证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2025—038
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会
议的通知于2025年11月7日以邮件方式发出，董事会于2025年11月12日以通讯表
决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长周国建先生
主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与
会董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于修订<公司章程>的公告》和《公司章程》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《关于修订<公司章程>的公告》同时刊登于2025年11
月13日的《证券时报》。
二、逐项审议通过了《关于制定及修订部分管理制度的议案》
公司董事对本议案逐项表决结果如下：
子议案 子议案名称 表决结果
序号 同意 反对 弃权
司股票管理制度》
制度》
上述子议案中，子议案2.1-议案2.7尚需提交公司股东大会审议。制定及修
订后的相关管理制度同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》
表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》刊登于
四、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司决定于 2025 年 11 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东大会。会议通知
详见同日发布在《证券时报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上的《关于
召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
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