证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2025-041
焦点科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议决定于 2025
年 11 月 18 日采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司 2025 年第二次临时股
东会，详见 2025 年 10 月 28 日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
上的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-040），现将本次
股东会的召开情况进一步提示如下：
一、 召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2025-041
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人。本次股东会股权登记日为
册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、 会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目可
以投票
根据中国证监会有关规定，为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决
议的重大事项的参与度，审议上述第 1.00、2.00、5.00 项议案时将对公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的表决进行单独计
票，并及时公开披露。
上述议案中 2.00 为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代表人）所
持表决权的 2/3 以上通过。
通过，详见 2025 年 10 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2025-041
上的《第六届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-034）、《第六届监事会
第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-035）、《关于续聘 2025 年度审计机构的公
告》（公告编号：2025-037）、《关于修订〈公司章程〉暨修订、废止公司部分管理制度
的公告》（公告编号：2025-038）、《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规
则》《关联交易管理制度》等文件。
三、 会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证及持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代
理人身份证、授权委托书及持股凭证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、
法定代表人身份证明书及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需
持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份
证、法定代表人授权委托书及持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以邮件、书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以
当地邮戳日期为准；
（5）以上投票代理委托书必须提前 24 小时送达或传真至公司证券部。
联系人：迟梦洁
联系电话：025-8699 1866
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2025-041
电子邮箱地址：zqb@focuschina.com
通讯地址：南京市江北新区丽景路 7 号
邮政编码：210032
四、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、 备查文件
特此公告。
焦点科技股份有限公司
董 事 会
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2025-041
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将票数平均分配给 6 位董事候选人，也可以在 6 位董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2025-041
股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选
人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2 位非职工代表监事候选人，也可以在 2 位非职工
代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
为 2025 年 11 月 18 日下午 3:00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2025-041
附件二：授权委托书
焦点科技股份有限公司
兹委托 先生/女士（证件号码： ）代表本
人/本单位出席焦点科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议，并代理行使
表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意
见如下：
委托人持股数：
委托人（签章）：
委托人持股性质：
委托人股东账号： 委托人身份证号码：
受托人（签章）：
授权委托书签发日期:
授权委托书有效期： 自签署日至本次股东会结束。
该列打
表决意见
议案 勾的
议案名称
编码 栏目可
同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。委托人签
名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
首页
微信公众号
证券之星APP
