广东华锋新能源科技股份有限公司
章程修订对照表
序号 修订前条文 修订后条文
第一条 为维护广东华锋新能源科技
第 1.01 条 为维护广东华锋新能源科
股份有限公司（以下简称“公司”） 、
技股份有限公司（以下简称“公司”）
股东、职工和债权人的合法权益，规
及其股东、债权人的合法权益，规范公
范公司的组织和行为，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司
国公司法》（以下简称“《公司法》”）
法》”）、 《中华人民共和国证券法》（以
《中华人民共和国证券法》和其他有关
下简称“《证券法》”）和其他有关规
规定，制订本章程。
定，制定本章程。
第 1.02 条 公 司 系 依 照 《 公 司 法 》
第二条 公司系依照《公司法》和其
和其他有关法律、法规的规定成立的
他有关规定成立的股份有限公司。
股份有限公司。公司以发起方式设
公司以发起方式设立，由肇庆华锋电
立，由肇庆华锋电子铝箔有限公司整
子铝箔有限公司整体变更而来的股份
体变更而来的股份有限公司。公司于
有限公司。公司于 2008 年 3 月 26 日
行政管理局注册登记，取得企业法人
记，取得企业法人营业执照，注册号
营 业 执 照 ， 注 册 号 为
为 440000400009106。2016 年 4 月 1
日，公司领取了三证合一的营业执
日，公司领取了三证合一的营业执
照，统一社会信用代码为
照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
第 1.03 条 公 司 于 2016 年 6 月 29 第三条 公司于 2016 年 6 月 29 日经
日经中国证券监督管理委员会核准， 中国证券监督管理委员会核准，首次
深圳证券交易所上市。 券交易所上市。
第 1.04 条 公 司 注 册 名 称 ： 广 东 华 第四条 公司注册名称：广东华锋新
锋新能源科技股份有限公司 能源科技股份有限公司
第 1.05 条 公 司 住 所 ： 肇 庆 市 端 州 第五条 公司住所：肇庆市端州区立
第 1.06 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币
第七条 公司为永久存续的股份有限
公司。
第八条 代表公司执行公司事务的董
事为公司的法定代表人。公司的董事
第 1.08 条 董 事 长 为 公 司 的 法 定 代 长为代表公司执行公司事务的董事。
表人。 担任法定代表人的董事长辞任的，
视为同时辞去法定代表人。法定代表
人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表
人。
第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承
受。本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。
害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。
第 1.09 条 公 司 全 部 资 产 分 为 等 额
第十条 股东以其认购的股份为限对
股份，股东以其认购的股份为限对公
司承担责任，公司以其全部资产对公
公司的债务承担责任。
司的债务承担责任。
第 1.10 条 本 章 程 自 生 效 之 日 起 ，
第十一条 本章程自生效之日起，即
即成为规范公司的组织与行为、公司
成为规范公司的组织与行为、公司与
与股东、股东与股东之间权利义务关
股东、股东与股东之间权利义务关系
系的具有法律约束力的文件，是对公
的具有法律约束力的文件，对公司、
司、股东、董事、监事、高级管理人
股东、董事、高级管理人员具有法律
约束力。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东
依据本章程，股东可以起诉股东，股
可以起诉公司董事、监事、总经理和其
东可以起诉公司董事、高级管理人
他高级管理人员，股东可以起诉公司，
员，股东可以起诉公司，公司可以起
公司可以起诉股东、董事、监事、总经
诉股东、董事和高级管理人员。
理和其他高级管理人员。
第 1.11 条 本 章 程 所 称 其 他 高 级 管 第十二条 本章程所称其他高级管理
秘书、财务总监、总工程师。 董事会秘书、财务总监。
第十三条 公司根据《中国共产党章
程》的规定，设立共产党组织、开展
党的活动。公司为党组织的活动提供
必要条件。
第 2.01 条 公 司 的 经 营 宗 旨 ： 采 用 第十四条 公司的经营宗旨：采用先
先进适用的生产技术和科学的管理方 进适用的生产技术和科学的管理方
法，充分发挥公司全体员工的工作积 法，充分发挥公司全体员工的工作积
极性，努力开拓国内、国际市场，提 极性，努力开拓国内、国际市场，提
高经济效益，使投资各方获得满意的 高经济效益，使投资各方获得满意的
投资回报。 投资回报。
第 2.02 条 经 依 法 登 记 ， 公 司 的 经 第十五条 经依法登记，公司的经营
营范围是：从事电解电容器原材料腐 范围：从事电解电容器原材料腐蚀赋
蚀赋能铝箔及元器件专用材料、电子 能铝箔及元器件专用材料、电子元器
元器件产品、高效聚合氯化铝铁净水 件产品、高效聚合氯化铝铁净水剂及
剂及高效脱色剂、污水处理剂产品的 高效脱色剂、污水处理剂产品的开
开发、生产、销售和进出口业务；新 发、生产、销售和进出口业务；新能
能源汽车的技术开发、技术推广、技 源汽车的技术开发、技术推广、技术
术转让、技术咨询、技术服务；工程 转让、技术咨询、技术服务；工程和
和技术研究与试验发展；电动汽车用 技术研究与试验发展；电动汽车用整
整车控制器、电驱动与传动系统、功 车控制器、电驱动与传动系统、功率
率转换集成控制器、动力电池系统、 转换集成控制器、动力电池系统、燃
燃料电池系统及其附件产品研发(含样 料电 池系 统及 其附 件产品 研发(含样
机制造、检测)；生产、销售电动汽车 机制 造、 检测)；生 产、 销售 电动 汽
用整车控制器、电驱动与传动系统、 车用整车控制器、电驱动与传动系
功率转换集成控制器、动力电池系 统、功率转换集成控制器、动力电池
统、燃料电池系统等关键零部件及其 系统、燃料电池系统等关键零部件及
附件产品；销售：汽车的研发设备、 其附件产品；销售：汽车的研发设
检测设备、生产设备,电子产品，电力 备、检测设备、生产设备,电子产
储能系统产品，电动汽车基础设施， 品，电力储能系统产品，电动汽车基
计算机、软件及辅助设备；货物或技 础设施，计算机、软件及辅助设备；
术进出口(国家禁止或涉及行政审批的 货物 或技 术进 出口(国家 禁止 或涉 及
货物和技术进出口除外)；软件开发； 行政审批的货物和技术进出口除
仪器仪表维修。 外)；软件开发；仪器仪表维修。(依
法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动)
第三章 股份 第三章 股份
第一节 股份发行 第一节 股份发行
第 3.01 条 公 司 的 股 份 采 取 股 票 的 第十六条 公司的股份采取股票的形
形式。 式。
第 3.02 条 公司股份的发行，实行 第十七条 公司股份的发行，实行公
公开、公平、公正的原则，同一种类 平、公正的原则，同类别的每一股份
的每一股份具有同等权利。同次发行 具有同等权利。同次发行的同类别股
的同种类股票，每股的发行条件和价 票，每股的发行条件和价格应当相
格应当相同；任何单位或者个人所认 同；认购人所认购的股份，每股支付
购的股份，每股应当支付相同价额。 相同价额。
第 3.03 条 公司发行的股票，以人 第十八条 公司发行的面额股，以人
民币标明面值。 民币标明面值。
第 3.04 条 公司发行的股份，在中 第十九条 公司发行的股份，在中国
国证券登记结算有限责任公司深圳分 证券登记结算有限责任公司深圳分公
公司集中存管。 司集中存管。
进入代办股份转让系统继续交易。公 进入代办股份转让系统继续交易。公
司修改本章程时不得对本款规定进行 司修改本章程时不得对本款规定进行
修改。 修改。
第 3.05 条 公司设立时总股本为 第二十条 公司设立时总股本为
设立时的发起人为联星集团公司、广 司设立时的发起人为联星集团公司、
东省科技创业投资公司、肇庆市汇海 广东省科技创业投资公司、肇庆市汇
技术咨询有限公司、肇庆市端州区城 海技术咨询有限公司、肇庆市端州区
股份均是以公司设立前肇庆华锋电子 持股份均是以公司设立前肇庆华锋电
铝箔有限公司截至 2007 年 5 月 31 日 子铝箔有限公司截至 2007 年 5 月 31
的经审计的净资产折合而来，出资时 日的经审计的净资产折合而来，出资
间均为 2008 年 2 月 4 日，各发起人 时间均为 2008 年 2 月 4 日，各发起
认购股份情况如下：【表格内容一 人认购股份情况如下：【表格内容一
致】 致】
第二十一条 公司已发行的股份数为
第 3.06 条 公司股份总数为
为：普通股 212,479,189 股，无其他
股，每股面值 1 元。
类别股。
第二十二条 公司或公司的子公司
（包括公司的附属企业）不得以赠
与、垫资、担保、补偿或借款等形
式，为他人取得本公司或者其母公司
的股份提供财务资助，公司实施员工
第 3.07 条 公司或公司的子公司
持股计划的除外。
（包括公司的附属企业）不以赠与、
为公司利益，经股东会决议，或者董
事会按照本章程或者股东会的授权作
购买或者拟购买公司股份的人提供任
出决议，公司可以为他人取得本公司
何资助。
或者其母公司的股份提供财务资助，
但财务资助的累计总额不得超过已发
行股本总额的百分之十。董事会作出
决议应当经全体董事的三分之二以上
通过。
第 3.08 条 公司根据经营和发展的 第二十三条 公司根据经营和发展的
需要，依照法律、法规的规定，经股 需要，依照法律、法规的规定，经股
东大会分别作出决议，可以采用下列 东会作出决议，可以采用下列方式增
方式增加资本：（一）公开发行股 加资本：（一）向不特定对象发行股
向现有股东派送红股；（四）以公积 （三）向现有股东派送红股；（四）
金转增股本；（五）法律、行政法规 以公积金转增股本；（五）法律、行
规定以及中国证监会批准的其他方 政法规及中国证监会规定的其他方
式。 式。
第 3.09 条 公司可以减少注册资 第二十四条 公司可以减少注册资
本。公司减少注册资本，应当按照 本。公司减少注册资本，应当按照
《公司法》以及其他有关规定和本章 《公司法》以及其他有关规定和本章
程规定的程序办理。 程规定的程序办理。
第 3.10 条 公司在下列情况下，可 第二十五条 公司不得收购本公司股
以依照法律、行政法规、部门规章和 份。但是，有下列情形之一的除外：
本章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司
（二）与持有本公司股票的其他公司 合并；
合并； （三）将股份用于员工持股计划或者
（三）将股份奖励给本公司职工； 股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司 （四）股东因对股东会作出的公司合
合并、分立决议持异议，要求公司收 并、分立决议持异议，要求公司收购
购其股份的。 其股份；
除上述情形外，公司不进行买卖本公 （五）将股份用于转换公司发行的可
司股份的活动。 转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权
益所必需。
第二十六条 公司收购本公司股份，
第 3.11 条 公司收购本公司股份， 可以通过公开的集中交易方式，或者
可以选择下列方式之一进行： 法律、行政法规和中国证监会认可的
（一）证券交易所集中竞价交易方 其他方式进行。公司因本章程第二十
式； 五条第一款第（三）项、第（五）
（二）要约方式； 项、第（六）项规定的情形收购本公
（三）中国证监会认可的其他方式。 司股份的，应当通过公开的集中交易
方式进行。
第二十七条 公司因本章程第二十五
条第一款第（一）项、第（二）项规
定的情形收购本公司股份的，应当经
第 3.12 条 公司因本章程第 3.10 条 股东会决议；
中第（一）至（三）项的原因收购本 公司因本章程第二十五条第一款第
公司股份的，应当经股东大会决议。 （三）项、第（五）项、第（六）项
公司依照本章程第 3.10 条规定收购 规定的情形收购本公司股份的，可以
本公司股份后，属于第（一）项情形 依照本章程的规定或股东会的授权，
的，应当自完成收购之日起十日内注 经三分之二以上董事出席的董事会会
销；属于第（二）项、第（四）项情 议决议。
形的，应在六个月内转让或注销。公 公司依照本章程第二十五条第一款规
司依照本章程第 3.10 条第（三）项 定收购本公司股份后，属于第（一）
规定收购的本公司股份，将不超过本 项情形的，应当自收购之日起 10 日
公司已发行股份总额的 5%；用于收购 内注销；属于第（二）项、第（四）
的资金应从公司的税后利润中支出； 项情形的，应当在六个月内转让或者
所收购的股份应在一年内转让给职 注销；属于第（三）项、第（五）
工。 项、第（六）项情形的，公司合计持
有的本公司股份数不得超过本公司已
发行股份总数的 10％，并应当在 3
年内转让或者注销。
第 3.13 条 公司的股份可以依法转 第二十八条 公司的股份应当依法转
让。 让。
第 3.14 条 公司不接受本公司的股 第二十九条 公司不接受本公司的股
票作为质押权的标的。 份作为质权的标的。
第 3.15 条 发起人持有的公司股 第三十条 公司公开发行股份前已发
份，自公司成立之日起一年内不得转 行的股份，自公司股票在证券交易所
让。公司公开发行股份前已发行的股 上市交易之日起一年内不得转让。
份，自公司股票在证券交易所上市交 公司董事、高级管理人员应当向公司
易之日起一年内不得转让。 申报所持有的本公司的股份及其变动
公司董事、监事、高级管理人员应当 情况，在就任时确定的任职期间每年
向公司申报所持有的本公司的股份及 转让的股份不得超过其所持有本公司
其变动情况，在任职期间每年转让的 同一类别股份总数的 25％；所持本
股份不得超过其所持有本公司股份总 公司股份自公司股票上市交易之日起
数的 25%；所持本公司股份自公司股 一年内不得转让。
票上市交易之日起 1 年内不得转让。 上述人员离职后半年内，不得转让其
上述人员离职后半年内，不得转让其 所持有的本公司股份。
所持有的本公司股份；离任 6 个月后
的 12 个月内，通过证券交易所挂牌
交易出售本公司股票数量占其所持有
本公司股票总数的比例不得超过
第三十一条 公司持有百分之五以上
第 3.16 条 公司董事、监事、高级 股份的股东、董事、高级管理人员，
管理人员、持有公司股份 5%以上的股 将其持有的本公司股票或者其他具有
东，将其持有的本公司股票在买入后 股权性质的证券在买入后六个月内卖
内又买入，由此所得收益归公司所 由此所得收益归本公司所有，本公司
有，公司董事会将收回其所得收益。 董事会将收回其所得收益。但是，证
但是，证券公司因包销购入售后剩余 券公司因购入包销售后剩余股票而持
股票而持有 5%以上股份的，卖出该股 有 5％以上股份的，以及有中国证监
公司董事会不按照前款规定执行的， 公司董事会不按照本条第一款规定执
股东有权要求董事会在 30 日内执行。 行的，股东有权要求董事会在 30 日
