证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2025-44
通化金马药业集团股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
关于续聘公司 2025 年度审计机构
的议案
关于公司对下属子公司担保额度预
计的议案
关于全资子公司为母公司提供担保
额度预计的议案
以上提案已经公司于 2025 年 11 月 12 日召开的第十一届董事会 2025 年第九次临时会
议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
（1）提案 2 和提案 3 由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（或股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（2）本次股东会公司将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持
营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、
授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
登记；
联系地址：吉林省通化市二道江区金马路 999 号
联系人：贾伟林 刘红光
联系电话：0435－3910232
传 真：0435－3910232
邮 编：134003
电子邮箱：thjmjt@163.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第十一届董事会 2025 年第九次临时会议决议。
特此公告。
通化金马药业集团股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
本次股东会的提案为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
通化金马药业集团股份有限公司
本人（本单位） 作为通化金马药业集团股份有限公
司的股东，兹委托 先生/女士（身份证号码： ），
代表本人（本单位）出席通化金马药业集团股份有限公司2025年第四次临时股东会。
委托权限为：出席本次会议，依照下列指示对本次会议审议议案行使表决权，并签
署与本次会议有关的法律文件。本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人有
权按照自己的意见表决。
本人（本单位）表决指示如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投
票提案
关于续聘公司 2025 年度审计机
构的议案
关于公司对下属子公司担保额度
预计的议案
关于全资子公司为母公司提供担
保额度预计的议案
委托人身份证号码/股东单位营业执照号：
委托人持有上市公司股份的性质：
委托人持股数：
委托人签名/盖章：
委托书签发日期：2025 年 月 日
授权委托书的有效期限自签发之日起至本次会议结束之日止。
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