证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-087
渤海租赁股份有限公司
关于召开 2025 年第五次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 11 月 12 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权人；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 提案类型
的栏目可
以投票
公司于 2025 年 10 月 31 日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
三、会议登记等事项
登记；
汇中天广场 39 楼）。
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表
人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到
公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖
公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登
记。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登
记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登
记。
联系人姓名：马晓东、郭秀林
公司电话：0991-2327723、0991-2327727；
公司传真：0991-2327709；
通讯地址：乌鲁木齐市新华北路 165 号广汇中天广场 39 楼渤海租赁董事会办公室；
邮政编码：830002。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
㈠投票代码：360415；
㈡投票简称：渤海投票；
㈢填报表决意见或选举票数
反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
㈠投票时间：2025年11月17日的交易时间，即上午9:15-9:25和9:30-11:30，
下午13:00-15:00。
㈡股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
㈠互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 17 日上午 9:15，结束时
间为 2025 年 11 月 17 日下午 15:00。
㈡股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
㈢股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席渤海租赁股份有
限公司 2025 年第五次临时股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人签名（或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人签名（或盖章）： 受托人身份证号码：
委托日期：2025 年 月 日
本单位（本人）对本次会议提案的投票表决意见如下：
同 反 弃
备注
意 对 权
提案
提案名称 该列打勾
编码
的栏目可
以投票
非累积投票提案
如果委托人不作具体指示，受托人（是□ 否□）可以按照自己的意见表决
注：1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
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