公司董事会未在上述期限内执行的， 内执行。公司董事会未在上述期限内
股东有权为了公司的利益以自己的名 执行的，股东有权为了公司的利益以
义直接向人民法院提起诉讼。 自己的名义直接向人民法院提起诉
公司董事会不按照本条第一款的规定 讼。
执行的，负有责任的董事依法承担连 公司董事会不按照本条第一款的规定
带责任。 执行的，负有责任的董事依法承担连
带责任。
第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东会
第一节 股东 第一节 股东的一般规定
第 4.01 条 公司依据证券登记机构 第三十二条 公司依据证券登记结算
提供的凭证建立股东名册，股东名册 机构提供的凭证建立股东名册，股东
是证明股东持有公司股份的充分证 名册是证明股东持有公司股份的充分
据。股东按其所持有股份的种类享有 证据。股东按其所持有股份的类别享
权利，承担义务；持有同一种类股份 有权利，承担义务；持有同一类别股
的股东，享有同等权利，承担同等义 份的股东，享有同等权利，承担同种
务。 义务。
第 4.02 条 公司召开股东大会、分 第三十三条 公司召开股东会、分配
配股利、清算及从事其他需要确认股 股利、清算及从事其他需要确认股东
东身份的行为时，由董事会或股东大 身份的行为时，由董事会或者股东会
会召集人确定股权登记日，股权登记 召集人确定股权登记日，股权登记日
日收市后登记在册的股东为享有相关 收市后登记在册的股东为享有相关权
权益的股东。 益的股东。
第三十四条 公司股东享有下列权
第 4.03 条 公司股东享有下列权
利：（一）依照其所持有的股份份额
利：（一）依照其所持有的股份份额
获得股利和其他形式的利益分配；
获得股利和其他形式的利益分配；
（二）依法请求召开、召集、主持、
（二）依法请求、召集、主持、参加
参加或者委派股东代理人参加股东
或者委派股东代理人参加股东大会，
会，并行使相应的表决权；
并行使相应的表决权；
（三）对公司的经营进行监督，提出
（三）对公司的经营进行监督，提出
建议或者质询；
建议或者质询；
（四）依照法律、行政法规及本章程
（四）依照法律、行政法规及本章程
的规定转让、赠与或者质押其所持有
的规定转让、赠与或质押其所持有的
的股份；
股份；
（五）查阅、复制本章程、股东名
册、股东会会议记录、董事会会议决
债券存根、股东大会会议记录、董事
议、财务会计报告，符合规定的股东
会会议决议、监事会会议决议、财务
可以查阅公司的会计账簿、会计凭
会计报告；
证；
（六）公司终止或者清算时，按其所
（六）公司终止或者清算时，按其所
持有的股份份额参加公司剩余财产的
持有的股份份额参加公司剩余财产的
分配；
分配；
（七）对股东大会作出的公司合并、
（七）对股东会作出的公司合并、分
分立决议持异议的股东，要求公司收
立决议持异议的股东，要求公司收购
购其股份；
其股份；
（八）法律、行政法规、部门规章或
（八）法律、行政法规、部门规章或
本章程规定的其他权利。
者本章程规定的其他权利。
第三十五条 股东要求查阅、复制公
第 4.04 条 股东提出查阅前条所述
司有关材料的，应当遵守《公司法》
有关信息或者索取资料的，应当向公
《证券法》等法律、行政法规的规
司提供证明其持有公司股份的种类以
及持股数量的书面文件，公司经核实
的种类以及持股数量的书面文件，公
股东身份后按照股东的要求予以提
司经核实股东身份后按照股东的要求
供。
予以提供。
第 4.05 条 公司股东大会、董事会 第三十六条 公司股东会、董事会决
东有权请求人民法院认定无效。 有权请求人民法院认定无效。
股东大会、董事会的会议召集程序、 股东会、董事会的会议召集程序、表
表决方式违反法律、行政法规或者本 决方式违反法律、行政法规或者本章
章程，或者决议内容违反本章程的， 程，或者决议内容违反本章程的，股
股东有权自决议作出之日起 60 日内， 东有权自决议作出之日起六十日内，
请求人民法院撤销。 请求人民法院撤销。
但是，股东会、董事会会议的召集程
序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决
议未产生实质影响的除外。
董事会、股东等相关方对股东会决议
的效力存在争议的，应当及时向人民
法院提起诉讼。在人民法院作出撤销
决议等判决或者裁定前，相关方应当
执行股东会决议。公司、董事和高级
管理人员应当切实履行职责，确保公
司正常运作。
人民法院对相关事项作出判决或者裁
定的，公司应当依照法律、行政法
规、中国证监会和证券交易所的规定
履行信息披露义务，充分说明影响，
并在判决或者裁定生效后积极配合执
行。涉及更正前期事项的，将及时处
理并履行相应信息披露义务。
第三十七条 有下列情形之一的，公
司股东会、董事会的决议不成立：
（一）未召开股东会、董事会会议作
出决议；（二）股东会、董事会会议
未对决议事项进行表决；（三）出席
《公司法》或者本章程规定的人数或
者所持表决权数；（四）同意决议事
项的人数或者所持表决权数未达到
《公司法》或者本章程规定的人数或
者所持表决权数。
第 4.06 条 董事、高级管理人员执 第三十八条 审计委员会成员以外的
行公司职务时违反法律、行政法规或 董事、高级管理人员执行公司职务时
者本章程的规定，给公司造成损失 违反法律、行政法规或者本章程的规
的，连续 180 日以上单独或合并持有 定，给公司造成损失的，连续一百八
监事会向人民法院提起诉讼；监事会 之一以上股份的股东有权书面请求审
执行公司职务时违反法律、行政法规 计委员会向人民法院提起诉讼；审计
或者本章程的规定，给公司造成损失 委员会成员执行公司职务时违反法
的，股东可以书面请求董事会向人民 律、行政法规或者本章程的规定，给
法院提起诉讼。 公司造成损失的，前述股东可以书面
监事会、董事会收到前款规定的股东 请求董事会向人民法院提起诉讼。
书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收 审计委员会、董事会收到前款规定的
到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或 股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者
者情况紧急、不立即提起诉讼将会使 自收到请求之日起三十日内未提起诉
公司利益受到难以弥补的损害的，前 讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼
款规定的股东有权为了公司的利益以 将会使公司利益受到难以弥补的损害
自己的名义直接向人民法院提起诉 的，前款规定的股东有权为了公司的
讼。 利益以自己的名义直接向人民法院提
他人侵犯公司合法权益，给公司造成 起诉讼。
损失的，本条第一款规定的股东可以 他人侵犯公司合法权益，给公司造成
依照前两款的规定向人民法院提起诉 损失的，本条第一款规定的股东可以
讼。 依照前两款的规定向人民法院提起诉
讼。
公司全资子公司的董事、监事、
高级管理人员执行职务违反法律、行
政法规或者本章程的规定，给公司造
成损失的，或者他人侵犯公司全资子
公司合法权益造成损失的，连续一百
八十日以上单独或者合计持有公司百
分之一以上股份的股东，可以依照
《公司法》第一百八十九条前三款规
定书面请求全资子公司的监事会、董
事会向人民法院提起诉讼或者以自己
的名义直接向人民法院提起诉讼。
第 4.07 条 董事、高级管理人员违 第三十九条 董事、高级管理人员违
反法律、行政法规或者本章程的规 反法律、行政法规或者本章程的规
定，损害股东利益的，股东可以向人 定，损害股东利益的，股东可以向人
民法院提起诉讼。 民法院提起诉讼。
第 4.08 条 公司股东承担下列义 第四十条 公司股东承担下列义务：
务：（一）遵守法律、行政法规和本 （一）遵守法律、行政法规和本章
章程；（二）依其所认购的股份和入 程；（二）依其所认购的股份和入股
股方式缴纳股金；（三）除法律、法 方式缴纳股款；（三）除法律、法规
不得滥用股东权利损害公司或者其他 （四）不得滥用股东权利损害公司或
股东的利益；不得滥用公司法人独立 者其他股东的利益；不得滥用公司法
地位和股东有限责任损害公司债权人 人独立地位和股东有限责任损害公司
的利益；公司股东滥用股东权利给公 债权人的利益；（五）法律、行政法
司或者其他股东造成损失的，应当依 规及本章程规定应当承担的其他义
法承担赔偿责任。公司股东滥用公司 务。
法人独立地位和股东有限责任，逃避 第四十一条 公司股东滥用股东权利
债务，严重损害公司债权人利益的， 给公司或者其他股东造成损失的，应
应当对公司债务承担连带责任； 当依法承担赔偿责任。公司股东滥用
（五）法律、行政法规及本章程规定 公司法人独立地位和股东有限责任，
应当承担的其他义务。 逃避债务，严重损害公司债权人利益
的，应当对公司债务承担连带责任。
第 4.09 条 持有公司 5%以上有表决
权股份的股东，将其持有的股份进行
质押的，应当自该事实发生当日，向
公司作出书面报告。
第 4.10 条 公司的控股股东、实际
控制人不得利用其关联关系损害公司
利益。违反规定的，给公司造成损失
的，应当承担赔偿责任。公司控股股
东及实际控制人对公司和公司社会公
众股股东负有诚信义务。控股股东应
严格依法行使出资人的权利，控股股
东不得利用利润分配、资产重组、对
外投资、资金占用、借款担保等方式
损害公司和公司社会公众股股东的合
法权益，不得利用其控制地位损害公
司和公司社会公众股股东的利益。公
司控股股东、实际控制人及其关联人
不得占用公司资金、要求公司违法违
规提供担保。公司董事、监事、高级
管理人员有义务维护公司资金不被控
股股东、实际控制人及其关联人占
用，以及违法违规提供担保。公司董
事、高级管理人员协助、纵容控股股
东、实际控制人及其关联人侵占公司
资产、公司违法违规为其提供担保
时，公司董事会应视情节轻重对直接
责任人给予处分和对负有严重责任的
董事提议予以罢免。发生公司控股股
东、实际控制人及其关联人以包括但
不限于占用公司资金、要求公司违法
违规提供担保的方式侵占公司资产的
情况，公司董事会应立即以公司的名
义向人民法院申请对控股股东、实际
控制人及其关联人所侵占的公司资产
及所持有的公司股份进行司法冻结或
办理股份锁定手续。凡控股股东、实
际控制人及其关联人不能对所侵占公
司资产恢复原状或现金清偿或解除违
法违规担保的，公司有权按照有关法
律、法规、规章的规定及程序，通过
变现控股股东、实际控制人及其关联
人所持公司股份偿还其所侵占公司资
产、解除违法违规担保。
第四十二条 公司控股股东、实际控
制人应当依照法律、行政法规、中国
证监会和证券交易所的规定行使权
利、履行义务，维护公司利益。
第四十三条 公司控股股东、实际控
制人应当遵守下列规定：
（一）依法行使股东权利，不滥用控
制权或者利用关联关系损害公司或者
其他股东的合法权益；
（二）严格履行所作出的公开声明和
各项承诺，不得擅自变更或者豁免；
（三）严格按照有关规定履行信息披
露义务，积极主动配合公司做好信息
披露工作，及时告知公司已发生或者
拟发生的重大事件；
（四）不得以任何方式占用公司资
金；
及相关人员违法违规提供担保；
（六）不得利用公司未公开重大信息
谋取利益，不得以任何方式泄露与公
司有关的未公开重大信息，不得从事
内幕交易、短线交易、操纵市场等违
法违规行为；
（七）不得通过非公允的关联交易、
利润分配、资产重组、对外投资等任
何方式损害公司和其他股东的合法权
益；
（八）保证公司资产完整、人员独
立、财务独立、机构独立和业务独
立，不得以任何方式影响公司的独立
性；
（九）法律、行政法规、中国证监会
规定、证券交易所业务规则和本章程
的其他规定。
公司的控股股东、实际控制人不担任
公司董事但实际执行公司事务的，适
用本章程关于董事忠实义务和勤勉义
务的规定。
公司的控股股东、实际控制人指示董
事、高级管理人员从事损害公司或者
股东利益的行为的，与该董事、高级
管理人员承担连带责任。
第四十四条 控股股东、实际控制人
质押其所持有或者实际支配的公司股
票的，应当维持公司控制权和生产经
营稳定。
第四十五条 控股股东、实际控制人
转让其所持有的本公司股份的，应当
遵守法律、行政法规、中国证监会和
证券交易所的规定中关于股份转让的
限制性规定及其就限制股份转让作出
的承诺。
第 4.11 条 股东大会是公司的权力机 第四十六条 公司股东会由全体股东
构，依法行使下列职权： 组成。股东会是公司的权力机构，依
（一）决定公司的经营方针和投资计 法行使下列职权：
划； （一）选举和更换董事，决定有关董
（二）选举和更换非由职工代表担任的 事的报酬事项；
董事、监事，决定有关董事、监事的报 （二）审议批准董事会的报告；
酬事项； （三）审议批准公司的利润分配方案
（三）审议批准董事会的报告； 和弥补亏损方案；
（四）审议批准监事会的报告； （四）对公司增加或者减少注册资本
（五）审议批准公司的年度财务预算方 作出决议；
案、决算方案； （五）对发行公司债券作出决议；
弥补亏损方案； 算或者变更公司形式作出决议；
（七）对公司增加或者减少注册资本作 （七）修改本章程；
出决议； （八）对公司聘用、解聘承办公司审
（八）对发行公司债券作出决议； 计业务的会计师事务所作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算 （九）审议批准本章程第四十七条规
或者变更公司形式作出决议； 定的担保事项；
（十）修改本章程； （十）审议公司在一年内购买、出售
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 重大资产超过公司最近一期经审计总
所作出决议； 资产 30%的事项；
（十二）审议批准第 4.12 条规定的对 （十一）审议批准变更募集资金用途
外担保事项； 事项；
（十三）审议批准公司在一年内购买、 （十二）审议股权激励计划和员工持
出售重大资产或担保金额超过公司最近 股计划；
一期经审计总资产 30%的事项； （十三）审议法律、行政法规、部门
（十四）审议批准交易金额在人民币 规章或者本章程规定应当由股东会决
计 的 净 资 产 绝 对 值 5% 以 上 的 关 联 交 股东会可以授权董事会对发行公司债
易； 券作出决议。
（十五）审议超过募集资金净额 10%以
上的闲置募集资金用于补充流动资金事
项；
（十六）审议批准变更募集资金用途事
项；
（十七）审议股权激励计划；
（十八）审议法律、行政法规、部门规
章或本章程规定应当由股东大会决定的
其他事项。
第四十七条 公司下列对外担保行
为，须经股东会审议通过：
第 4.12 条 公司下列对外担保行为， （一）本公司及本公司控股子公司的
须经股东大会审议通过： 对外担保总额超过最近一期经审计净
（一）公司及本公司控股子公司的对外 资产 50%以后提供的任何担保；
担保总额，达到或超过最近一期经审计 （二）连续十二个月内担保金额超过
净 资 产 的 50% 以 后 提 供 的 任 何 担 保 ； 公司最近一期经审计总资产 30％的担
（二）连续十二个月内担保金额达到或 保；
超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 的 （三）为资产负债率超过 70%的担保对
