证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-112
广州航新航空科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长
王磊先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮
件形式向全体董事发出会议通知，公司第六届董事会第十一次会议于
次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人（无代为出席会议并
行使表决权），董事田慧颖女士与独立董事柴广先生以通讯形式出席
本次会议，监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王磊
先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：
案》
根据业务规划和发展需要，全资子公司 Hangxin Aviation Services
Co.,Ltd（以下简称“香港航新”）拟收购其控股子公司 Magnetic MRO
AS（以下简称“MMRO”）之全资子公司 MAGNETIC MRO HOLDING
B.V.（以下简称“MMROH”）持有的 Direct Maintenance Holding B.V.
（以下简称“DMH”）100%股权。交易双方拟签署《股份买卖协议》
、
《债权转让协议》，交易价格合计为 13,845,795.05 欧元（约合人民
币 114,144,734.39 元），其中股权交易价格为 9,211,008.08 欧元（约
合人民币 75,935,550.61 元），债权交易价格为 4,634,786.97 欧元（约
合人民币 38,209,183.78 元）。本次交易所需资金为自筹资金。本次
交易完成后，香港航新直接持有 DMH100%股权，DMH 成为香港航
新全资子公司。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于全资子公司收购其下属
控股子公司股权的公告》（2025-114）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东会审议。
公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配
套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的
规定，公司不再设置监事会、监事职务，公司监事会的职权由董事会
审计委员会行使，原《监事会议事规则》同步废止。为进一步完善公
司治理结构，公司结合相关规定及实际情况，对《公司章程》中的相
关条款进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于修订<公司章程>、修订
及制定公司部分治理制度的公告》（2025-115）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，根据《公司法》
《上
市公司章程指引》《上市公司治理准则》等最新法律、法规和规范性
文件的要求，公司修订并制定了部分内部治理制度。具体制度逐项表
决结果如下：
修订后，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
董事会审计委员会审议通过了本议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
议案》
修订后，《股东大会累积投票制实施细则》更名为《股东会累积
投票制实施细则》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
董事会审计委员会审议通过了本议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
买卖本公司股票管理制度>的议案》
修订后，《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管
理制度》更名为《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制
度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
的议案》
董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
核制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容及上述修订后的制度全文详见公司同日披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案中第 3.01 项至第 3.11 项子议案及第 3.25 项子议案尚需提
交公司股东会审议。
公司拟于2025年12月1日下午14:00在广州市经济技术开发区科
学城光宝路1号航新科技大厦二楼会议室以现场会议结合网络投票方
式召开2025年第三次临时股东会，审议相关议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十二日
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