证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2025-046
北京百华悦邦科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；
（2）持有公司股份的公司董事、高级管理人员。
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2025年11月12日下午14:00开始。
（2）网络投票时间为：2025年11月12日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票
的时间为：2025年11月12日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年11月12日9:15-15:00期间的任意时间。
司股东会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及
《公司章程》的规定。
二、现场会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 69 人，代表股份 38,983,256 股，占公司有表决权股份
总数的 30.4713％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 33,444,087 股，占公司有表决权股份总
数的 26.1416％。
通过网络投票的股东 65 人，代表股份 5,539,169 股，占公司有表决权股份总数的
通过现场和网络投票的中小股东 64 人，代表股份 4,817,716 股，占公司有表决权股
份总数的 3.7658％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的
通过网络投票的中小股东 64 人，代表股份 4,817,716 股，占公司有表决权股份总数
的 3.7658％。
三、议案审议表决情况
本次股东会对提请审议的议案进行了审议，与会股东及股东代理人以现场投票与网
络投票相结合的方式进行表决。
审议如下议案：
议案 1.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 38,797,856 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5244％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0031％。
中小股东总表决情况：
同意 4,632,316 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1517％；
反对 184,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8234％；弃权 1,200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0249％。
表决结果：表决通过。
议案 1.00 为特别表决议案，已经出席会议的股东（包括委托代理人）所持有效表决
权的三分之二以上审议通过。本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司
法》及《公司章程》的规定。
四、律师出具的法律意见
北京威律律师事务所指派陈沛颖律师和杨依婷律师到会见证了本次股东会，并出具
了法律意见书。北京威律律师事务所见证律师认为：本次会议的召集、召开和表决程序、
出席会议人员的资格、本次会议的提案均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》
《股东会议事规则》的相关规定，本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
东会的法律意见书。
特此公告。
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