（三）连续十二个月内担保金额超过公 （四）单笔担保额超过最近一期经审
司最近一期经审计净资产的 50％且绝 计净资产 10%的担保；
对金额超过 5000 万元人民币； （五）对股东、实际控制人及其关联
（四）为资产负债率超过 70%的担保对 方提供的担保；
象提供的担保； （六）公司的对外担保总额，超过最
（五）单笔担保额超过最近一期经审计 近一期经审计总资产的 30%以后提供的
净资产 10%的担保； 任何担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方 （七）法律、行政法规、规章及其他
提供的担保。 规范性文件规定的其他担保情形。
公司控股股东及其他关联方不得强 股东会在审议为股东、实际控制人
制公司为他人提供担保。股东大会审议 及其关联方提供的担保议案时，该股
前款第（二）项担保事项时，应经出席 东或者受该实际控制人支配的股东，
会议的股东所持表决权的三分之二以上 不得参与该项表决，该项表决由出席
通过。 股东会的其他股东所持表决权的半数
股东大会在审议为股东、实际控制 以上通过，控股股东、实际控制人及
人及其关联人提供的担保议案时，该股 其关联方应当提供反担保。
东或受该实际控制人支配的股东，不得 对于违反相关法律法规、本章程审
参与该项表决，该项表决须经出席股东 批权限、审议程序的对外担保，公司
大会的其他股东所持表决权的半数以上 应当采取合理、有效措施解除或者改
通过。 正违规担保行为，降低公司损失，维
护公司及中小股东的利益，并追究有
关人员的责任。
第 4.13 条 股东大会分为年度股东大 第四十八条 股东会分为年度股东会
会和临时股东大会。年度股东大会每年 和临时股东会。年度股东会每年召开
召开一次，并应于上一个会计年度结束 一次，应当于上一会计年度结束后的
后的六个月内举行。 六个月内举行。
第 4.14 条 有下列情形之一的，公司 第四十九条 有下列情形之一的，公
在事实发生之日起两个月内召开临时股 司在事实发生之日起两个月以内召开
东 大 会 ：（ 一 ） 董 事 人 数 不 足 《 公 司 临时股东会：（一）董事人数不足《公
法》规定人数或者本章程所定人数的 司法》规定人数或者本章程所定人数
合计持有公司 10%以上股份的股东书面 或者合计持有公司百分之十以上股份
请 求 时 ；（ 四 ） 董 事 会 认 为 必 要 时 ； 的股东请求时；（四）董事会认为必要
（ 五 ） 监 事 会 提 议 召 开 时 ；（ 六 ） 法 时 ；（ 五 ） 审 计 委 员 会 提 议 召 开 时 ；
律、行政法规、部门规章或本章程规定 （六）法律、行政法规、部门规章或
的其他情形。 者本章程规定的其他情形。
第 4.15 条 公司召开股东大会的地点
第五十条 公司召开股东会的地点
为：公司住所地或者股东大会通知指定
为：公司住所地或股东会召集人确定
的其他地点。股东大会将设置会场，以
并在股东会通知中明确的其他地点。
现场会议形式召开，并应当按照法律、
股东会将设置会场，以现场会议形式
召开。公司还将提供网络投票的方式
定，采用安全、经济、便捷的网络和其
为股东参加股东会提供便利。股东通
他方式为股东参加股东大会提供便利。
过上述方式参加股东会的，视为出
股东通过上述方式参加股东大会的，视
席。
为出席。
第五十一条 本公司召开股东会时将
第 4.16 条 公司召开股东大会时将聘
聘请律师对以下问题出具法律意见并
请律师对以下问题出具法律意见并公
公告：（一）会议的召集、召开程序是
告：（一）会议的召集、召开程序是否
否符合法律、行政法规、本章程的规
符合法律、行政法规、本章程；（二）
出席会议人员的资格、召集人资格是否
人资格是否合法有效；（三）会议的表
合法有效；（三）会议的表决程序、表
决程序、表决结果是否合法有效；
决结果是否合法有效；（四）应公司要
（四）应本公司要求对其他有关问题
求对其他有关问题出具的法律意见。
出具的法律意见。
第五十二条 董事会应当在规定的期
第 4.17 条 独立董事有权向董事会 限内按时召集股东会。经全体独立董
提议召开临时股东大会。对独立董事 事过半数同意，独立董事有权向董事
要求召开临时股东大会的提议，董事 会提议召开临时股东会。对独立董事
会应当根据法律、行政法规和本章程 要求召开临时股东会的提议，董事会
的规定，在收到提议后 10 日内提出同 应当根据法律、行政法规和本章程的
反馈意见。董事会同意召开临时股东 或者不同意召开临时股东会的书面反
大会的，将在作出董事会决议后的 5 馈意见。
日内发出召开股东大会的通知；董事 董事会同意召开临时股东会的，在作
会不同意召开临时股东大会的，应说 出董事会决议后的五日内发出召开股
明理由并公告。 东会的通知；董事会不同意召开临时
股东会的，说明理由并公告。
第 4.18 条 监事会有权向董事会提 第五十三条 审计委员会向董事会提
议召开临时股东大会，并应当以书面 议召开临时股东会，应当以书面形式
形式向董事会提出。董事会应当根据 向董事会提出。董事会应当根据法
法律、行政法规和本章程的规定，在 律、行政法规和本章程的规定，在收
收到提案后 10 日内提出同意或不同 到提议后十日内提出同意或者不同意
意召开临时股东大会的书面反馈意 召开临时股东会的书面反馈意见。
见。董事会同意召开临时股东大会 董事会同意召开临时股东会的，将在
的，应当在作出董事会决议后的 5 日 作出董事会决议后的 5 日内发出召开
内发出召开股东大会的通知，通知中 股东会的通知，通知中对原提议的变
对原提案的变更，应当征得监事会的 更，应征得审计委员会的同意。
同意。董事会不同意召开临时股东大 董事会不同意召开临时股东会，或者
会，或者在收到提案后 10 日内未作 在收到提议后 10 日内未作出反馈
出反馈的，视为董事会不能履行或者 的，视为董事会不能履行或者不履行
不履行召集股东大会会议职责，监事 召集股东会会议职责，审计委员会可
会可以自行召集和主持。 以自行召集和主持。
第 4.19 条 单独或者合计持有公司
第五十四条 单独或者合计持有公司
百分之十以上股份的股东向董事会请
求召开临时股东大会，并应以书面形
求召开临时股东会，应当以书面形式
式向董事会提出。董事会应当根据法
向董事会提出。董事会应当根据法
律、行政法规和本章程的规定，在收
律、行政法规和本章程的规定，在收
到请求后 10 日内提出同意或不同意
到请求后十日内提出同意或者不同意
召开临时股东大会的书面反馈意见。
召开临时股东会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会
董事会同意召开临时股东会的，应
的，应当在作出董事会决议后的 5 日
当在作出董事会决议后的五日内发出
内发出召开股东大会的通知，通知中
召开股东会的通知，通知中对原请求
对原提案的变更，应当征得相关股东
的变更，应当征得相关股东的同意。
的同意。
董事会不同意召开临时股东会，或
董事会不同意召开临时股东大
者在收到请求后十日内未作出反馈
的，单独或者合计持有公司百分之十
出反馈的，单独或者合计持有公司
以上股份的股东向审计委员会提议召
开临时股东会，并应当以书面形式向
议召开临时股东大会，并应当以书面
审计委员会提出请求。
形式向监事会提出请求。
审计委员会同意召开临时股东会
监事会同意召开临时股东大会
的，应在收到请求后五日内发出召开
的，应在收到请求 5 日内发出召开股
股东会的通知，通知中对原请求的变
东大会的通知，通知中对原提案的变
更，应当征得相关股东的同意。
更，应当征得相关股东的同意。
审计委员会未在规定期限内发出股
监事会未在规定期限内发出股东
东会通知的，视为审计委员会不召集
大会通知的，视为监事会不召集和主
和主持股东会，连续九十日以上单独
持股东大会，连续 90 日以上单独或
或者合计持有公司百分之十以上股份
者合计持有公司 10%以上股份的股东
的股东可以自行召集和主持。
可以自行召集和主持。
第 4.20 条 监事会或股东决定自行 第五十五条 审计委员会或者股东决
召集股东大会的，须书面通知董事 定自行召集股东会的，须书面通知董
会，同时向公司所在地中国证监会派 事会，同时向深圳证券交易所备案。
出机构和证券交易所备案。 在股东会决议公告前，召集股东持
在股东大会决议公告前，召集股 股比例不得低于百分之十。
东持股比例不得低于 10%。 审计委员会或召集股东应在发出股
监事会或召集股东应在发出股东 东会通知及股东会决议公告时，向深
大会通知及股东大会决议公告时，向 圳证券交易所提交有关证明材料。
公司所在地中国证监会派出机构和证
券交易所提交有关证明材料。
第 4.21 条 对于监事会或股东自行
召集的股东大会，董事会和董事会秘
书应予配合。董事会应当提供股权登
第五十六条 对于审计委员会或者股
记日的股东名册。董事会未提供股东
东自行召集的股东会，董事会和董事
会秘书将予配合。董事会将提供股权
通知的相关公告，向证券登记结算机
登记日的股东名册。
构申请获取。召集人所获取的股东名
册不得用于除召开股东大会以外的其
他用途。
第 4.22 条 监事会或股东自行召集 第五十七条 审计委员会或者股东自
司承担。 由本公司承担。
第 4.23 条 提案的内容应当属于股 第五十八条 提案的内容应当属于股
东大会职权范围，有明确议题和具体 东会职权范围，有明确议题和具体决
决议事项，并且符合法律、行政法规 议事项，并且符合法律、行政法规和
和本章程的有关规定。 本章程的有关规定。
第 4.24 条 公司召开股东大会，董 第五十九条 公司召开股东会，董事
事会、监事会以及单独或者合并持有 会、审计委员会以及单独或者合计持
公司 3%以上股份的股东，有权向公司 有公司百分之一以上股份的股东，有
提出提案。 权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司 3%以上股 单独或者合计持有公司百分之一以
份的股东，可以在股东大会召开 10 上股份的股东，可以在股东会召开十
日前提出临时提案并书面提交召集 日前提出临时提案并书面提交召集
人。召集人应当在收到提案后 2 日内 人。召集人应当在收到提案后两日内
发出股东大会补充通知，公告临时提 发出股东会补充通知，公告临时提案
案的内容。 的内容，并将该临时提案提交股东会
除前款规定的情形外，召集人在 审议。但临时提案违反法律、行政法
发出股东大会通知公告后，不得修改 规或者本章程的规定，或者不属于股
股东大会通知中已列明的提案或增加 东会职权范围的除外。
新的提案。 除前款规定的情形外，召集人在发
股东大会通知中未列明或不符合 出股东会通知公告后，不得修改股东
本章程第 4.23 条规定的提案，股东 会通知中已列明的提案或者增加新的
大会不得进行表决并作出决议。 提案。
股东会通知中未列明或者不符合本
章程规定的提案，股东会不得进行表
决并作出决议。
第 4.25 条 召集人将在年度股东大 第六十条 召集人将在年度股东会召
会召开 20 日前以公告方式通知各股 开二十日前以公告方式通知各股东，
东，临时股东大会将于会议召开 15 临时股东会将于会议召开十五日前以
日前以公告方式通知各股东。公司在 公告方式通知各股东。公司在计算起
计算起始期限时，不应当包括会议召 始期限时，不应当包括会议召开当
开当日。 日。
第六十一条 股东会的通知包括以下
第 4.26 条 股东大会会议通知包括 内容：
以下内容： （一）会议的时间、地点和会议期
（一）会议的日期、地点和会议召开 限；
方式及期限； （二）提交会议审议的事项和提案；
（二）提交会议审议的事项和提案； （三）以明显的文字说明：全体股东
（三）以明显的文字说明：全体股东 均有权出席股东会，并可以书面委托
均有权出席股东大会，并可以书面委 代理人出席会议和参加表决，该股东
托代理人出席会议和参加表决，该股 代理人不必是公司的股东；
东代理人不必是公司的股东； （四）有权出席股东会股东的股权登
（四）有权出席股东大会股东的股权 记日；
登记日； （五）会务常设联系人姓名，电话号
（五）会务常设联系人姓名，电话号 码；
码。 （六）网络或者其他方式的表决时间
股东大会通知和补充通知应当充分、 及表决程序。
拟讨论的事项需要独立董事发表意见 完整披露所有提案的全部具体内容。
的，发布股东大会通知或补充通知时 拟讨论的事项需要独立董事发表意见
应同时披露独立董事的意见及理由。 的，发布股东会通知或补充通知时将
股东大会采用网络或其他方式的，应 同时披露独立董事的意见及理由。
当在股东大会通知中明确载明网络或 公司股东会采用网络或其他方式的，
其他方式的表决时间及表决程序。 应当在股东会通知中明确载明网络或
股东大会网络或其他方式投票的开始 其他方式的表决时间以及表决程序。
时间，不得早于现场股东大会召开前 股东会网络或其他方式投票的开始时
一日下午 3:00，并不得迟于现场股东 间，不得早于现场股东会召开前一日
大会召开当日上午 9:30，其结束时间 下午 3:00，并不得迟于现场股东会
不得早于现场股东大会结束当日下午 召开当日上午 9:30，其结束时间不
间隔应当不多于 7 个工作日。股权登 3:00。股权登记日与会议日期之间的
记日一旦确认，不得变更。 间隔应当不多于七个工作日。股权登
记日一旦确认，不得变更。
监事选举事项的，股东大会通知中将 事项的，股东会通知中将充分披露董
充分披露董事、监事候选人的详细资 事候选人的详细资料，至少包括以下
料，至少包括以下内容： 内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等 （一）教育背景、工作经历、兼职等
个人情况； 个人情况；
（二）与公司或公司的控股股东及实 （二）与公司或公司的控股股东及实
际控制人是否存在关联关系； 际控制人是否存在关联关系；
（三）披露持有公司股份数量； （三）持有公司股份数量；
（四）是否受过中国证监会及其他有 （四）是否受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。 关部门的处罚和证券交易所惩戒。
除采取累积投票制选举董事、监事 除采取累积投票制选举董事外，每位
外，每位董事、监事候选人名单均应 董事候选人应当以单项提案提出。
以单项提案提出。
第 4.28 条 发出股东大会通知后， 第六十三条 发出股东会通知后，无
无正当理由，股东大会不应延期或取 正当理由，股东会不应延期或者取
消，股东大会通知中列明的提案不应 消，股东会通知中列明的提案不应取
取消。一旦出现延期或取消的情形， 消。一旦出现延期或者取消的情形，
召集人应当在原定召开日前至少 2 个 召集人应当在原定召开日前至少两个
工作日向全体股东公告并说明原因。 工作日公告并说明原因。
第 4.29 条 公司董事会和其他召集 第六十四条 本公司董事会和其他召
人应当采取必要的措施，保证股东大 集人将采取必要措施，保证股东会的
会的正常秩序。对于干扰股东大会、 正常秩序。对于干扰股东会、寻衅滋
寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行 事和侵犯股东合法权益的行为，将采
为，应当采取措施加以制止并及时报 取措施加以制止并及时报告有关部门
告有关部门查处。 查处。
第 4.30 条 股权登记日登记在册的 第六十五条 股权登记日登记在册的
所有股东或其代理人，均有权出席股 所有普通股股东或其代理人，均有权
