证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：2025-043
江苏太平洋石英股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年11月28日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 11 月 28 日 14 点 00 分
召开地点：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧江苏太平洋石英股份
有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 11 月 28 日
至2025 年 11 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
累积投票议案
关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会 应选董事（5）人
非独立董事的议案
关于选举陈士斌为公司第六届董事会非独立董
事的议案
关于选举刘明伟为公司第六届董事会非独立董
事的议案
关于选举赵仕江为公司第六届董事会非独立董
事的议案
关于选举张丽雯为公司第六届董事会非独立董
事的议案
关于选举陈海伦为公司第六届董事会非独立董
事的议案
关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会
独立董事的议案
关于选举解亘为公司第六届董事会独立董事的
议案
关于选举蒋春燕为公司第六届董事会独立董事
的议案
关于选举叶青为公司第六届董事会独立董事的
议案
本次提交股东大会审议的议案已经 2025 年 11 月 12 日公司第五届董事会第
二十一次会议审议通过。相关内容详见 2025 年 11 月 13 日公司刊载于《上海证
券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告及上网文
件。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露有关本次股东大会的会
议资料。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、
及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的
股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名
册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况
等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链
接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥
堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账
户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通
股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票
超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603688 石英股份 2025/11/25
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记方式
的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。
法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由代理人出席会议的，须持代理人
本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登
记。
(dsh@quartzpacific.com)方式进行登记，以信函、邮件方式登记的股东，在函
件上请注明“股东大会”字样并提供有效的联系方式，请于 2025 年 11 月 26 日
（二）登记时间和地点
六、 其他事项
投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决
权出现重复表决的，以第一次投票为准。请出席现场会议的股东，最晚不迟于
股东账户卡、授权委托书等原件（所有原件均需一份复印件），以便验证入场。
联系人：董事会办公室
电 话：0518-87873688
邮 箱：dsh@quartzpacific.com
地 址：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧
出席会议的所有股东食宿及交通等费用自理，根据监管部门有关规定，公司
股东大会不发放任何礼品。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
江苏太平洋石英股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 11 月 28 日
召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制
度》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非
独立董事的议案
关于选举陈士斌为公司第六届董事会非独立董事
的议案
关于选举刘明伟为公司第六届董事会非独立董事
的议案
关于选举赵仕江为公司第六届董事会非独立董事
的议案
关于选举张丽雯为公司第六届董事会非独立董事
的议案
关于选举陈海伦为公司第六届董事会非独立董事
的议案
关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独
立董事的议案
关于选举解亘为公司第六届董事会独立董事的议
案
议案
关于选举叶青为公司第六届董事会独立董事的议
案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不
同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
…… ……
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事
的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
…… …… … … …
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