证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-061
张家港海锅新能源装备股份有限公司
关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月
年第五次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，
现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案》，决定召开 2025 年第五次临
时股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中
重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2025 年 11 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，
不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必
是本公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师和其他相关人员。
二、会议审议事项
提案 备注
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于投资建设飞轮储能等高端零部件
项目暨设立控股子公司的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
为更好地维护中小投资者的权益，上述议案的表决结果对中小投资者进行单
独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）会议登记办法
加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
会议的，须持本人身份证原件、授权委托书原件（附件二）和持股凭证进行登记；
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明
和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、
营业执照复印件、授权委托书（附件二）和持股凭证进行登记；异地股东可凭以
上有关证件采取信函或邮件方式登记。
或邮件须在 2025 年 11 月 27 日 17:00 之前送达至公司或指定邮箱。
（二）股东会联系方式
东提前半小时入场。
四、参加网络投票具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附
件一。
五、备查文件
特此公告。
张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“海锅投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
张家港海锅新能源装备股份有限公司：
本人/本单位 作为张家港海锅新能源装备股份有限公司的股
东，兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席 2025 年 11
月 28 日召开的 2025 年第五次临时股东会，并依照以下指示对会议议案进行投票
表决及签署相关文件。
备注 表决意见
提案 该列打钩
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
《关于投资建设飞轮储能等高端零部件项目
暨设立控股子公司的议案》
注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一
审议事项不得有两项或两项以上的指示。
委托人股东账户： 委托人持有股数：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号/营业执照号码： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
委托期间： 年 月 日至本次股东会结束之日止。
附件三：
张家港海锅新能源装备股份有限公司
姓名（个人股东）/名称（法人股东）
身份证号/营业执照号码
通讯地址
联系电话
电子邮箱
股东账号
持股数量
是否本人参会
备注
附注：
印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股
东代表的身份证复印件。
前以邮寄、邮件方式送达公司，不接受电话登记。
股东签署/盖章：
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