东大会，并依照有关法律、法规及本 出席股东会，并依照有关法律、法规
章程行使表决权。股东可以亲自出席 及本章程行使表决权。股东可以亲自
股东大会，也可以委托代理人代为出 出席股东会，也可以委托代理人代为
席和表决。 出席和表决。
第 4.31 条 个人股东亲自出席会议 第六十六条 个人股东亲自出席会议
的，应出示本人身份证或其他能够表 的，应出示本人身份证或者其他能够
明其身份的有效证件或证明、股票账 表明其身份的有效证件或者证明；代
户卡；委托代理人出席会议的，代理 理他人出席会议的，应出示本人有效
权委托书。法人股东应由法定代表人 法人股东应由法定代表人或者法定代
或者法定代表人委托的代理人出席会 表人委托的代理人出席会议。法定代
议。法定代表人出席会议的，应出示 表人出席会议的，应出示本人身份
本人身份证、能证明其具有法定代表 证、能证明其具有法定代表人资格的
人资格的有效证明；委托代理人出席 有效证明；代理人出席会议的，代理
会议的，代理人应出示本人身份证、 人应出示本人身份证、法人股东单位
法人股东单位的法定代表人依法出具 的法定代表人依法出具的书面授权委
的书面授权委托书。 托书。
第六十七条 股东出具的委托他人出
第 4.32 条 股东出具的委托他人出 席股东会的授权委托书应当载明下列
席股东大会的授权委托书应当载明下 内容：
列内容： （一）委托人姓名或者名称、持有公
议事项投赞成、反对或弃权票的指 股东会议程的每一审议事项投赞成、
示； 反对或者弃权票的指示等；
法人股东的，应加盖法人单位印章。 托人为法人股东的，应加盖法人单位
印章。
第 4.33 条 委托书应当注明如果股
以按自己的意思表决。
第 4.34 条 代理投票授权委托书由
委托人授权他人签署的，授权签署的
第六十八条 代理投票授权委托书由
授权书或者其他授权文件应当经过公
委托人授权他人签署的，授权签署的
证。经公证的授权书或者其他授权文
授权书或者其他授权文件应当经过公
件，和投票代理委托书均需备置于公
司住所或者召集会议的通知中指定的
件和投票代理委托书均需备置于公司
其他地方。委托人为法人的，由其法
住所或者召集会议的通知中指定的其
定代表人或者董事会、其他决策机构
他地方。
决议授权的人作为代表出席公司的股
东大会。
第 4.35 条 出席会议人员的会议登 第六十九条 出席会议人员的会议登
记册由公司负责制作。会议登记册载 记册由公司负责制作。会议登记册载
明参加会议人员姓名（或单位名 明参加会议人员姓名（或者单位名
称）、身份证号码、住所地址、持有 称）、身份证号码、持有或者代表有
或者代表有表决权的股份数额、被代 表决权的股份数额、被代理人姓名
理人姓名（或单位名称）等事项。 （或者单位名称）等事项。
第 4.36 条 召集人和公司聘请的律 第七十条 召集人和公司聘请的律师
师将依据证券登记结算机构提供的股 将依据证券登记结算机构提供的股东
验证，并登记股东姓名（或名称）及 证，并登记股东姓名（或名称）及其
其所持有表决权的股份数。在会议主 所持有表决权的股份数。在会议主持
持人宣布现场出席会议的股东和代理 人宣布现场出席会议的股东和代理人
人人数及所持有表决权的股份总数之 人数及所持有表决权的股份总数之
前，会议登记应当终止。 前，会议登记应当终止。
第 4.37 条 股东大会召开时，公司
第七十一条 股东会要求董事、高级
全体董事、监事和董事会秘书应当出
席会议，总经理和其他高级管理人员
理人员应当列席并接受股东的质询。
应当列席会议。
第七十二条 股东会会议由董事会召
集，董事长主持；董事长不能履行职
第 4.38 条 股东大会由董事长主
务或者不履行职务的，由副董事长
持。董事长不能履行职务或不履行职
（公司有两位或者两位以上副董事长
务时，由副董事长主持，副董事长不
的，由过半数的董事共同推举的副董
能履行职务或者不履行职务时，由半
事长主持）主持；副董事长不能履行
数以上董事共同推举的一名董事主
职务或者不履行职务的，由过半数的
持。监事会自行召集的股东大会，由
董事共同推举一名董事主持。审计委
监事会主席主持。监事会主席不能履
员会自行召集的股东会，由审计委员
行职务或不履行职务时，由半数以上
监事共同推举的一名监事主持。
能履行职务或者不履行职务时，由过
股东自行召集的股东大会，由召集人
半数的审计委员会成员共同推举的一
推举代表主持。召开股东大会时，会
名审计委员会成员主持。
议主持人违反议事规则使股东大会无
股东自行召集的股东会，由召集人或
法继续进行的，经现场出席股东大会
者其推举代表主持。召开股东会时，
有表决权过半数的股东同意，股东大
会议主持人违反议事规则使股东会无
会可推举一人担任会议主持人，继续
法继续进行的，经出席股东会有表决
开会。
权过半数的股东同意，股东会可推举
一人担任会议主持人，继续开会。
第 4.39 条 公司制定股东大会议事 第七十三条 公司制定股东会议事规
规则，详细规定股东大会的召开和表 则，详细规定股东会的召集、召开和
决程序，包括通知、登记、提案的审 表决程序，包括通知、登记、提案的
议、投票、计票、表决结果的宣布、 审议、投票、计票、表决结果的宣
会议决议的形成、会议记录及其签 布、会议决议的形成、会议记录及其
署、公告等内容，以及股东大会对董 签署、公告等内容，以及股东会对董
事会的授权原则，授权内容应明确具 事会的授权原则，授权内容应明确具
体。股东大会议事规则应作为章程的 体。股东会议事规则应列入本章程或
附件，由董事会拟定，股东大会批 者作为章程的附件，由董事会拟定，
准。 股东会批准。
第 4.40 条 在年度股东大会上，董 第七十四条 在年度股东会上，董事
事会、监事会应就其过去一年的工作 会应当就其过去一年的工作向股东会
向股东大会作出报告。每名独立董事 作出报告。每名独立董事也应作出述
也应作出述职报告。 职报告。
能在股东大会上公开外，董事、监 股东会上就股东的质询和建议作出解
事、高级管理人员在股东大会上就股 释和说明。
东的质询和建议作出解释和说明。
第 4.42 条 会议主持人应当在表决 第七十六条 会议主持人应当在表决
前宣布现场出席会议的股东和代理人 前宣布现场出席会议的股东和代理人
人数及所持有表决权的股份总数，现 人数及所持有表决权的股份总数，现
场出席会议的股东和代理人人数及所 场出席会议的股东和代理人人数及所
持有表决权的股份总数以会议登记为 持有表决权的股份总数以会议登记为
准。 准。
第 4.43 条 股东大会应有会议记
第七十七条 股东会应有会议记录，
录，由董事会秘书负责。会议记录记
由董事会秘书负责。会议记录记载以
载以下内容：
下内容：
（一）会议时间、地点、议程和召集
（一）会议时间、地点、议程和召集
人姓名或名称；
人姓名或者名称；
（二）会议主持人以及出席或列席会
（二）会议主持人以及列席会议的董
议的董事、监事、总经理和其他高级
事、高级管理人员姓名；
管理人员姓名；
（三）出席会议的股东和代理人人
（三）出席会议的股东和代理人人
数、所持有表决权的股份总数及占公
司股份总数的比例；
司股份总数的比例；
（四）对每一提案的审议经过、发言
（四）对每一提案的审议经过、发言
要点和表决结果；
要点和表决结果；
（五）股东的质询意见或者建议以及
（五）股东的质询意见或建议以及相
相应的答复或者说明；
应的答复或说明；
（六）律师及计票人、监票人姓名；
（六）律师及计票人、监票人姓名；
（七）本章程规定应当载入会议记录
（七）本章程规定应当载入会议记录
的其他内容。
的其他内容。
第七十八条 召集人应当保证会议记
第 4.44 条 召集人应当保证会议记
录内容真实、准确和完整。出席或者
录内容真实、准确和完整。出席会议
列席会议的董事、董事会秘书、召集
的董事、监事、董事会秘书、召集人
人或者其代表、会议主持人应当在会
或其代表、会议主持人应当在会议记
录上签名。会议记录应当与现场出席
出席股东的签名册及代理出席的委托
股东的签名册及代理出席的委托书、
书、网络及其他方式表决情况的有效
网络及其他方式表决情况的有效资料
资料一并保存，保存期限不少于十
一并保存，保存期限不少于 10 年。
年。
第 4.45 条 召集人应当保证股东大 第七十九条 召集人应当保证股东会
会连续举行，直至形成最终决议。因 连续举行，直至形成最终决议。因不
止或不能做出决议的，应采取必要措 者不能作出决议的，应采取必要措施
施尽快恢复召开股东大会或直接终止 尽快恢复召开股东会或者直接终止本
本次股东大会，并及时公告。同时， 次股东会，并及时公告。同时，召集
召集人应向公司所在地中国证监会派 人应向公司所在地中国证监会派出机
出机构及证券交易所报告。 构及证券交易所报告。
第 4.46 条 股东大会决议分为普通
第八十条 股东会决议分为普通决议
决议和特别决议。股东大会作出普通
和特别决议。股东会作出普通决议，
决议，应当由出席股东大会的股东
应当由出席股东会的股东（包括股东
（包括股东代理人）所持表决权的二
分之一以上通过。股东大会作出特别
股东会作出特别决议，应当由出席股
决议，应当由出席股东大会的股东
东会的股东（包括股东代理人）所持
（包括股东代理人）所持表决权的三
表决权的三分之二以上通过。
分之二以上通过。
第 4.47 条 下列事项由股东大会以
普通决议通过：
第八十一条 下列事项由股东会以普
（一）董事会和监事会的工作报告；
通决议通过：
（二）董事会拟定的利润分配方案和
（一）董事会的工作报告；
弥补亏损方案；
（二）董事会拟定的利润分配方案和
（三）董事会和监事会成员的任免及
弥补亏损方案；
（三）董事会成员的任免及其报酬和
（四）公司年度预算方案、决算方
支付方法；
案；
（四）除法律、行政法规规定或者本
（五）公司年度报告；
章程规定应当以特别决议通过以外的
（六）除法律、行政法规规定或者本
其他事项。
章程规定应当以特别决议通过以外的
其他事项。
第八十二条 下列事项由股东会以特
第 4.48 条 下列事项由股东大会以
别决议通过：
特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、分拆、合并、解
（二）公司的分立、合并、解散和清
散和清算；
算；
（三）本章程的修改；
（三）本章程的修改；
（四）公司在一年内购买、出售重大
（四）公司在一年内购买、出售重大
资产或者担保金额超过公司最近一期
公司最近一期经审计总资产百分之三
经审计总资产 30%的；
十的；
（五）股权激励计划；
（五）股权激励计划；
（六）法律、行政法规或本章程规定
（六）法律、行政法规或者本章程规
的，以及股东大会以普通决议认定会
定的，以及股东会以普通决议认定会
对公司产生重大影响的、需要以特别
对公司产生重大影响的、需要以特别
决议通过的其他事项。
决议通过的其他事项。
人）以其所代表的有表决权的股份数 人）以其所代表的有表决权的股份数
额行使表决权，每一股份享有一票表 额行使表决权，每一股份享有一票表
决权。股东大会审议影响中小投资者 决权。股东会审议影响中小投资者利
利益的重大事项时，对中小投资者表 益的重大事项时，对中小投资者表决
决应当单独计票。单独计票结果应当 应当单独计票。单独计票结果应当及
及时公开披露。公司持有的公司股份 时公开披露。公司持有的本公司股份
没有表决权，且该部分股份不计入出 没有表决权，且该部分股份不计入出
席股东大会有表决权的股份总数。 席股东会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条 股东买入公司有表决权的股份违反
件的股东可以征集股东投票权。征集 《证券法》第六十三条第一款、第二
股东投票权应当向被征集人充分披露 款规定的，该超过规定比例部分的股
具体投票意向等信息。禁止以有偿或 份在买入后的三十六个月内不得行使
者变相有偿的方式征集股东投票权。 表决权，且不计入出席股东会有表决
公司不得对征集投票权提出最低持股 权的股份总数。
比例限制。 公司董事会、独立董事、持有百分之
一以上有表决权股份的股东或者依照
法律、行政法规或者中国证监会的规
定设立的投资者保护机构可以公开征
集股东投票权。征集股东投票权应当
向被征集人充分披露具体投票意向等
信息。禁止以有偿或者变相有偿的方
式征集股东投票权。除法定条件外，
公司不得对征集投票权提出最低持股
比例限制。
第八十四条 股东会审议有关关联交
易事项时，关联股东不应当参与投票
表决，其所代表的有表决权的股份数
不计入有效表决总数；股东会决议的
公告应当充分披露非关联股东的表决
第 4.50 条 股东大会审议有关关联
情况。
交易事项时，关联股东不应当参与投 关联股东的回避和表决程序为：
票表决，其所代表的有表决权的股份
（一）董事会或其他召集人应依据相
数不计入有效表决总数；股东大会决
议的公告应当充分披露非关联股东的
表决情况。关联股东应当回避而没有 定，对拟提交股东会审议的有关事项
回避的，非关联股东可以要求其回 是否构成关联交易做出判断；
避。
（二）如经董事会或其他召集人判
断，拟提交股东会审议的有关事项构
成关联交易，则董事会或其他召集人
应书面通知关联股东，并就其是否申
请豁免回避获得其书面答复；
（三）董事会或其他召集人应在发出
股东会通知前完成以上规定的工作，
并在股东会通知中将此项工作的结果
通知全体股东；
（四）会议主持人及见证律师应当在
股东投票前，提醒关联股东回避表
决。在扣除关联股东所代表的有表决
权的股份数后，由出席股东会的非关
联股东按本章程的规定表决；
（五）如有特殊情况关联股东无法回
避时，公司在征得有权部门的同意
后，可以按照正常程序进行表决，并
在股东会决议中作详细说明。
第 4.51 条 公司应在保证股东大会
合法、有效的前提下，通过各种方式
台等现代信息技术手段，为股东参加
股东大会提供便利。
第 4.52 条 除公司处于危机等特殊
第八十五条 除公司处于危机等特殊
情况外，非经股东大会以特别决议批
情况外，非经股东会以特别决议批
准，公司不得与董事、总经理和其他
高级管理人员以外的人订立将公司全
以外的人订立将公司全部或者重要业
部或者重要业务的管理交予该人负责
务的管理交予该人负责的合同。
的合同。
第 4.53 条 董事、非职工代表监事 第八十六条 董事提名的方式和程序
候选人的提名的方式和程序如下： 如下：
（一）非独立董事候选人由董事会、 （一）董事会、单独或合计持有 1%
单独或合并持有公司有表决权股份总 以上股份的股东可以向股东会提出非
数的 3%以上的股东提名，但提名须于 职工董事候选人的提案。董事会、单
股东大会召开 10 日前以书面方式提 独或合计持有 1%以上股份的股东可
（二）独立董事候选人由公司董事 案。上述提名人不得提名与其存在利
会、监事会、单独或合并持有公司有 害关系的人员或者有其他可能影响独
表决权股份总数的 1%以上的股东提 立履职情形的关系密切人员作为独立
名，并通过中国证监会对其任职资格 董事候选人。
和独立性的审核后，提请股东大会形 （二）董事会中的职工代表由公司职
成决议。 工通过职工代表大会、职工大会或者
（三）非职工代表监事候选人由监事 其他形式民主选举产生。
会、单独或合并持有公司有表决权股 （三）股东会就选举二名以上董事进
份总数的 3%以上的股东提名。（四） 行表决时，根据本章程的规定或者股
由公司职工代表担任的监事候选人由 东会的决议，实行累积投票制。股东
工会提名，通过职工代表大会等民主 会选举董事时，独立董事和非独立董
