证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2025-115
哈尔滨九洲集团股份有限公司
关于召开2025年第五次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 12 日（星期三）下午 13：30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 11 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 12 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
一楼会议室。
《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
表股份171,044,369股，占公司有表决权股份总数的26.5840％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份167,162,522股，占公司有表决权
股份总数的25.9807％。通过网络投票的股东255人，代表股份3,881,847股，占
公司有表决权股份总数的0.6033％。
三、议案审议情况
提案 1.00 《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》
总表决情况：
同 意 168,928,393 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
弃权 203,980 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1193％。
中小股东总表决情况：
同意 1,765,871 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 49.2548％；弃权 203,980 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2547％。
表决结果：通过
四、备查文件
年第五次临时股东会之法律意见书》。
特此公告!
哈尔滨九洲集团股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月十二日
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