证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2025-032
福建顶点软件股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
福建顶点软件股份有限公司（以下简称为“公司”）第九届董事会第十二次
会议于 2025 年 11 月 12 日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 G 区 8-9
号楼顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2
和主持，会议应到董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，其中董事黄义青先生、董
事孙井刚先生以通讯表决方式参与本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票
表决方式通过以下决议：
（一） 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于新公司法配套
制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》以及《上海证券交
易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际
情况，公司拟取消监事会，并对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司
同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并
修订<公司章程>及修订、制定部分制度的公告》（公告编号：2025-034）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二） 逐项审议通过《关于修订、制定部分制度的议案》
公司根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修
订情况及自身实际情况，修订、制定部分制度。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公
司章程>及修订、制定部分制度的公告》（公告编号：2025-034）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需股东大会审议。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需股东大会审议。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需股东大会审议。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需股东大会审议。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需股东大会审议。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需股东大会审议。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
动管理制度>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需股东大会审议。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三） 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司将于 2025 年 11 月 28 日召开 2025 年第二次临时股东大会，内容详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
福建顶点软件股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
