证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2025—043
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 11 月 24 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司部分董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
√作为投票对象的子
议案数（7）
《关于募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》
（1）提案披露情况：上述议案经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，议案 3
经公司第九届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日刊
登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告；
（2）议案 2.00 需逐项表决通过。
（3）特别决议提案：议案 1.00、议案 2.01、议案 2.02、议案 2.07 为特别决议议案，
须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
（4）对中小投资者单独计票的议案：上述议案进行表决时，公司将对中小投资者表
决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：
上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明
进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持本人身份证、委托人身份证
（复印件）、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、
股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、
委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身
份的有效证件或证明登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须在 2025 年 11 月 25 日 16:30 前
送达或传真至公司），本公司不接受电话方式办理登记；
（4）股东或代理人出席会议请出示上述有效证件，并请提前 30 分钟到场履行必要的
登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
股东参加2025年第一次临时股东大会登记表
姓 名 身份证号
股东账户 持股数
（深市A股） （股）
联系地址 邮 编
联系电话 电子邮件
附件3：
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席浙江嘉欣丝绸股份有限公司2025年第一
次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
久补充流动资金的议案》
说明：1.请在议案的“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上
“√”；2.委托人为法人的，应当加盖单位印章；3.委托人未作任何投票指示或者对同一项审议事
项有多项授权指示的，则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托
人承担；4.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。
被委托人身份证号码：
被委托人签字：
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
委托日期： 年 月 日
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