，并根据需要设 CEO 1
经理）3-10 名，财务负责人 1
名，联席 CEO、副总裁（副总经理）
名，董事会秘书 1 名，均由董事
会聘任或者解聘。
公司总裁（总经理）、CEO、联席 CEO、
公司总裁（总经理）、副总裁（副
副总裁（副总经理）、财务负责人、
总经理）、财务负责人、董事会
董 事会 秘 书为 公 司 的 高 级 管 理 人
秘书为公司的高级管理人员。
员。
第一百四十九条 副总裁（副总
第一百四十九条 CEO、联席 CEO、
经理）协助总裁（总经理）开展
副总裁（副总经理）协助总裁（总
工作，各副总裁（副总经理）的
分工和职权由总裁（总经理）决
副总裁（副总经理）的分工和职权
定。副总裁（副总经理）由董事
由总裁（总经理）决定。
会聘任或者解聘。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
提请股东会授权公司管理层及其指定人员办理工商变更登记、备案手续等相
关事宜，具体变更内容最终以工商登记机关核准、登记的情况为准。
本议案已经公司 2025 年 11 月 10 日召开的第五届董事会第二十七次会议审
议通过，现提请各位股东及股东代表进行审议。
议案十：《关于修订公司相关治理制度的议案》
尊敬的各位股东及股东代表：
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司合规治理，根据《公司法》
《证
券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号--规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，
并结合公司的实际情况，公司拟修订部分治理制度。具体如下：
《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《投资管理
制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》《项
目跟投管理办法》共 8 项治理制度。
公司修订后的治理制度已于 2025 年 11 月 11 日披露于在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)。
本议案已经公司 2025 年 11 月 10 日召开的第五届董事会第二十七次会议审
议通过，现提请各位股东及股东代表进行审议。
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