证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2025-42
通化金马药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次担保全部为上市公司对下属全资子公司的担保。其中被担保人子公司哈尔
滨圣泰生物制药有限公司最近一期（2024 年 12 月 31 日）资产负债率超过 70%。本
次担保提供后公司及控股子公司实际对外担保余额为 184,305 万元，占公司最近一
期经审计净资产的 81.72%。
通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2025 年
第九次临时会议于 2025 年 11 月 12 日召开，会议审议通过了《关于公司对下属子公
司担保额度预计的议案》。具体情况公告如下：
一、担保情况概述
（一）担保事项的基本情况
为提高公司决策效率，满足子公司经营及业务发展需要，在充分考虑公司及子
公司融资安排的基础上，公司对全资子公司提供担保额度为人民币 16,000 万元。其
中：为哈尔滨圣泰生物制药有限公司提供担保的额度不超过 8,000 万元，该公司最
近一期资产负债率超过 70%；为成都永康制药有限公司提供担保的额度不超过 8,000
万元，该公司最近一期资产负债率低于 70%。提请股东会授权管理层在上述额度区
间内合理选择银行等金融机构进行授信担保合作并签署相关协议，不再另行召开董
事会或股东会，不再逐笔形成董事会决议或股东会决议。授权期限自 2025 年第四次
临时股东会审议通过本议案之日起十二个月内。本次对子公司担保额度情况如下：
担保额度占
被担保方最近
担保方持 截至目前担保 本次新增担保额 上市公司最 是否关
担保方 被担保方 一期资产负债
股比例 余额（万元） 度（万元） 近一期净资 联担保
率
产比例
哈尔滨圣泰生
物制药有限公 100% 72.76% 157,305 8,000 3.55% 否
通化金马药
司
业集团股份
有限公司 成都永康制药
有限公司
合计 - - - 162,805 16,000 7.09% -
注：1、表内“最近一期”数据取自 2024 年 12 月 31 日经审计数据；
司或孙公司。
（二）担保事项的审批情况
公司第十一届董事会 2025 年第九次临时会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反
对，审议通过了《关于公司对下属子公司担保额度预计的议案》。根据《深圳证券交
易所股票上市规则》6.1.10 条规定，本议案须提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一） 被担保人基本情况
住所：黑龙江省哈尔滨利民经济技术开发区沈阳大街
注册资本：10,000 万元
法定代表人：李宏图
企业类型：有限责任公司
成立日期：2011 年 8 月 29 日
经营范围：许可项目：药品生产；检验检测服务；食品生产；第二类医疗器械
生产；药品委托生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；消毒器械生产；卫生用品和
一次性使用医疗用品生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；医用口罩生产；
道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；日用化学产品制造；医护人员防
护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性
使用医疗用品销售；非居住房地产租赁。
股东构成及控制情况：系公司全资子公司
是否失信被执行人：否
信用情况：中国人民银行信用等级是正常类
住所：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园海科西路 669 号
注册资本： 2245 万人民币
法定代表人：李阳
企业类型： 有限责任公司
成立日期： 1992 年 05 月 05 日
经营范围：中药材提取、原料药（熊胆粉）、片剂、硬胶囊剂、丸剂（微丸、水
丸、水蜜丸、蜜丸、糊丸）、颗粒剂（含中药前处理提取）的生产；销售本公司产品；
货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东构成及控制情况：系公司全资下属公司
是否失信被执行人：否
信用情况：人民银行信用等级是正常类
（二）被担保人股权结构图
（三）被担保人主要财务数据
单位：元
项目 2025 年 9 月 30 日（未经审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 2,717,859,121.49 2,700,231,936.41
负债总额 1,942,555,685.15 1,964,663,585.34
其中：银行贷款总额 1,623,050,000.00 1,622,050,000.00
流动负债总额 321,776,635.13 1,936,306,570.57
或有事项涉及的总额（包括担保、
- -
抵押、诉讼与仲裁事项）
净资产 775,303,436.34 735,568,351.07
项目 2025 年 1-9 月（未经审计） 2024 年 1-12 月（经审计）
营业收入 339,446,645.58 523,059,271.19
利润总额 49,313,251.96 90,426,694.22
净利润 39,735,085.27 80,530,623.51
单位：元
项目 2025 年 9 月 30 日（未经审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 422,554,312.63 403,675,162.09
负债总额 100,108,464.03 99,571,525.83
其中：银行贷款总额 50,000,000.00 49,000,000.00
流动负债总额 67,511,429.85 97,215,622.19
或有事项涉及的总额（包括担保、
- -
抵押、诉讼与仲裁事项）
净资产 322,445,848.60 304,103,636.26
项目 2025 年 1-9 月（未经审计） 2024 年 1-12 月（经审计）
营业收入 131,189,486.45 185,887,988.49
利润总额 22,364,603.92 30,761,176.77
净利润 18,342,212.34 27,180,850.55
三、担保协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由
公司及相关子公司与合作机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予
的担保额度。
四、董事会意见
本次担保充分考虑了公司及子公司资金安排和实际需求情况，有利于充分利用
及灵活配置公司的担保资源，解决子公司的资金需求，提高公司决策效率，符合公
司和股东利益。本次被担保对象均为公司全资子公司，公司对其具有控制权，能够
充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控。
本次担保无需提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保提供后，公司及控股子公司实际对外担保余额为 184,305 万元，占公
司 2024 年度经审计净资产的 81.72%，全部为公司对合并报表范围内全资子公司的
担保和合并报表范围内子公司对母公司的担保。截至本公告日，公司不存在逾期担
保、担保涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
公司第十一届董事会 2025 年第九次临时会议决议
通化金马药业集团股份有限公司董事会
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