证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2025-068
福建福日电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 12 日
(二)股东会召开的地点：福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13
层大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 26.9883
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长杨韬先生主持，采取现场投票
和网络投票的表决方式，符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、
法规、规章和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 158,517,702 99.0503 1,234,200 0.7711 285,600 0.1786
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 158,014,302 98.7357 1,570,600 0.9813 452,600 0.2830
为简化公司会务，提高管理效率，股东会授权董事会审批公司对所属公司所
提供担保的具体担保额度（包括但不限于各所属公司所申请的综合授信额度、流
动资金借款、项目贷款、保函、金融衍生交易、履约保函、贸易融资额度、银行
承兑汇票等），额度上限为 74.45 亿元（其中对资产负债率超过 70%的所属公司
的担保额度合计不超过 67.95 亿元），授权期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年
额度的部分，仍需再次提交公司股东会审议。在授权董事会审批的本公司对所属
公司提供担保范围内，每一笔具体担保事项，仍需按照有关规定的额度履行审批
程序和公告义务。
本次担保额度具体情况如下：
担保方持 预计额度占
被担保 预计2026 是否
股比例（包 上市公司最近 是否有
担保方 被担保方 方最近一期 年担保额度 担保预计有效期 关联担
括直接及间 一期经审计净 反担保
资产负债率 （亿元） 保
接） 资产比例
公司及所属公司对所属公司的担保预计
福建福日实业发展 本次担保预计额度 否 否
有限公司 自2026年1月1日起
深圳市中诺通讯有 生效至2026年12月
限公司 31日止。具体担保
公司
广东以诺通讯有限 期限以实际签署协
公司 议为准。
深圳市福日中诺电
子科技有限公司
福日以诺(香港）电
子科技有限公司
福建福日信息技术
有限公司
广 东 以诺
深圳市中诺通讯有
通 讯 有限 100% 81.70% 10.00 60.35%
限公司
公司
福 建 福日
福建福日信息技术
实 业 发展 100% 100.84% 0.50 3.02%
有限公司
有限公司
本次担保预计额度 否 否
东莞市福日源磊科 自2026年1月1日起
公司 100% 68.91% 2.00 12.07%
技有限公司 生效至2026年12月
期限以实际签署协
否 是
深圳市旗开电子有
公司 51% 66.77% 4.50 27.16% 议为准
限公司
在上述预计总担保额度内，各所属公司（包括但不限于上表所列示控股子公
司、已设立的控股子公司及孙公司、将来新纳入合并范围内的控股子公司及孙公
司）之间内部可以在符合相关法律法规前提下进行担保额度调剂。担保额度调剂
发生时，资产负债率为 70%以上的所属公司仅能从股东会审议时资产负债率为
行信息披露义务。
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
事 务 所 （ 特 殊 普 通合
伙）为公司 2025 年度
财 务 报 告 审 计 及 内部
控制审计机构的议案》
审批 2026 年度为所属
公司提供不超过 74.45
亿 元 人 民 币 担 保 额度
的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会全部议案均获有效通过，其中议案二获得有效表决权股份总数的
三、 律师见证情况
律师：唐亚飞、王凌
公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格符合法律、法规、
《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定，本次股东会的投票表决程序合法，
表决结果有效。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
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