证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2025-062
南方黑芝麻集团股份有限公司
第十一届董事会 2025 年第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 12 日
以现场与通讯相结合的方式召开第十一届董事会 2025 年第九次临时会议（以下
简称“本次会议”），本次会议通知已于 2025 年 11 月 9 日以书面送达或电子邮
件方式发送至全体董事。本次董事会现场会议在广西南宁市凤翔路 20 号黑芝麻
大厦 20 楼公司会议室召开，由董事长李玉珺先生主持，应出席会议的董事 9 人，
实际出席会议的董事 9 人；公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议召集、召开、参会人数、表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）和《公司章程》有关规定。经对会议议案审议和表决形
成会议决议，现公告如下：
一、审议并通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>及其附件的议案》
根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上
市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司将不再设置监事会
并同步调整《公司章程》的相关条款内容；公司第十一届监事会及监事履行职责
至公司股东大会审议通过本项议案之日止。
鉴于公司拟回购注销 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期共 6 名
激励对象合计 605,500 股限制性股票，公司注册资本和股份总数相应发生变化，
即：公司注册资本由 753,489,550 元变更为 752,884,050 元，公司股份总数由
根据上述情况，董事会同意变更公司注册资本，并修订《公司章程》及其附
件之《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》；董事会同意授权公司管
理层全权办理本次注册资本变更登记及《公司章程》备案等相关手续（最终以市
场监督管理局核准的内容为准）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
二、审议并通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
为进一步建立健全公司治理机制，提高公司规范运作水平，根据《公司法》
《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门
规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意制定、修订公司
部分治理制度，其中：原《独立董事年报工作制度》合并至《独立董事制度》，
原《审计委员会年报工作规程》合并至《董事会审计委员会议事规则》。本次逐
项审议相关制度的具体情况如下：
董事会审议表决情况
序号 本次审议的制度名称 类型
同意票 反对票 弃权票
《董事和高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理办法》
《防范控股股东、实际控制人及其他关联
方资金占用管理制度》
上述第 1 项至第 6 项制度尚需提交公司股东大会审议。
上述相关制度的详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
登载的相关公告内容。
三、审议并通过《关于召开公司 2025 年第五次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2025 年 11 月 28 日以现场投票与网络投票相结合的方式
召开公司 2025 年第五次临时股东大会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
备查文件：公司第十一届董事会 2025 年第九次临时会议决议。
特此公告
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