证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2025-068
上海唯万密封科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九
次会议经第二届董事会全体成员同意豁免本次会议通知的期限要求，通过电话方
式发出会议通知，并于 2025 年 11 月 12 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人（均以通讯方式出席）。公司全体董事推选董事长董静先
生主持本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合
法律、法规和《上海唯万密封科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于境外全资附属企业拟签订房屋租赁合同的议案》
为满足境外全资附属企业 JST Seals Technology International LLC（以
下简称“JST”）日常生产经营及发展需要，利用本地化优势高效服务中东地区
客 户 、 逐 步 提 升 品 牌 国 际 影 响 力 ， 董 事 会 同 意 JST 与 Forus Real Estate
Investment and Development Company 签署《租赁合同》，承租位于 Warehouse
C0 Forus Industrial Complex, in 2nd industrial City, Dammam, Kingdom of
Saudi Arabia 的房屋，合计租赁总面积为 2,250 平方米，租赁期限自 2025 年 12
月 1 日起至 2030 年 11 月 30 日止，租金总额为 2,846,250.00 沙特里亚尔（含税），
折合人民币约 5,403,890.25 元（含税,以 2025 年 11 月 11 日沙特里亚尔兑人民
币汇率中间价为 1:1.8986 换算，具体以实际支付时汇率为准）。租金每半年支
付一次，共 10 期。首期租金（含押金）284,625.00 沙特里亚尔。董事会授权管
理层及其授权人士办理与本次交易相关的事宜。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于境外全资附属企业拟签订房屋租赁合同的公告》（公告编号：2025-067）。
三、备查文件
特此公告。
上海唯万密封科技股份有限公司董事会
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