证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2025-055
广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月11日召开第四届董
事会第四十次会议决定于2025年12月2日下午15：30以网络投票和现场投票相结合的方式召
开公司2025年第三次临时股东大会。现将本次会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025年12月02日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月
间为2025年12月02日9:15至15:00的任意时间。
（1）于股权登记日2025年11月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托股东代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
中心五楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
本次股东大会议案已经公司2025年11月11日召开的第四届董事会第四十次会议审议通过，
具体内容详见2025年11月13日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第
四十次会议决议公告》《关于修订<公司章程>的公告》文件。
（1）本次股东大会议案将对中小投资者表决情况单独计票并披露。
（2）议案1为特别决议事项，即需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；股东代理人持本人身份证、
授权委托书、委托人身份证（复印件）和委托人股东账户卡或持股凭证。
（2）法人股股东持营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人授权委托书、出席人身
份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；法人股股东法定代表人持营业执照（复印件并
加盖公章）、身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可将上述资料通过信函或传真方式登记（信函或传真方式以2025年11月
（4）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理相关手续。
（5）会议联系方式：
联 系 人：杨小强、李丹娜
联系电话：020-81514020 传真：020-81503515
联系地址：广州市增城区永宁街香山大道38号公司证券投资部
邮编：511340
会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第四届董事会第四十次会议决议
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东大会设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他
所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决
意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
午 9：15 至下午 15：00。
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席广州珠江钢琴
集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会，对以下议案依照委托指示进行投票。本
人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权
的后果均由本人/本公司承担。
本次股东大会议案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
议案
议案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
本授权委托书的有效期限自签署之日起至本次股东大会结束。
委托人盖章/签字：
委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：
委托人所持股份性质及数量：
委托人股东帐号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：
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