证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-055
黑龙江交通发展股份有限公司
第四届董事会 2025 年第八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”
）第四届董事会 2025
年第八次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”
）于 2025 年 11 月 12
日以通讯方式召开。
会议通知已于 2025 年 11 月 7 日以电子邮件形式发出。
本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议的召集、召开符合《公
司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：
（一）
《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
（具体内容详见本
次一并披露的编号为临 2025-058《关于取消监事会并修订<公司章程>的
公告》
）
同意公司取消监事会，由公司董事会审计委员会依法行使《公司法》
规定的监事会职权。同时，对《公司章程》进行修订，并废止公司《监事
会议事规则》等监事会相关制度。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（七）《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（八）《关于修订<提名、薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（九）《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十）
《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理规则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十一）
《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十二）
《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）
《关于修订<关联交易制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十五）
《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十六）
《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十七）
《关于修订<董事会议案提案管理细则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十八）
《关于修订<重大内部信息报告制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十九）《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>
的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十）
《关于修订<信息披露事务暂缓与豁免事务管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二十一）
《关于修订<担保管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十二）
《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十三）《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》（具体内
容详见本次一并披露的编号为临 2025-057《龙江交通关于召开 2025 年第
五次临时股东大会的通知》
）
室
（1）
《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
；
（2）
《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
；
（3）
《关于修订<董事会议事规则>的议案》
；
（4）
《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
；
（5）
《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；
（6）
《关于修订<关联交易制度>的议案》；
（7）
《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议
案》；
（8）
《关于修订<担保管理制度>的议案》；
（9）
《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
；
特此公告。
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