证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2025-027
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第九次会议的会议通知已于2025年11月5日通过电子邮件等方式送达至各位董事，
通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。
合的方式召开。
柏元先生、厉善君先生、何锋女士采用通讯方式参会。
文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于全资孙公司向关联方出租资产暨关联交易的议案》
该议案在提交董事会审议前已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
该议案为关联交易议案，关联方董事李水波、李柏桦、李柏元回避该议案表
决。非关联董事一致通过该项议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
全资孙公司向关联方出租资产暨关联交易的公告》。
表决情况：6票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避。
表决结果：审议通过。
三、备查文件
特此公告。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会
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