证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2025-062
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）2025 年 11 月 20 日(星期四)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书模板详见附件 2）
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
议公告》《第六届监事会第六次会议决议公告》及同日披露的其他公告。
过。根据《上市公司股东会规则》的相关要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票
并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3#28F 公司证券事务部办公室办理出席会议登记手续，异
地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不
接受电话登记。
格的有效证明登记；代理人出席会议的，代理人凭本人身份证、法人代表授权委托书和营
业执照复印件登记。
本人身份证、授权委托书、委托人身份证登记。
公室。
联系地址：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F
电话：0351—5270116 传真：0351—5270118
邮编：030027
联系人：王月娣
本次股东会会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其它未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证
书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席跨境通宝电子商务股份有限
公司2025年第一次临时股东会，并按以下意向代为行使表决权。
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受委托人身份证号码：
委托日期：
委托有效期：
委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
注：1、委托人或委托单位，请在委托书中对应的表决意见栏目：在累积投票中表明投
票数量； 2、同一议案表决意见重复无效。
附件三
回 执
截至2025年11月20日，我单位（个人）持有跨境通宝电子商务股份有限公司
股票 股，拟参加公司2025年第一次临时股东会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位
公章。
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