证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2025-038
河南森源电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 重要提示
二、会议召开情况
现场会议时间：2025 年 11 月 12 日（星期三）上午 10:00
网络投票时间：2025 年 11 月 12 日
其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 11 月 12 日上午 9:15—
具体时间为 2025 年 11 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》等的规定。
三、会议出席情况
（1）现场出席会议股东（包括股东代理人）共 2 人，代表公司股份 46,014,755
股，占公司总股份 929,756,977 股的 4.9491%。
（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网
络投票的股东 282 人，代表股份 239,135,354 股，占公司总股份的 25.7202%。
上述现场与网络出席股东共 284 名，代表股份数为 285,150,109 股，占公司总股
份 929,756,977 股的比例为 30.6693%；其中中小股东 282 名，代表股份数为 85,365,894
股，占公司总股份 929,756,977 股的比例为 9.1815%。
公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师北京市君致律师事务所律
师出席了本次股东会。
四、提案审议和表决情况
审议通过了《关于拟变更非独立董事的议案》；
总表决情况：
同意 283,968,809 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.5857%；反对
出席会议具有表决权股东所持股份的 0.1121%。
中小股东表决情况：
同意84,184,594股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的98.6162%；
反对861,700股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的1.0094%；弃权
表决通过。
五、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所律师认为：本次股东会的召集、召开程序，出席会议人
员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
六、备查文件
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会
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