证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2025-050
吉林省集安益盛药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
现场会议时间：2025年11月12日（星期三）下午14:30。
网络投票时间为：2025年11月12日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为2025年11月15日上午9:15—9:25,9:30-11:30，下午
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的
规定。
二、会议出席情况
份为3,625,183股，占公司股份总数的1.0954%。
律师事务所代表律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于向银行申请流动资金贷款的议案》。
表决结果：同意133,112,448股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权68,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0508％。
中小股东表决情况为：同意1,313,783股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的36.2405％；反对2,242,600股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的61.8617％；弃权68,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8978％。
（二）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 133,112,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 68,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0508％。
中小股东表决情况为：同意1,313,783股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的36.2405％；反对2,242,600股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的61.8617％；弃权68,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8978％。
本议案获出席会议的股东三分之二以上表决通过。
（三）审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。
表决结果：同意133,123,548股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权64,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0475％。
中小股东表决情况为：同意 1,324,883 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 36.5467％；反对 2,236,000 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 61.6796％；弃权 64,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7737％。
本议案获出席会议的股东三分之二以上表决通过。
表决结果：同意 133,123,548 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 83,700 股（其中，因未投票默认弃权 19,400 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0618％。
中小股东表决情况为：同意 1,324,883 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 36.5467％；反对 2,216,600 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 61.1445％；弃权 83,700 股（其中，因未投票默认弃权 19,400
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3088％。
本议案获出席会议的股东三分之二以上表决通过。
表决结果：同意 133,123,548 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 83,700 股（其中，因未投票默认弃权 19,400 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0618％。
中小股东表决情况为： 同意 1,324,883 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 36.5467％；反对 2,216,600 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 61.1445％；弃权 83,700 股（其中，因未投票默认弃权 19,400
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3088％。
表决结果： 同意133,123,548股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权83,700股（其中，因未投票默认弃权19,400股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0618％。
中小股东表决情况为：同意1,324,883股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的36.5467％；反对2,216,600股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的61.1445％；弃权83,700股（其中，因未投票默认弃权19,400股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3088％。
表决结果：同意 133,118,548 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 88,700 股（其中，因未投票默认弃权 19,400 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0655％。
中小股东表决情况为：同意 1,319,883 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 36.4087％；反对 2,216,600 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 61.1445％；弃权 88,700 股（其中，因未投票默认弃权 19,400
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4468％。
表决结果：同意 133,114,048 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 88,200 股（其中，因未投票默认弃权 19,400 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0651％。
中小股东表决情况为：同意 1,315,383 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 36.2846％；反对 2,221,600 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 61.2824％；弃权 88,200 股（其中，因未投票默认弃权 19,400
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4330％。
表决结果：同意 133,114,048 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 88,200 股（其中，因未投票默认弃权 19,400 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0651％。
中小股东表决情况为：同意1,315,383股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的36.2846％；反对2,221,600股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的61.2824％；弃权88,200股（其中，因未投票默认弃权19,400股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4330％。
表决结果：同意 133,098,348 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 88,200 股（其中，因未投票默认弃权 19,400 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0651％。
中小股东表决情况为：同意 1,299,683 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 35.8515％；反对 2,237,300 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 61.7155％；弃权 88,200 股（其中，因未投票默认弃权 19,400
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4330％。
表决结果：同意 133,116,948 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 85,300 股（其中，因未投票默认弃权 19,400 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0630％。
中小股东表决情况为：同意 1,318,283 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 36.3646％；反对 2,221,600 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 61.2824％；弃权 85,300 股（其中，因未投票默认弃权 19,400
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3530％。
四、律师出具的法律意见
北京植德律师事务所代表律师郑超、张孟阳见证了本次临时股东会，并出具
了法律意见书，发表意见如下：
本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件、《股东
会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格
以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十二日
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