选举方式选举产生。公司选举两名以 事的表决应当分别进行。
上董事或监事时，应当实行累积投票 前款所称累积投票制是指股东会选举
制。前款所称累积投票制是指股东大 董事时，每一股份拥有与应选董事人
会选举董事或监事时，每一股份拥有 数相同的表决权，股东拥有的表决权
与应选董事或者监事人数相同的表决 可以集中使用, 也可以分散投票选
权，股东拥有的表决权可以集中使 举数人。
用，也可以分散投票选举数人。董事 依法设立的投资者保护机构可以公开
或者监事选举结果按各候选人得票多 请求股东委托其代为行使提名独立董
少依次确定，但每位当选董事、监事 事的权利。
的得票必须超过出席股东大会股东所
持有表决权股份总数的二分之一。股
东大会选举董事、监事时，董事会应
当向股东公告候选董事、监事的简历
和基本情况。
第 4.54 条 除累积投票制外，股东 第八十七条 除累积投票制外，股东
大会将对所有提案进行逐项表决，对 会将对所有提案进行逐项表决，对同
同一事项有不同提案的，将按提案提 一事项有不同提案的，将按提案提出
力等特殊原因导致股东大会中止或不 等特殊原因导致股东会中止或者不能
能作出决议外，股东大会将不会对提 作出决议外，股东会将不会对提案进
案进行搁置或不予表决。 行搁置或者不予表决。
第 4.55 条 股东大会审议提案时， 第八十八条 股东会审议提案时，不
不得对提案进行修改，否则，有关变 会对提案进行修改，若变更，则应当
更应当被视为一个新的提案，不能在 被视为一个新的提案，不能在本次股
本次股东大会上进行表决。 东会上进行表决。
第 4.56 条 同一表决权只能选择现 第八十九条 同一表决权只能选择现
场、网络或其他表决方式中的一种。 场、网络或者其他表决方式中的一
同一表决权出现重复表决的以第一次 种。同一表决权出现重复表决的以第
投票结果为准。 一次投票结果为准。
第 4.57 条 股东大会采取记名方式 第九十条 股东会采取记名方式投票
投票表决。 表决。
第 4.58 条 股东大会对提案进行表 第九十一条 股东会对提案进行表决
决前，应当推举两名股东代表参加计 前，应当推举两名股东代表参加计票
系的，相关股东及代理人不得参加计 的，相关股东及代理人不得参加计
票、监票。股东大会对提案进行表决 票、监票。股东会对提案进行表决
时，应当由律师、股东代表与监事代 时，应当由律师、股东代表共同负责
表共同负责计票、监票，并当场公布 计票、监票，并当场公布表决结果，
表决结果，决议的表决结果载入会议 决议的表决结果载入会议记录。通过
记录。通过网络或其他方式投票的股 网络或者其他方式投票的公司股东或
东或其代理人，有权通过相应的投票 者其代理人，有权通过相应的投票系
系统查验自己的投票结果。 统查验自己的投票结果。
第九十二条 股东会现场结束时间不
第 4.59 条 股东大会现场结束时间
得早于网络或者其他方式，会议主持
不得早于网络或其他方式，会议主持
人应当宣布每一提案的表决情况和结
人应当宣布每一提案的表决情况和结
果，并根据表决结果宣布提案是否通
果，并根据表决结果宣布提案是否通
过。
在正式公布表决结果前，股东会现
会现场、网络及其他表决方式中所涉
场、网络及其他表决方式中所涉及的
及的公司、计票人、监票人、主要股
公司、计票人、监票人、股东、网络
东、网络服务方等相关各方对表决情
服务方等相关各方对表决情况均负有
况均负有保密义务。
保密义务。
第 4.60 条 出席股东大会的股东， 第九十三条 出席股东会的股东，应
应当对提交表决的提案发表以下意见 当对提交表决的提案发表以下意见之
之一：同意、反对或弃权。未填、错 一：同意、反对或者弃权。未填、错
表决票均视为投票人放弃表决权利， 表决票均视为投票人放弃表决权利，
其所持股份数的表决结果应计为“弃 其所持股份数的表决结果应计为“弃
权”。 权”。
第 4.61 条 会议主持人如果对提交 第九十四条 会议主持人如果对提交
表决的决议结果有任何怀疑，可以对 表决的决议结果有任何怀疑，可以对
所投票数组织点算；如果会议主持人 所投票数组织点票；如果会议主持人
未进行点票，出席会议的股东或者股 未进行点票，出席会议的股东或者股
东代理人对会议主持人宣布结果有异 东代理人对会议主持人宣布结果有异
议的，有权在宣布表决结果后立即要 议的，有权在宣布表决结果后立即要
求点票，会议主持人应当立即组织点 求点票，会议主持人应当立即组织点
票。 票。
第 4.62 条 股东大会决议应当及时 第九十五条 股东会决议应当及时公
公告，公告中应列明出席会议的股东 告，公告中应列明出席会议的股东和
和代理人人数、所持有表决权的股份 代理人人数、所持有表决权的股份总
总数及占公司有表决权股份总数的比 数及占公司有表决权股份总数的比
例、表决方式、每项提案的表决结果 例、表决方式、每项提案的表决结果
和通过的各项决议的详细内容。 和通过的各项决议的详细内容。
第 4.63 条 提案未获通过，或者本
第九十六条 提案未获通过，或者本
次股东大会变更前次股东大会决议
的，应当在股东大会决议公告中作特
当在股东会决议公告中作特别提示。
别提示。
第九十七条 股东会通过有关董事选
第 4.64 条 股东大会通过有关董 举提案的，新任董事就任时间为股东
事在提案通过之日起就任。 的，其任职在符合相关法律法规之日
起生效。
第 4.65 条 股东大会通过有关派 第九十八条 股东会通过有关派现、
现、送股或资本公积转增股本提案 送股或者资本公积转增股本提案的，
的，公司将在股东大会结束后 2 个月 公司将在股东会结束后两个月内实施
内实施具体方案。 具体方案。
第五章 董事会 第五章 董事和董事会
第一节 董事 第一节 董事的一般规定
第九十九条 公司董事为自然人，有
第 5.01 条 公司董事为自然人，有
下列情形之一的，不能担任公司的董
下列情形之一的，不能担任公司的董
事：
事：
（一）无民事行为能力或者限制民事
（一）无民事行为能力或者限制民事
行为能力；
行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪
用财产或者破坏社会主义市场经济秩
用财产或者破坏社会主义市场经济秩
序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺
序，被判处刑罚，执行期满未逾 5
政治权利，执行期满未逾五年，被宣
年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执
告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未
行期满未逾 5 年；
逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的
（三）担任破产清算的公司、企业的
董事或者厂长、经理，对该公司、企
董事或者厂长、经理，对该公司、企
业的破产负有个人责任的，自该公
业的破产负有个人责任的，自该公
司、企业破产清算完结之日起未逾 3
司、企业破产清算完结之日起未逾三
年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、
（四）担任因违法被吊销营业执照、
责令关闭的公司、企业的法定代表
责令关闭的公司、企业的法定代表
人，并负有个人责任的，自该公司、
人，并负有个人责任的，自该公司、
企业被吊销营业执照之日起未逾 3
企业被吊销营业执照、责令关闭之日
年；
起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期
（五）个人所负数额较大的债务到期
未清偿；
未清偿被人民法院列为失信被执行
（六）被中国证监会处以证券市场禁
人；
入处罚，期限未满的；
（六）被中国证监会采取证券市场禁
（七）法律、行政法规或部门规章规
入措施，期限未满的；
定的其他内容。
（七）被证券交易所公开认定为不适
违反本条规定选举、委派董事的，该
合担任上市公司董事、高级管理人员
选举、委派或者聘任无效。董事在任
等，期限未满的；
职期间出现本条情形的，公司解除其
（八）法律、行政法规或者部门规章
职务。
规定的其他内容。
违反本条规定选举、委派董事的，该
选举、委派或者聘任无效。董事在任
职期间出现本条情形的，公司将解除
其职务，停止其履职。
第 5.02 条 董事由股东大会选举或
更换，任期三年。董事任期届满，可 第一百条 董事由股东会选举或者更
连选连任。董事在任期届满以前，股 换，并可在任期届满前由股东会解除
东大会不得无故解除其职务。董事任 其职务。董事任期三年，任期届满可
期从股东大会决议通过之日起计算， 连选连任。
至本届董事会任期届满时为止。董事 董事任期从就任之日起计算，至本届
任期届满未及时改选，在改选出的董 董事会任期届满时为止。董事任期届
行政法规、部门规章和本章程的规 前，原董事仍应当依照法律、行政法
定，履行董事职务。董事可以由总经 规、部门规章和本章程的规定，履行
理或者其他高级管理人员兼任，但兼 董事职务。董事可以由高级管理人员
任总经理或者其他高级管理人员职务 兼任，但兼任高级管理人员职务的董
的董事，总计不得超过公司董事总数 事以及由职工代表担任的董事，总计
的二分之一。公司不设职工代表担任 不得超过公司董事总数的二分之一。
的董事。
第 5.03 条 董事应当遵守法律、行 第一百零一条 董事应当遵守法律、
政法规和本章程的规定，对公司负有 行政法规和本章程的规定，对公司负
下列忠实义务： 有忠实义务，应当采取措施避免自身
（一）不得利用职权收受贿赂或者其 利益与公司利益冲突，不得利用职权
他非法收入，不得侵占公司的财产； 牟取不正当利益。
（二）不得挪用公司资金； 董事对公司负有下列忠实义务：
（三）不得将公司资产以其个人名义 （一）不得侵占公司财产、挪用公司
或者以其他个人名义开立帐户存储； 资金；
（四）不得违反本章程的规定，未经 （二）不得将公司资金以其个人名义
股东大会或董事会同意，将公司资金 或者其他个人名义开立账户存储；
借贷给他人或者以公司财产为他人提 （三）不得利用职权贿赂或者收受其
（五）不得违反本章程的规定或未经 （四）未向董事会或者股东会报告，
股东大会同意，与公司订立合同或者 并按照本章程的规定经董事会或者股
进行交易； 东会决议通过，不得直接或者间接与
（六）未经股东大会同意，不得利用 本公司订立合同或者进行交易；
职务便利，为自己或他人谋取本应属 （五）未向董事会或者股东会报告，
于公司的商业机会，自营或者为他人 并经股东会决议通过，不得自营或者
经营与本公司同类的业务； 为他人经营与本公司同类的业务；
（七）不得接受他人与公司交易的佣 （六）不得利用职务便利，为自己或
金归为己有； 者他人谋取属于公司的商业机会，但
（八）不得擅自披露公司秘密； 向董事会或者股东会报告并经股东会
（九）不得利用其关联关系损害公司 决议通过，或者公司根据法律、行政
利益； 法规或者本章程的规定，不能利用该
（十）法律、行政法规、部门规章及 商业机会的除外；
本章程规定的其他忠实义务。董事违 （七）不得接受他人与公司交易的佣
反本条规定所得的收入，应当归公司 金归为己有；
所有；给公司造成损失的，应当承担 （八）不得擅自披露公司秘密；
赔偿责任。 （九）不得利用其关联关系损害公司
利益；
（十）法律、行政法规、部门规章及
本章程规定的其他忠实义务。
董事违反本条规定所得的收入，应当
归公司所有；给公司造成损失的，应
当承担赔偿责任。
第一百零二条 董事应当遵守法律、
行政法规和本章程的规定，对公司负
有勤勉义务，执行职务应当为公司的
第 5.04 条 董事应当遵守法律、行 最大利益尽到管理者通常应有的合理
政法规和本章程，对公司负有下列勤 注意。
勉义务：（一）应谨慎、认真、勤勉 董事对公司负有下列勤勉义务：
地行使公司赋予的权利，以保证公司 （一）应谨慎、认真、勤勉地行使公
的商业行为符合国家法律、行政法规 司赋予的权利，以保证公司的商业行
以及国家各项经济政策的要求，商业 为符合国家法律、行政法规以及国家
活动不超越营业执照规定的业务范 各项经济政策的要求，商业活动不超
围；（二）应公平对待所有股东； 过营业执照规定的业务范围；
（三）及时了解公司业务经营管理状 （二）应公平对待所有股东；
况；（四）应当对公司定期报告签署 （三）及时了解公司业务经营管理状
书面确认意见。保证公司所披露的信 况；
息真实、准确、完整；（五）应当如 （四）应当对公司定期报告签署书面
实向监事会提供有关情况和资料，不 确认意见，保证公司所披露的信息真
得妨碍监事会或者监事行使职权； 实、准确、完整；
（六）法律、行政法规、部门规章及 （五）应当如实向审计委员会提供有
本章程规定的其他勤勉义务。 关情况和资料，不得妨碍审计委员会
行使职权；
（六）法律、行政法规、部门规章及
本章程规定的其他勤勉义务。
第 5.05 条 董事连续两次未能亲自 第一百零三条 董事连续两次未能亲
出席，也不委托其他董事出席董事会 自出席，也不委托其他董事出席董事
会议，视为不能履行职责，董事会应 会会议，视为不能履行职责，董事会
当建议股东大会予以撤换。 应当建议股东会予以撤换。
第 5.06 条 董事可以在任期届满以 第一百零四条 董事可以在任期届满
前提出辞职。董事辞职应当向董事会 以前辞任。董事辞任应当向公司提交
提交书面辞职报告。董事会将在 2 日 书面辞职报告，公司收到辞职报告之
内披露有关情况。如因董事的辞职导 日辞任生效，公司将在 2 个交易日内
致公司董事会低于法定最低人数时， 披露有关情况。
在改选出的董事就任前，原董事仍应 如因董事的辞任导致公司董事会成员
当依照法律、行政法规、部门规章和 低于法定最低人数，在改选出的董事
本章程规定，履行董事职务。除前款 就任前，原董事仍应当依照法律、行
所列情形外，董事辞职自辞职报告送 政法规、部门规章和本章程规定，履
达董事会时生效。 行董事职务。
第 5.07 条 董事辞职生效或者任期
届满，应向董事会办妥所有移交手
第一百零五条 公司建立董事离职管
续，其对公司和股东负有的忠实义务
理制度，明确对未履行完毕的公开承
并不当然解除。其中：其对公司商业
诺以及其他未尽事宜追责追偿的保障
秘密的保密义务应持续至该商业秘密
措施。董事辞任生效或者任期届满，
成为公开信息之日，其余忠实义务应
应向董事会办妥所有移交手续，其对
公司和股东承担的忠实义务，在任期
日起 2 年。任职尚未结束的董事，对
结束后并不当然解除，在本章程规定
因其擅自离职使公司造成损失，应当
的合理期限内仍然有效。董事在任职
承担赔偿责任。对公司负有职责的董
期间因执行职务而应承担的责任，不
事因负有某种责任尚未解除而不能辞
因离任而免除或者终止。
职，或者未通过审计而擅自离职使公
司造成损失的，须承担赔偿责任。
第一百零六条 股东会可以决议解任
董事，决议作出之日解任生效。无正
当理由，在任期届满前解任董事的，
董事可以要求公司予以赔偿。
第 5.08 条 未经本章程规定或者董 第一百零七条 未经本章程规定或者
事会的合法授权，任何董事不得以个 董事会的合法授权，任何董事不得以
人名义代表公司或者董事会行事。董 个人名义代表公司或者董事会行事。
合理地认为该董事在代表公司或者董 会合理地认为该董事在代表公司或者
事会行事的情况下，该董事应当事先 董事会行事的情况下，该董事应当事
声明其立场和身份。 先声明其立场和身份。
第一百零八条 董事执行公司职务，
给他人造成损害的，公司将承担赔偿
