北京海润天睿律师事务所
关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
中国·北京
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二〇二五年十一月
北京海润天睿律师事务所
关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
致：铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受铜陵有色金属集团铜
冠矿山建设股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司
和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》《公
司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东会的召集、召开程序、
出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律
意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作出如下声明：本所及经办律师依据
《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律
业务执业规则（试行）》等规定以及法律意见书出具日以前已经发生或者存在的
事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见
合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
现本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按
照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于提请召开铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2025 年第三次
临时股东会的议案（提供网络投票）》。
经本所律师核查，公司董事会已于 2025 年 10 月 24 日在北京证券交易所
（http://www.bse.cn）披露了《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》。本次股东
会现场会议于 2025 年 11 月 10 日 15 点 00 分在铜陵市北京西路 29 号六楼会议
室如期召开，会议由公司董事王卫生先生主持。本次股东会召开的时间、地点、
会议议题与召开股东会会议通知中列明的事项一致。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规以及《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召开
路 29 号六楼会议室举行。
会网络投票系统对有关议案进行投票表决。
本所律师认为，本次股东会的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东会人员及会议召集人资格
（1）经本所律师核查，现场出席本次股东会的股东及股东代理人 55 名，代
表有表决权股份 125,729,535 股，占公司有表决权总股份数的 59.7953%。
（2）根据中国证券登记结算有限责任公司提供的网络投票结果，本次股东
会通过网络投票系统进行表决的股东共 0 名，代表股份 0 股，占公司有表决权总
股数的 0%。
会，见证律师列席了本次股东会。
本所律师认为，本次股东会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东会审议事项、表决程序及表决结果
本次股东会对列入股东会通知的议案进行了审议，采用现场投票与网络投票
相结合的方式。根据统计表决结果，审议通过了如下议案：
〈公司章程〉的议案》；
则〉的议案》；
理人员薪酬管理办法〉的议案》；
管理制度的议案（尚需股东会审议）》；
则〉》；
则〉》；
议工作制度〉》；
制度〉》；
制度〉》；
度〉》；
度〉》；
度〉》；
其关联方资金占用制度〉》；
金往来的管理制度〉》；
实施细则〉》；
细则〉》；
计票机制实施细则〉》。
本次股东会审议事项与召开股东会的通知中列明的事项完全一致。本次股东
会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东代理人就列入本
次股东会议事日程的议案进行了表决，除议案一为特别决议事项外，本次股东会
审议的其他议案均以普通决议方式通过，议案四、议案五、议案六、议案七中
关法律法规及《公司章程》规定的程序进行计票、监票。
本所律师认为，本次股东会的表决方式和表决程序符合《公司法》《公司章
程》及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格
合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
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