证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2025-038
河南思维自动化设备股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会
议通知于 2025 年 11 月 7 日通过电话、专人送达等方式向各位董事发出。会议于 2025
年 11 月 12 日以现场表决和通讯表决相结合方式在公司十楼会议室召开，本次董事会会
议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。
本次会议由公司董事长李欣先生主持，公司全体监事及全体高管列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公
司董事会议事规则》等有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于公司非独立董事离任暨补选董事的议案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
鉴于公司董事赵建州先生辞任，为确保公司董事会正常运作，根据《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事长李欣先生提名赵松先生为公司第五
届董事会非独立董事候选人，公司第五届董事会提名委员会已对上述候选人的提名程序
和任职资格进行了审议，发表了同意的审查意见。
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的《关于公司非独立董事离任暨补选董事的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
（二）会议审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
公司定于 2025 年 11 月 28 日下午 14:30 在公司一楼 1 号会议室召开 2025 年第二次
临 时 股 东 会 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《思维列控关于召开 2025 年第二次临时
股东会的通知》。
特此公告。
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