第 5.09 条 董事执行公司职务时违 责任；董事存在故意或者重大过失
反法律、行政法规、部门规章或本章 的，也应当承担赔偿责任。
程的规定，给公司造成损失的，应当 董事执行公司职务时违反法律、行政
承担赔偿责任。 法规、部门规章或者本章程的规定，
给公司造成损失的，应当承担赔偿责
任。
第 5.10 条 独立董事应按照法律、
行。
第 5.11 条 公司设董事会，对股东 第一百零九条 公司设董事会，对股
大会负责。 东会负责。董事会由九名董事组成，
第 5.12 条 董事会由 9 名董事组 其中独立董事三名。董事会设董事长
成，其中独立董事 3 名。董事会设董 1 人，可以设副董事长。
事长 1 人，可以设副董事长 1 至 2 董事长和副董事长由董事会以全体董
人。 事的过半数选举产生。
第一百一十条 董事会行使下列职
权：
第 5.13 条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东会，并向股东会报告
（一）负责召集股东大会，并向股东
工作；
大会报告工作；（二）执行股东大会
（二）执行股东会的决议；
的决议；（三）决定公司的经营计划
（三）决定公司的经营计划和投资方
和投资方案；（四）制订公司的年度
案；
财务预算方案、决算方案；（五）制
（四）制订公司的利润分配方案和弥
订公司的利润分配方案和弥补亏损方
补亏损方案；
案；（六）制订公司增加或者减少注
（五）制订公司增加或者减少注册资
册资本、发行债券或其他证券及上市
本、发行债券或者其他证券及上市方
方案；（七）拟订公司重大收购、回
案；
购本公司股票或者合并、分立、解散
（六）拟订公司重大收购、收购本公
及变更公司形式的方案；（八）在股
司股票或者合并、分立、解散及变更
东大会授权范围内，决定公司对外投
公司形式的方案；
资、收购出售资产、资产抵押、对外
（七）在股东会授权范围内，决定公
担保事项、委托理财、关联交易等事
司对外投资、收购出售资产、资产抵
押、对外担保事项、委托理财、关联
设置；（十）聘任或者解聘公司总经
交易、对外捐赠等事项；
理、董事会秘书；根据总经理的提
（八）决定公司内部管理机构的设
名，聘任或者解聘公司副总经理、财
置；
务总监等高级管理人员，并决定其报
（九）决定聘任或者解聘公司总经
酬事项和奖惩事项；（十一）制订公
理、董事会秘书及其他高级管理人
司的基本管理制度；（十二）制订本
员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
章程的修改方案；（十三）管理公司
（十）制定公司的基本管理制度；
信息披露事项；（十四）向股东大会
（十一）制订本章程的修改方案；
提请聘请或更换为公司审计的会计师
（十二）管理公司信息披露事项；
事务所；（十五）听取公司总经理的
（十三）向股东会提请聘请或者更换
工作汇报并检查总经理的工作；（十
为公司审计的会计师事务所；
六）决定公司用闲置募集资金补充流
（十四）听取公司经理的工作汇报并
动资金的事项；（十七）法律、行政
检查经理的工作；
法规、部门规章或本章程授予的其他
（十五）法律、行政法规、部门规
职权。
章、本章程或者股东会授予的其他职
权。
第 5.14 条 公司董事会应当就注册 第一百一十一条 公司董事会应当就
审计意见向股东大会作出说明。 标准审计意见向股东会作出说明。
第 5.15 条 董事会制定董事会议事
第一百一十二条 董事会制定董事会
规则，以确保董事会落实股东大会决
议事规则，以确保董事会落实股东会
议，提高工作效率，保证科学决策。
董事会议事规则规定董事会的召开和
策。董事会议事规则为本章程的附
表决程序，作为章程的附件，由董事
件，由董事会拟定，股东会批准。
会拟定，股东大会批准。
第 5.16 条 董事会应当确定对外投 第一百一十三条 董事会应当确定对
资、收购出售资产、资产抵押、对外 外投资、收购出售资产、资产抵押、
担保事项、委托理财、关联交易的权 对外担保事项、委托理财、关联交
限，建立严格的审查和决策程序；重 易、对外捐赠等权限，建立严格的审
大投资项目应当组织有关专家、专业 查和决策程序；重大投资项目应当组
人员进行评审，并报股东大会批准。 织有关专家、专业人员进行评审，并
（一）董事会决定对外投资、收购出 报股东会批准。
售资产、资产抵押、委托理财的权限 （一 ）董事会决定对外投资、收购出
为：对外投资、收购或出售资产、委 售资产、资产抵押、委托理财的权限
托理财所涉金额占最近一期经审计净 为：对外投资、收购或出售资产、委
资产 30%以下的，由董事会决定；超 托理财所涉金额占最近一期经审计净
过最近一期经审计净资产 30%的，由 资产 30%以下的，由董事会决定；超
董事会提请股东大会审议批准；资产 过最近一期经审计净资产 30%的，由董
抵押所涉金额占最近一期经审计总资 事会提请股东会审议批准。资产抵押
产 30%以下的，由董事会决定；超过 所涉金额占最近一期经审计总资产 30%
最近一期经审计总资产 30%的，由董 以下的，由董事会决定；超过最近一
（二）董事会决定关联交易事项的权 请股东会审议批准。
限为：关联交易金额在 3000 万元以 （二）董事会决定关联交易事项的权
上，且占公司最近一期经审计的净资 限为：关联交易金额在 3,000 万元以
产绝对值 5%以上的，由董事会提请股 上，且占公司最近一期经审计的净资
东大会审议批准。其他关联交易由董 产绝对值 5%以上的，由董事会提请
事会决定；关联交易金额应以单笔或 股东会审议批准。其他关联交易由董
连续十二个月累计发生额为计算标 事会决定。关联交易金额应以单笔或
准。 连续十二个月累计发生额为计算标
（三）董事会决定对外担保事项的权 准。
限为：本章程第 4.12 条规定以外的 (三）公司的对外担保应当经董事会
其他担保事项由董事会决定，但应当 审议，达到本章程第四十七条规定标
取得出席董事会会议的 2/3 以上董事 准的，应当经董事会审议通过后提交
同意并经全体独立董事 2/3 以上同 股东会审议。董事会审议的对外担
意；本章程第 4.12 条规定的担保事 保，应当经出席董事会的三分之二以
项由董事会提请股东大会审议批准。 上董事审议并作出决议。
公司全体董事应当审慎对待和严格控 公司全体董事应当审慎对待和严格控
制对外担保产生的债务风险，并对违 制对外担保产生的债务风险，并对违
规或失当的对外担保产生的损失依法 规或失当的对外担保产生的损失依法
承担连带责任。 承担连带责任。
第 5.17 条 董事长和副董事长由董
事会以全体董事的过半数选举产生。
第 5.18 条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董
事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执
行；
（三）提请聘任或解聘总经理、董事
第一百一十四条 董事长行使下列职
会秘书；
权：
（四）签署公司股票、公司债券及其
（一）主持股东会和召集、主持董事
他有价证券；
（五）签署董事会重要文件和其他应
（二）督促、检查董事会决议的执
由公司法定代表人签署的其他文件；
行；
（六）行使法定代表人的职权；
（三）董事会授予的其他职权。
（七）在发生特大自然灾害等不可抗
力的紧急情况下，对公司事务行使符
合法律规定和公司利益的特别处置
权，并在事后向公司董事会和股东大
会报告；
（八）董事会授予的其他职权。
第一百一十五条 董事长不能履行职
第 5.19 条 公司副董事长协助董事
务或者不履行职务时，由副董事长
长工作，董事长不能履行职务或者不
（公司有两位或者两位以上副董事长
履行职务的，由副董事长履行职务；
副董事长不能履行职务或者不履行职
事长主持）主持，副董事长不能履行
务的，由半数以上董事共同推举一名
职务或者不履行职务时，由过半数的
董事履行职务。
董事共同推举的一名董事主持。
第 5.20 条 董事会每年至少召开两 第一百一十六条 董事会每年至少召
第 5.21 条 代表 1/10 以上表决权的 第一百一十七条 代表十分之一以上
股东、1/3 以上董事或者监事会，可 表决权的股东、三分之一以上董事或
应当自接到提议后 10 日内，召集和主 临时会议。董事长应当自接到提议后
持董事会会议。 十日内，召集和主持董事会会议。
第 5.22 条 董事会召开董事会临时 第一百一十八条 董事会召开临时董
通知、邮寄送达、专人送达。通知时 书面、邮递、传真、电子邮件或其他
限为：每次会议应当于会议召开 5 日 经董事会认可的方式；通知时限为：
以前通知全体董事。经全体董事一致 每次会议应当于会议召开五日以前通
同意，通知时限可不受本条款限制。 知全体董事。但情况紧急，需要尽快
召开董事会临时会议的，可以随时通
过电话或者其他口头方式发出会议通
知；经全体董事一致同意，临时会议
可以随时召开。
第 5.23 条 董事会会议通知包括以
下内容： 第一百一十九条 董事会会议通知包
（一）会议日期和地点； 括以下内容：
（二）会议召开方式； （一）会议日期和地点；
（三）会议期限； （二）会议期限；
（四）事由及拟审议的事项（会议提 （三）事由及议题；
案）； （四）发出通知的日期。
（五）发出通知的日期。
第 5.24 条 董事会会议应有过半数
的董事出席方可举行。董事会作出决 第一百二十条 董事会会议应有过半
议，必须经全体董事的过半数通过。 数的董事出席方可举行。董事会作出
形成决议应当取得更多董事同意的， 过。董事会决议的表决，实行一人一
从其规定。董事会决议的表决，实行 票。
一人一票。
第 5.25 条 董事会召集人在董事会
对关联交易事项进行表决前，应对关 第一百二十一条 董事与董事会会议
联交易的内容及关联交易的性质和程 决议事项所涉及的企业或者个人有关
度做出充分说明。董事与董事会会议 联关系的，该董事应当及时向董事会
决议事项所涉及的企业有关联关系 书面报告。有关联关系的董事不得对
的，不得对该项决议行使表决权，也 该项决议行使表决权，也不得代理其
事会会议由过半数的无关联关系董事 过半数的无关联关系董事出席即可举
出席即可举行，董事会会议所作决议 行，董事会会议所作决议须经无关联
须经无关联关系董事过半数通过。出 关系董事过半数通过。出席董事会的
席董事会的无关联关系董事人数不足 无关联关系董事人数不足三人的，应
会审议。
第一百二十二条 董事会决议表决方
第 5.26 条 董事会决议表决方式
式为：举手表决或者记名投票表决方
为：举手表决方式或书面表决方式。
式。董事会临时会议在保障董事充分
表达意见的前提下，可以用视频、电
意见的前提下，可以用传真方式进行
话、传真、电子邮件或者电子签名等
并作出决议，并由参会董事签字。
方式进行并作出决议，并由参会董事
签字。
第 5.27 条 董事会会议应当由董事 第一百二十三条 董事会会议，应由
本人出席，董事因故不能出席的，可 董事本人出席；董事因故不能出席，
以书面委托其他董事代为出席。委托 可以书面委托其他董事代为出席，委
书应当载明代理人的姓名，代理事 托书中应载明代理人的姓名，代理事
项、授权范围和有效期限，并由委托 项、授权范围和有效期限，并由委托
人签名或盖章。代为出席会议的董事 人签名或者盖章。代为出席会议的董
应当在授权范围内行使董事的权利。 事应当在授权范围内行使董事的权
董事未出席董事会会议，亦未委托代 利。董事未出席董事会会议，亦未委
表出席的，视为放弃在该次会议上的 托代表出席的，视为放弃在该次会议
投票权。 上的投票权。
第一百二十四条 董事会应当对会议
所议事项的决定做成会议记录，出席
第 5.28 条 董事会应当对会议所议
事项的决定做成会议记录，出席会议
董事会会议记录作为公司档案保存，
的董事和记录人应当在会议记录上签
保存期限不少于十年。
名。董事会会议记录作为公司档案保
第一百二十五条 董事会会议记录包
管，保管期限不少于 10 年。
括以下内容：
董事会会议记录包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集
（一）会议召开的日期、地点和召集
人姓名；
人姓名；
（二）出席董事的姓名以及受他人委
（二）出席董事的姓名以及受他人委
托出席董事会的董事（代理人）姓
托出席董事会的董事（代理人）姓
名；
（三）会议议程；
（三）会议议程；
（四）董事发言要点；
（四）董事发言要点；
（五）每一决议事项的表决方式和结
（五）每一决议事项的表决方式和结
果（表决结果应载明赞成、反对或者
果（表决结果应载明赞成、反对或弃
弃权的票数）；
权的票数）。
（六）与会董事认为应当记载的其他
事项。
第 5.29 条 董事应当在董事会决议
上签字并对董事会的决议承担责任。
董事会决议违反法律、行政法规或者
章程、股东大会决议，致使公司遭受
严重损失的，参与决议的董事对公司
负赔偿责任。但经证明在表决时曾表
明异议并记载于会议记录的，该董事
可以免除责任。
第 5.30 条 董事会设董事会秘书，
对公司和董事会负责。
第 5.31 条 董事会秘书应当具有履
行职责所必需的财务、管理、法律专
业知识，具有良好的职业道德和个人
道德，并取得公司股票上市的证券交
易所颁发的董事会秘书资格证书，由
董事会委任。有下列情形之一的人士
不得担任董事会秘书：
（一）有《公司法》第一百四十六条
（二）自受到中国证监会最近一次行
政处罚未满 3 年的；
（三）最近 3 年受到证券交易所公开
谴责或 3 次以上通报批评的；
（四）公司现任监事；
（五）公司股票上市的证券交易所认
定不适用担任董事会秘书的其他情
形。
第 5.32 条 董事会秘书的主要职责
是：
（一）负责公司信息披露事务，保证
公司信息披露的及时、准确、合法、
真实和完整，并按规定向公司股票上
市的证券交易所办理定期报告和临时
报告的披露工作；
（二）按照法定程序筹备董事会会议
和股东大会，准备和提交拟审议的董
事会和股东大会的文件；
（三）负责保管公司股东名册、董事
名册、控股股东及董事、监事、高级
董事会、股东大会的会议文件和会议
记录等；
（四）协助董事、监事和高级管理人
员了解信息披露相关法律、法规、规
章、公司股票上市的证券交易所的有
关规则和规定，以及本章程和上市协
议对其设定的责任；
（五）促使董事会依法行使职权；在
董事会拟作出的决议违反法律、法
规、规章、证券交易所的有关规则和
规定以及本章程时，应当提醒与会董
事，并提请列席会议的监事就此发表
意见；如果董事会坚持作出上述决
议，董事会秘书应将有关监事和其个
人的意见记载于会议记录上，并立即
向公司股票上市的证券交易所报告；
（六）协调公司与投资者关系，接待
投资者来访，回答投资者咨询，向投
资者提供公司已披露的资料；
（七）本章程和公司股票上市的证券
交易所上市规则所规定的其他职责。
第 5.33 条 公司董事或者其他高级
管理人员可以兼任公司董事会秘书。
师和律师事务所的律师不得兼任公司
董事会秘书。
第 5.34 条 董事会秘书由董事长提
名，经董事会聘任或者解聘。董事兼
任董事会秘书的，如某一行为需由董
事、董事会秘书分别作出时，则该兼
任董事及公司董事会秘书的人不得以
双重身份作出。
第 5.35 条 公司董事会成员应当有
三分之一以上独立董事，其中至少有
一名会计专业人士。独立董事应当忠
实履行职务，维护公司利益，尤其要
关注社会公众股股东的合法权益不受
第一百二十六条 独立董事应按照法
损害。独立董事应独立履行职责，不
