证券代码：920839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-117
债券代码：810013 债券简称：万通定转
山东万通液压股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
司办公楼二楼会议室。
本次股东会的召集程序符合《公司法》
《公司章程》及有关法律法规、规范
性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出 席和授权出席本次股东会的股东 共 17 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
同意股数 88,235,317 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
票 比 票
序号 名称 票数 比例 比例
数 例 数
（一） 《关于提名第四届董 2,489,997 100% 0 0% 0 0%
事会独立董事候选人
的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京植德（上海）律师事务所
（二）律师姓名：谢行军、邹佩垚
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范
性文件及万通液压章程的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合
法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件
及万通液压章程的规定，表决结果合法有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
顾亮 独立董事 离任 审议通过
月 11 日 时股东会
王榕 独立董事 任命 审议通过
月 11 日 时股东会
五、备查文件
《山东万通液压股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》
《北京植德（上海）律师事务所关于山东万通液压股份有限公司 2025 年
第三次临时股东会的法律意见书》
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