证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-88
债券代码：133759、133782 债券简称：24 康佳 01、24 康佳 02
康佳集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议，
于 2025 年 11 月 12 日（星期三）以现场加通讯表决的方式召开。本次会议通知
于 2025 年 11 月 7 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事。本次会议应到
董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长邬建军先生主持。会议符合《中华人民
共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议：
（一）以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于变更公司非公
开发行公司债券增信措施的议案》。
因业务需要，会议决定变更公司存量未到期的非公开发行公司债券增信措施，
具体如下：
侨城集团有限公司（以下简称“华侨城集团”）对公司存量未到期的 35 亿元非
公开发行公司债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，公司对华侨城
集团的反担保责任相应解除。公司拟就实际使用的担保金额向华润股份支付担保
费用，预计担保费率不超过实际使用的担保金额的 0.05%/年，即按照担保金额
同条款为准。
临时股东大会分别审议通过的《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》的决
议有效期及相关授权事项的期限进行延期，具体为自前次有效期届满之日起延长
章程》的有关规定，董事会拟提请股东会授权董事会全权办理本次变更事宜，包
括但不限于：（1）授权公司董事会根据股东会通过的关于变更公司非公开发行
公司债券增信措施办理具体相关事宜；（2）批准、签署与本次变更事宜相关的
文件、合同等；（3）办理本次变更事宜向主管部门申请审批相关事宜；（4）决
定聘请中介机构，协助公司办理本次变更事宜；（5）同意董事会授权董事长为
非公开发行公司债券相关事宜（含本次变更事宜）的获授权人士，代表公司根据
股东会的决议及董事会的授权具体处理本次变更事宜。前述授权自股东会审议通
过之日起至前述授权事项办理完毕之日止。
本次交易构成了关联交易，独立董事专门会议以 3 票同意，0 票反对，0 票
弃权审议并通过此项议案，并发表了审核意见。关联董事邬建军先生、余惠良先
生、宋清先生、孙永强先生回避表决，其他与会董事一致同意此项议案。
会议授权公司经营班子落实最终方案。
根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东会
审议。
具体内容请见在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于公司非公开发行公司
债券变更增信措施暨关联交易的公告》。
（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于召开 2025 年第
六次临时股东会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件
的要求，结合公司实际，会议决定于 2025 年 11 月 28 日（星期五）下午 2:30
时，在中国深圳市南山区科技南十二路 28 号康佳研发大厦 19 楼会议室召开公司
的议案》。
具体内容请见在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于召开 2025 年第六次
临时股东会的通知》。
三、备查文件
第十一届董事会第五次会议决议等。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 会
二○二五年十一月十三日
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