律、行政法规、中国证监会、证券交
受公司主要股东、实际控制人或者与
易所和本章程的规定，认真履行职
责，在董事会中发挥参与决策、监督
利害关系的单位或个人的影响。公司
制衡、专业咨询作用，维护公司整体
应当保证独立董事享有与其他董事相
利益，保护中小股东合法权益。
等的知情权，提供独立董事履行职责
所必需的工作条件，在独立董事行使
职权时，有关人员应积极配合，不得
拒绝。不得阻碍或隐瞒，不得干预独
立董事独立行使职权。
第 5.36 条 对于不具备独立董事资 第一百二十七条 独立董事必须保持
格或能力、未能独立履行职责、或未 独立性。下列人员不得担任独立董
独立董事，单独或者合计持有公司 1% （一）在公司或者其附属企业任职的
以上股份的股东可向董事会提出对独 人员及其配偶、父母、子女、主要社
立董事的质疑或罢免提议。被质疑的 会关系；
独立董事应及时解释质疑事项并予以 （二）直接或间接持有公司已发行股
披露。董事会应在收到相关质疑或罢 份百分之一以上或者是公司前十名股
免提议后及时召开专项会议进行讨 东中的自然人股东及其配偶、父母、
论，并将讨论结果予以披露。 子女；
（三）在直接或间接持有公司已发行
股份百分之五以上的股东或者在公司
前五名股东任职的人员及其配偶、父
母、子女；
（四）在公司控股股东、实际控制人
的附属企业任职的人员及其配偶、父
母、子女；
（五）与公司及其控股股东、实际控
制人或者其各自的附属企业有重大业
务往来的人员，或者在有重大业务往
来的单位及其控股股东、实际控制人
任职的人员；
（六）为公司及其控股股东、实际控
制人或者其各自附属企业提供财务、
法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项
目组全体人员、各级复核人员、在报
告上签字的人员、合伙人、董事、高
级管理人员及主要负责人；
（七）最近十二个月内曾经具有第一
项至第六项所列举情形的人员；
（八）法律、行政法规、中国证监会
规定、证券交易所业务规则和本章程
规定的不具备独立性的其他人员。
前款第四项至第六项中的公司控股股
东、实际控制人的附属企业，不包括
与公司受同一国有资产管理机构控制
且按照相关规定未与公司构成关联关
系的企业。
第 5.37 条 公司重大关联交易、聘 第一百二十八条 担任公司独立董事
用或解聘会计师事务所，应由 1/2 以 应当符合下列条件：
上独立董事同意后，方可提交董事会 （一）根据法律、行政法规和其他有
讨论；独立董事作出判断前，可以聘 关规定，具备担任上市公司董事的资
请中介机构出具独立财务顾问报告， 格；
作为其判断的依据。独立董事向董事 （二）符合本章程规定的独立性要
会提请召开临时股东大会、提议召开 求；
董事会会议和在股东大会召开前公开 （三）具备上市公司运作的基本知
向股东征集投票权，应由 1/2 以上独 识，熟悉相关法律法规和规则；
立董事同意。经全体独立董事同意， （四）具有五年以上履行独立董事职
独立董事可独立聘请外部审计机构和 责所必需的法律、会计或者经济等工
咨询机构，对公司的具体事项进行审 作经验；
计和咨询，相关费用由公司承担。 （五）具有良好的个人品德，不存在
重大失信等不良记录；
（六）法律、行政法规、中国证监会
规定、证券交易所业务规则和本章程
规定的其他条件。
第 5.38 条 独立董事除履行第 5.37
条规定的职责外，还应当对以下事项
向董事会或者股东大会发表独立意
见：（一）提名、任免董事；（二）
聘任或者解聘高级管理人员；（三） 第一百二十九条 独立董事作为董事
公司董事、高级管理人员的薪酬； 会的成员，对公司及全体股东负有忠
（四）公司的股东、实际控制人及其 实义务、勤勉义务，审慎履行下列职
关联企业对公司现有或新发生的总额 责：
高于 300 万元或高于公司最近经审计 （一）参与董事会决策并对所议事项
净资产值的 5%的借款或其他资金往 发表明确意见；
来，以及公司是否采取有效措施回收 （二）对公司与控股股东、实际控制
利润分配预案；（六）需要披露的关 重大利益冲突事项进行监督，保护中
联交易、对外担保（不含对合并报表 小股东合法权益；
范围内子公司提供担保）、委托理 （三）对公司经营发展提供专业、客
财、对外提供财务资助、变更募集资 观的建议，促进提升董事会决策水
金用途、股票及其衍生品种投资等重 平；
大事项；（七）独立董事认为可能损 （四）法律、行政法规、中国证监会
害中小股东权益的事项；（八）重大 规定和本章程规定的其他职责。
资产重组方案、股权激励计划；
（九）国家法律、法规和公司章程规
定的其他事项。独立董事所发表的意
见应在董事会决议中列明。
第 5.39 条 公司独立董事应在年度 第一百三十条 独立董事行使下列特
报告中，对公司累计和当期对外担保 别职权：
情况以及根据中国证监会证监发 （一）独立聘请中介机构，对公司具
〔2003〕56 号文《关于规范上市公司 体事项进行审计、咨询或者核查；
与关联方资金往来及上市公司对外担 （二）向董事会提议召开临时股东
保若干问题的通知》执行以下规定情 会；
况进行专项说明，并发表独立意见： （三）提议召开董事会会议；
（一）公司不得为控股股东及本公司 （四）依法公开向股东征集股东权
持股 50%以下的其他关联方、任何非 利；
法人单位或个人提供担保。（二）公 （五）对可能损害公司或者中小股东
司对外担保总额不得超过最近一个会 权益的事项发表独立意见；
计年度合并会计报表净资产的 50%。 （六）法律、行政法规、中国证监会
（三）公司《章程》应当对对外担保 规定和本章程规定的其他职权。
的审批程序、被担保对象的资信标准 独立董事行使前款第一项至第三项所
做出规定。对外担保应当取得董事会 列职权的，应当经全体独立董事过半
全体成员 2/3 以上签署同意，或者经 数同意。
股东大会批准；不得直接或间接为资 独立董事行使第一款所列职权的，公
产负债率超过 70%的被担保对象提供 司将及时披露。上述职权不能正常行
债务担保。（四）公司对外担保必须 使的，公司将披露具体情况和理由。
要求对方提供反担保，且反担保的提
供方应当具有实际承担能力。（五）
公司必须严格按照《上市规则》《章
程》的有关规定，认真履行对外担保
情况的信息披露义务，必须按规定向
注册会计师如实提供公司全部对外担
保事项。
第一百三十一条 下列事项应当经公
司全体独立董事过半数同意后，提交
第 5.40 条 独立董事应按时出席董 董事会审议：
事会会议，了解公司的生产经营和运 （一）应当披露的关联交易；
作情况，主动调查、获取作出决策所 （二）公司及相关方变更或者豁免承
需要的情况和资料。独立董事应当向 诺的方案；
公司股东大会提交年度述职报告，对 （三）被收购上市公司董事会针对收
其履行职责的情况进行说明。 购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会
规定和本章程规定的其他事项。
第一百三十二条 公司建立全部由独
立董事参加的专门会议机制。董事会
审议关联交易等事项的，由独立董事
专门会议事先认可。
公司定期或者不定期召开独立董事专
第 5.41 条 公司应当建立独立董事
门会议。本章程第一百三十条第一款
工作制度，董事会秘书应当积极配合
第（一）项至第（三）项、第一百三
独立董事履行职责。公司应保证独立
十一条所列事项，应当经独立董事专
门会议审议。
及时向独立董事提供相关材料和信
独立董事专门会议可以根据需要研究
息，定期通报公司运营情况，必要时
讨论公司其他事项。
可组织独立董事实地考察。
独立董事专门会议由过半数独立董事
共同推举一名独立董事召集和主持；
召集人不履职或者不能履职时，两名
及以上独立董事可以自行召集并推举
一名代表主持。
独立董事专门会议应当按规定制作会
议记录，独立董事的意见应当在会议
记录中载明。独立董事应当对会议记
录签字确认。
公司为独立董事专门会议的召开提供
便利和支持。
第 5.42 条 独立董事每届任期与公
司其他董事相同，任期届满，可连选
连任，但是连任时间不得超过两届。
独立董事任期届满前，无正当理由不
得被免职。提前免职的，公司应将其
作为特别披露事项予以披露。
第 5.43 条 独立董事在任期届满前
可以提出辞职。独立董事辞职应向董
事会提交书面辞职报告，对任何与其
辞职有关或其认为有必要引起公司股
东和债权人注意的情况进行说明。独
立董事辞职导致独立董事成员或董事
人数的，在改选的独立董事就任前，
独立董事仍应当按照法律、行政法规
及本章程的规定，履行职务。董事会
应当在两个月内召开股东大会改选独
立董事，逾期不召开股东大会的，独
立董事可以不再履行职务。
第一百三十三条 公司董事会设置审
事会的职权。
第一百三十四条 审计委员会成员为
三名，为不在公司担任高级管理人员
的董事，其中独立董事应当过半数，
由独立董事中会计专业人士担任召集
人。公司董事会成员中的职工代表可
以成为审计委员会成员。
第一百三十五条 审计委员会负责审
核公司财务信息及其披露、监督及评
估内外部审计工作和内部控制，下列
事项应当经审计委员会全体成员过半
数同意后，提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告
中的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办公司审计业
务的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘公司财务负责
人；
（四）因会计准则变更以外的原因作
出会计政策、会计估计变更或者重大
会计差错更正；
（五）法律、行政法规、中国证监会
规定和本章程规定的其他事项。
第一百三十六条 审计委员会每季度
至少召开一次会议，两名及以上成员
提议，或者召集人认为有必要时，可
以召开临时会议。审计委员会会议须
有三分之二以上成员出席方可举行。
审计委员会作出决议，应当经审计委
审计委员会决议的表决，应当一人一
票。审计委员会决议应当按规定制作
会议记录，出席会议的审计委员会成
员应当在会议记录上签名。
审计委员会工作规程由董事会负责制
定。
第一百三十七条 公司董事会设置战
略、提名、薪酬与考核等其他专门委
员会，依照本章程和董事会授权履行
职责，专门委员会提案应当提交董事
会审议决定。专门委员会工作规程由
董事会负责制定。
第一百三十八条 提名委员会负责拟
定董事、高级管理人员的选择标准和
程序，对董事、高级管理人员人选及
其任职资格进行遴选、审核，并就下
列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（三）法律、行政法规、中国证监会
规定和本章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或
者未完全采纳的，应当在董事会决议
中记载提名委员会的意见及未采纳的
具体理由，并进行披露。
第一百三十九条 薪酬与考核委员会
负责制定董事、高级管理人员的考核
标准并进行考核，制定、审查董事、
高级管理人员的薪酬政策与方案，并
就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、
员工持股计划，激励对象获授权益、
行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆
所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会
规定和本章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未
采纳或者未完全采纳的，应当在董事
会决议中记载薪酬与考核委员会的意
见及未采纳的具体理由，并进行披
露。
第 6.01 条 公司设总经理 1 名，由 第一百四十条 公司设总经理一名，
董事会聘任或者解聘。公司根据经营 由董事会聘任或者解聘。公司设副总
需要，可设副总经理若干名，由董事 经理若干名，由董事会聘任或者解
会聘任或者解聘。 聘。
第 6.02 条 本章程第 5.01 条规定不 第一百四十一条 本章程关于不得担
得担任董事的情形，适用于公司高级 任董事的情形、离职管理制度的规
管理人员。本章程第 5.03 条有关董 定，同时适用于高级管理人员。
事的忠实义务和第 5.04 条（四）项 本章程关于董事的忠实义务和勤勉义
至（六）项关于勤勉义务的规定，适 务的规定，同时适用于高级管理人
用于高级管理人员。 员。
第一百四十二条 在公司控股股东单
第 6.03 条 在公司控股股东、实际
位担任除董事、监事以外其他行政职
控制人单位担任除董事以外其他职务
的人员，不得担任公司的高级管理人
人员。公司高级管理人员仅在公司领
员。
薪，不由控股股东代发薪水。
第 6.04 条 总经理每届任期三年， 第一百四十三条 总经理每届任期三
总经理连聘可以连任。 年，总经理连聘可以连任。
第 6.05 条 总经理对董事会负责， 第一百四十四条 总经理对董事会负
行使下列职权： 责，行使下列职权：
织实施董事会决议，并向董事会报告 作，组织实施董事会决议，并向董事
工作； 会报告工作；
方案； 投资方案；
经理、财务总监； （六）提请董事会聘任或者解聘公司
定聘任或者解聘以外的负责管理人 （七）决定聘任或者解聘除应由董事
员； 会决定聘任或者解聘以外的管理人
规定，决定公司职工的聘用和解聘； （八）拟定公司职工的工资、福利、
总经理列席董事会会议。 聘；
（九）本章程或者董事会授予的其他
职权。
总经理列席董事会会议。
第 6.06 条 总经理应当根据董事会 第一百四十五条 总经理应制订总经
或者监事会的要求，向董事会或者监 理工作细则，报董事会批准后实施。
情况、资金运用情况和盈亏情况。总
会的要求，向董事会或者审计委员会
经理必须保证该报告的真实性。
第 6.07 条 总经理拟定有关职工工 报告公司重大合同的签订、执行情
资、福利、安全生产以及劳动保护、 况、资金运用情况和盈亏情况。总经
劳动保险、解聘（或开除）公司职工 理必须保证该报告的真实性。总经理
等涉及职工切身利益的问题时，应当
拟定有关职工工资、福利、安全生产
事先听取工会和职工代表大会的意
见。 以及劳动保护、劳动保险、解聘（或
开除）公司职工等涉及职工切身利益
第 6.08 条 总经理应制订总经理工 的问题时，应当事先听取工会和职工
作细则，报董事会批准后实施。 代表大会的意见。
第 6.09 条 总经理工作细则包括下 第一百四十六条 总经理工作细则包
列内容： 括下列内容：
（一）总经理办公会议召开的条件、 （一）总经理会议召开的条件、程序
程序和参加的人员； 和参加的人员；
自具体的职责及其分工； 自具体的职责及其分工；
（三）公司资金、资产运用，签订重 （三）公司资金、资产运用，签订重
大合同的权限，以及向董事会、监事 大合同的权限，以及向董事会的报告
会的报告制度； 制度；
（四）董事会认为必要的其他事项。 （四）董事会认为必要的其他事项。
第 6.10 条 总经理可以在任期届满 第一百四十七条 总经理可以在任期
以前提出辞职。有关总经理辞职的具 届满以前提出辞职。有关总经理辞职
体程序和办法由总经理与公司之间的 的具体程序和办法由总经理与公司之
劳务合同规定。 间的劳动合同规定。
第一百四十八条 副总经理由总经理
第 6.11 条 副总经理的任免程序、
提名，董事会聘任或者解聘。副总经
