证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-094
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
话及口头通知方式发出
根据公司《董事会议事规则》第十七条规定：
“董事会召开临
时董事会会议原则上以书面形式通过专人送达、传真、电子邮件或
者其他方式通知，通知时限为 2 日；如情况紧急，需要尽快召开董
事会临时会议的，可以随时通过电话、传真、电子邮件或者其他口
头方式发出会议通知，随时召开董事会，但召集人应当在会议上做
出说明。”
因 2025 年 11 月 11 日公司 2025 年第二次临时股东会、2025 年
第四次职工代表大会选举产生第五届董事会成员，为了提高工作效
率，及时组建专门委员会、选举董事长、聘任高级管理人员等，故
决定在第五届董事会成立后，通过电话及口头方式通知，同时召开
新一届董事会及相关专门会议。会议召集人在本次会议上对会议通
知的情况进行了说明。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》
《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有
关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事张松山、周曙光因公务以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》
根据《公司法》
《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等法律法规及规范性文件的规定，公司第五届董事会拟选举翟新利
先生、潘永昕先生、张海安先生为第五届董事会审计委员会委员，
其中翟新利先生为主任委员（召集人）
，负责主持审计委员会工作。
审计委员会委员任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会
届满日止，期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员
资格，并由董事会根据相关规定补足委员人数。
详细内容请见公司于 2025 年 11 月 12 日在北京证券交易所指
定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京颖泰嘉和生
物科技股份有限公司第五届董事会审计委员会换届公告》（公告编
号：2025-095）。
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举陈伯阳先生为公司董事长的议案》
根据《公司法》
《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等法律法规及规范性文件的规定，公司董事会拟选举陈伯阳先生为
第五届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董
事会届满日止。陈伯阳先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司
法》《公司章程》规定的任职资格。
详细内容请见公司于 2025 年 11 月 12 日在北京证券交易所指
定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京颖泰嘉和生
物科技股份有限公司董事长、职工代表董事、高级管理人员换届及
证券事务代表聘任公告》
（公告编号：2025-096）。
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任刘晓亮先生为公司总经理的议案》
根据《公司法》
《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等法律法规及规范性文件的规定，公司董事会拟聘任刘晓亮先生为
公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满
日止。刘晓亮先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》
《公司
章程》规定的任职资格。
详细内容请见公司于 2025 年 11 月 12 日在北京证券交易所指
定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京颖泰嘉和生
物科技股份有限公司董事长、职工代表董事、高级管理人员换届及
证券事务代表聘任公告》
（公告编号：2025-096）。
该议案已经公司第五届董事会第一次独立董事专门会议审议通
过。
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任杨玉松先生为公司财务负责人的议案》
根据《公司法》
《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等法律法规及规范性文件的规定，经公司总经理刘晓亮先生提名，
董事会拟聘任杨玉松先生为公司财务负责人，任期自本次会议审议
通过之日起至第五届董事会届满日止。杨玉松先生不属于失信联合
惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。
详细内容请见公司于 2025 年 11 月 12 日在北京证券交易所指
定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京颖泰嘉和生
物科技股份有限公司董事长、职工代表董事、高级管理人员换届及
证券事务代表聘任公告》
（公告编号：2025-096）。
该议案已经公司第五届董事会第一次独立董事专门会议、第五届
董事会审计委员会第一次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任刘晓亮先生为公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》
《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等法律法规及规范性文件的规定，经公司董事长陈伯阳先生提名，
董事会拟聘任刘晓亮先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议
通过之日起至第五届董事会届满日止。刘晓亮先生不属于失信联合
惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。
详细内容请见公司于 2025 年 11 月 12 日在北京证券交易所指
定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京颖泰嘉和生
物科技股份有限公司董事长、职工代表董事、高级管理人员换届及
证券事务代表聘任公告》
（公告编号：2025-096）。
该议案已经公司第五届董事会第一次独立董事专门会议审议通
过。
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任樊雅荣女士为公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》
《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等法律法规及规范性文件的规定，经公司董事会秘书刘晓亮先生提
名，董事会拟聘任樊雅荣女士为公司证券事务代表，任期自本次会
议审议通过之日起至第五届董事会届满日止。樊雅荣女士不属于失
信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。
详细内容请见公司于 2025 年 11 月 12 日在北京证券交易所指
定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京颖泰嘉和生
物科技股份有限公司董事长、职工代表董事、高级管理人员换届及
证券事务代表聘任公告》
（公告编号：2025-096）。
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
一、《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第五届董事会第一次会
议决议》
二、《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第五届董事会第一次独
立董事专门会议会议记录》
三、《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第五届董事会审计委员
会第一次会议决议》
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