理协助总经理工作，并对总经理负
的职权，由总经理工作细则规定。
责。
第 6.12 条 公司设财务总监一名。
由董事会聘任和解聘。董事可以兼任
财务总监。财务总监每届任期 3 年。
财务总监直接对董事会负责，财务总
监的职责如下：（一）向公司董事会
负责，监督公司经营管理层的经营活
动是否符合董事会的要求；（二）按
务部门和财务人员做好财务核算工
作，确保公司财务记录合法、真实、
完整；（三）保护公司资产安全，保
障公司股东的利益；（四）研究分析
公司财务方面的问题，及时向董事会
提出相关分析和建议；（五）董事会
赋予的其他职权。
第一百四十九条 公司设董事会秘
书，负责公司股东会和董事会会议的
筹备、文件保管以及公司股东资料管
理，办理信息披露事务等事宜。
董事会秘书应遵守法律、行政法规、
部门规章及本章程的有关规定。
第一百五十条 高级管理人员执行公
司职务，给他人造成损害的，公司将
承担赔偿责任；高级管理人员存在故
第 6.13 条 高级管理人员执行公司
意或者重大过失的，也应当承担赔偿
职务时违反法律、行政法规、部门规
章或本章程的规定，给公司造成损失
高级管理人员执行公司职务时违反法
的，应当承担赔偿责任。
律、行政法规、部门规章或者本章程
的规定，给公司造成损失的，应当承
担赔偿责任。
第一百五十一条 公司高级管理人员
应当忠实履行职务，维护公司和全体
股东的最大利益。公司高级管理人员
因未能忠实履行职务或者违背诚信义
务，给公司和社会公众股股东的利益
造成损害的，应当依法承担赔偿责
任。
第七章 监事会
第一节 监事
第 7.01 条 本章程第 5.01 条关于不
得担任董事的情形，同时适用于监
事。
董事、总经理和其他高级管理人员不
得兼任监事。
最近 2 年内曾担任过公司董事或者高
级管理人员的监事人数不得超过公司
监事总数的 1/2。
单一股东提名的监事不得超过公司监
事总数的 1/2。
第 7.02 条 监事应当遵守法律、行
政法规和本章程的规定，对公司负有
贿赂或者其他非法收入，不得侵占公
司的财产。
第 7.03 条 监事每届任期 3 年，监
事任期届满，连选可以连任。
第 7.04 条 监事任期届满未及时改
选，或者监事在任期内辞职导致监事
会成员低于法定人数的，在改选出的
监事就任前，原监事仍应当依照法
律、行政法规和本章程的规定，履行
监事职务。
第 7.05 条 监事应当保证公司披露
的信息真实、准确、完整。
第 7.06 条 监事可以列席董事会会
者建议。
第 7.07 条 监事不得利用其关联关
的，应当承担赔偿责任。
第 7.08 条 监事执行公司职务时违
程的规定，给公司造成损失的，应当
承担赔偿责任。
第 7.09 条 公司设监事会。监事会
由 3 名监事组成，监事会设主席 1
名。监事会主席由全体监事过半数选
举产生。监事会主席召集和主持监事
会会议；监事会主席不能履行职务或
者不履行职务的，由半数以上监事共
议。
监事会包括股东代表和适当比例的公
司职工代表，其中职工代表的比例不
低于 1/3。监事会中的职工代表由公
司职工通过职工代表大会民主选举产
生。
第 7.10 条 监事会行使下列职权：
（一） 应当对董事会编制的公司定
期报告进行审核并提出书面审核意
见；
（二） 检查公司财务；
（三） 对董事、高级管理人员执行
公司职务的行为进行监督，对违反法
律、行政法规、本章程或者股东大会
决议的董事、高级管理人员提出罢免
的建议；
（四） 当董事、高级管理人员的行
为损害公司的利益时，要求董事、高
级管理人员予以纠正；
董事会不履行《公司法》规定的召集
和主持股东大会职责时召集和主持股
东大会会议；
（六） 向股东大会提出提案；
（七） 依照《公司法》第一百五十
二条的规定，对董事、高级管理人员
提起诉讼；
（八） 发现公司经营情况异常，可
以进行调查；必要时，可以聘请会计
师事务所、律师事务所等专业机构协
助其工作，费用由公司承担；
（九） 本章程规定或股东大会授予
的其他职权。
第 7.11 条 监事会对公司的投资、
财产处置、收购兼并、关联交易、合
并分立等事项，董事会、董事及其他
高级管理人员的尽职情况等事项进行
监督，并就重大事项向股东大会报
告。
当公司董事及高级管理人员有重大
失职行为或损害公司利益时，监事会
应当要求其予以纠正，必要时可向股
东大会或董事会提出罢免或解聘的提
议。股东大会、董事会应就监事会的
提议进行讨论和表决。
第 7.12 条 监事会每 6 个月至少召
开一次会议。监事可以提议召开临时
监事会决议应当经半数以上监事通
过。
第 7.13 条 监事会制定监事会议事
规则，明确监事会的议事方式和表决
程序，以确保监事会的工作效率和科
学决策。
第 7.14 条 监事会应当将所议事项
的决定做成会议记录，出席会议的监
事和记录人应当在会议记录上签名。
的发言作出某种说明性记载。监事会
会议记录作为公司档案至少保存 10
年。
第 7.15 条 监事会召开会议，应当
在会议召开 10 日以前以传真、专人
送达、邮寄送达等方式送达全体监
事。经全体监事一致同意，通知时限
可不受本条款限制。
监事会会议通知包括以下内容：
（一）举行会议的日期、地点和会议
期限；
（二）事由及议题；
（三）发出通知的日期。
第八章 财务会计制度、利润分配和 第七章 财务会计制度、利润分配和
第一节 财务会计制度 第一节 财务会计制度
第 8.01 条 公司依照法律、行政法 第一百五十二条 公司依照法律、行
的财务会计制度。 公司的财务会计制度。
第 8.02 条 公司在每一会计年度结
束之日起 4 个月内向中国证监会派出 第一百五十三条 公司在每一会计年
机构和证券交易所报送年度财务会计 度结束之日起四个月内向中国证监会
报告，在每一会计年度前 6 个月结束 派出机构和深圳证券交易所报送并披
之日起 2 个月内向中国证监会派出机 露年度报告，在每一会计年度上半年
构和证券交易所报送半年度财务会计 结束之日起两个月内向中国证监会派
报告，在每一会计年度前 3 个月和前 出机构和深圳证券交易所报送并披露
证监会派出机构和证券交易所报送季 上述年度报告、中期报告按照有关法
度财务会计报告。上述财务会计报告 律、行政法规、中国证监会及深圳证
按照有关法律、行政法规及部门规章 券交易所的规定进行编制。
的规定进行编制。
第一百五十四条 公司除法定的会计
第 8.03 条 公司除法定的会计账簿
账簿外，不另立会计账簿。公司的资
金，不以任何个人名义开立账户存
不以任何个人名义开立账户存储。
储。
第一百五十五条 公司分配当年税后
第 8.04 条 公司分配当年税后利润 利润时，应当提取利润的 10％列入
时，应当提取利润的 10%列入公司法 公司法定公积金。公司法定公积金累
定公积金。公司法定公积金累计额达 计额为公司注册资本的 50％以上
公司注册资本的 50%以上的，可以不 的，可以不再提取。公司的法定公积
再提取。公司法定公积金不足以弥补 金不足以弥补以前年度亏损的，在依
以前年度亏损的，在依照前款规定提 照前款规定提取法定公积金之前，应
取法定公积金之前，应当先用当年利 当先用当年利润弥补亏损。公司从税
润弥补亏损。公司从税后利润中提取 后利润中提取法定公积金后，经股东
可以从税后利润中提取任意公积金。 意公积金。公司弥补亏损和提取公积
公司弥补亏损和提取公积金后所余税 金后所余税后利润，按照股东持有的
后利润，按照股东持有的股份比例分 股份比例分配，但本章程规定不按持
配。股东大会违反前述规定，在公司 股比例分配的除外。
弥补亏损和提取法定公积金之前向股 股东会违反《公司法》向股东分配利
东分配利润的，股东必须将违反规定 润的，股东应当将违反规定分配的利
分配的利润退还公司。公司持有的公 润退还公司。
司股份不参与分配利润。 公司持有的本公司股份不参与分配利
润。
第 8.05 条 公司的公积金用于弥补 第一百五十六条 公司的公积金用于
转为增加公司资本。公积金弥补公司 或者转为增加公司注册资本。公积金
亏损，应当先使用任意公积金和法定 弥补公司亏损，先使用任意公积金和
公积金；仍不能弥补的，可以按照规 法定公积金；仍不能弥补的，可以按
定使用资本公积金。法定公积金转为 照规定使用资本公积金。法定公积金
增加注册资本时，所留存的该项公积 转为增加注册资本时，所留存的该项
金不得少于转增前公司注册资本的 公积金将不少于转增前公司注册资本
第一百五十七条 公司股东会对利润
第 8.06 条 公司股东大会对利润分 分配方案作出决议后，或者公司董事
配方案作出决议后，公司董事会须在 会根据年度股东会审议通过的下一年
股东大会召开后两个月内完成股利 中期分红条件和上限制定具体方案
（或股份）的派发事项。 后，须在两个月内完成股利（或者股
份）的派发事项。
第 8.07 条 公司利润分配政策为： 第一百五十八条 公司的利润分配政
（一）公司利润分配的原则：公司实 策为：
行持续、稳定、科学的利润分配政 （一）利润分配原则：公司实行持
策，公司的利润分配应当重视对投资 续、稳定、科学的利润分配政策，公
者的合理回报，着眼于公司的长远和 司的利润分配应当重视对投资者的合
可持续发展，根据公司利润状况和生 理回报，着眼于公司的长远和可持续
产经营发展实际需要，结合对投资者 发展，根据公司利润状况和生产经营
的合理回报、股东要求和意愿、社会 发展实际需要，结合对投资者的合理
资金成本、外部融资环境等情况，在 回报、股东要求和意愿、社会资金成
累计可分配利润范围内制定当年的利 本、外部融资环境等情况，在累计可
润分配方案。 分配利润范围内制定当年的利润分配
（二）股东回报规划：公司董事会应 方案。
当就股东回报事宜进行专项研究论 （二）利润分配的决策程序和机制：
证，制定明确、清晰的股东回报规 1、利润分配政策由公司董事会结合
划，并详细说明规划安排的理由等情 本章程的规定、盈利情况、资金供给
况。公司至少每三年重新制定一次具 和需求情况制定，经公司董事会审议
体的股东回报规划（包括利润分配规 通过后提交公司股东会批准。
划和计划安排）。股东回报规划由董 2、董事会制定利润分配政策和事项
事会根据公司正在实施的利润分配政 时应充分考虑和听取股东（特别是公
策制定，充分考虑和听取股东（特别 众投资者和中小投资者）、独立董事
是公众投资者和中小投资者）、独立 的意见。公司董事会对利润分配政策
董事和外部监事的意见，坚持现金分 作出决议，必须经全体董事的过半数
红为主这一基本原则。 通过。
（三）利润分配的决策程序和机制： 3、独立董事认为利润分配政策可能
经公司董事会、监事会审议通过后提 发表独立意见。董事会对独立董事的
交公司股东大会批准。 意见未采纳或者未完全采纳的，应当
（1）董事会制定利润分配政策和事项 在董事会决议公告中披露独立董事的
时应充分考虑和听取股东（特别是公 意见及未采纳或者未完全采纳的具体
众投资者和中小投资者）、独立董事 理由。
和外部监事的意见。公司董事会对利 4、公司股东会审议利润分配政策和
润分配政策作出决议，必须经全体董 事项时应当安排通过网络投票系统等
事的过半数通过。独立董事应当对利 方式为中小投资者参加股东会提供便
润分配政策发表独立意见。 利。公司股东会对利润分配政策作出
（2）公司监事会对利润分配政策和 决议，必须经出席会议的股东所持表
事项作出决议，必须经全体监事的过 决权的三分之二通过。
半数通过，其中投赞成票的公司外部 （三）既定利润分配政策的调整条
监事（不在公司担任职务的监事）不 件、决策程序和机制：
低于公司外部监事总人数的二分之 1、公司调整既定利润分配政策的条
一。 件：
（3）公司股东大会审议利润分配政策 （1）因外部经营环境发生较大变
和事项时应当安排通过网络投票系统 化；
等方式为中小投资者参加股东大会提 （2）因自身经营状况发生较大变
供便利。公司股东大会对利润分配政 化；
策作出决议，必须经出席会议的股东 （3）因国家法律、法规或政策发生
所持表决权过半数通过。 变化。
策程序和机制 红政策作出调整的，应事先征求审计
（1）公司调整既定利润分配政策的条 委员会的意见，经过公司董事会、审
件 计委员会表决通过后提请公司股东会
①因外部经营环境发生较大变化； 批准，调整利润分配政策的提案中应
②因自身经营状况发生较大变化； 详细论证并说明原因，调整后的利润
③因国家法律、法规或政策发生变 分配政策不得违反中国证监会和深圳
化。调整后的利润分配政策不得违反 证券交易所的有关规定。
中国证监会和证券交易所的有关规 （四）利润分配政策：
定。调整利润分配政策应事先征求独 1、利润分配的形式：公司股利分配
立董事和监事会意见，经过公司董事 的形式主要包括现金、股票股利以及
会、监事会表决通过后提请公司股东 现金与股票股利相结合三种。公司优
大会批准，调整利润分配政策的提案 先采用现金分红的方式。在具备现金
中应详细论证并说明原因，调整后的 分红的条件下，公司优先采用现金分
利润分配政策不得违反中国证监会和 红进行利润分配。采用股票股利进行
证券交易所的有关规定。公司董事 利润分配的，应当具有公司成长性、
会、监事会、股东大会审议并作出对 每股净资产的摊薄等真实合理因素。
既定利润分配政策调整事项的决策程 2、利润分配的期限间隔：公司在符
序和机制按照上述第 1 点关于利润分 合利润分配的条件下，应当每年度进
配政策和事项决策程序执行，并经出 行利润分配，也可以进行中期现金分
席股东大会的股东所持表决权的 2/3 红。
以上通过。 3、现金分红的具体条件：公司当年
（四）利润分配政策： 实现盈利，且弥补以前年度亏损和依
形式主要包括现金、股票股利以及现 如无重大投资计划或重大资金支出发
金与股票股利相结合三种。公司应当 生，公司将采取现金方式分配股利。
采用现金分红的方式。在具备现金分 重大投资计划或重大资金支出指公司
红的条件下，公司应当采用现金分红 未来十二个月拟对外投资、收购资产
进行利润分配。采用股票股利进行利 或购买设备累计支出达到或超过公司
润分配的，应当具有公司成长性、每 最新一期经审计净资产的 50%，且超
股净资产的摊薄等真实合理因素。 过 5,000 万元。
利润分配的条件下，应当每年度进行 快速增长，并且董事会认为公司股票
利润分配，也可以进行中期现金分 价格与公司股本规模不匹配时，可以
红。 在实施上述现金股利分配的同时，发
现盈利，且弥补以前年度亏损和依法 5、现金分红比例：在满足现金分红
提取法定公积金、盈余公积金后，如 的具体条件下，公司每年以现金方式
无重大投资计划或重大资金支出发 分配的利润不少于该年实现的可分配
生，公司将采取现金方式分配股利。 利润的 15%（含 15%）。
重大投资计划或重大资金支出指公司 （五）现金分红政策：
未来十二个月拟对外投资、收购资产 1、公司董事会应当综合考虑公司所
或购买设备累计支出达到或超过公司 处行业特点、发展阶段、自身经营模
最新一期经审计净资产的 50%，且超 式、盈利水平以及是否有重大资金支
过 5,000 万元；或公司未来十二个月 出安排等因素，区分下列情形，并按
内拟对外投资、收购资产或购买设备 照本章程规定的程序，提出差异化的
累计支出达到或超过公司最近一期经 现金分红政策：
审计总资产的 30%。 （1）公司发展阶段属成熟期且无重
速增长，并且董事会认为公司股票价 时，现金分红在当期利润分配中所占
格与公司股本规模不匹配时，可以在 比例最低应达到 80%；
实施上述现金股利分配的同时，发放 （2）公司发展阶段属成熟期且有重
股票股利。 大资金支出安排的，进行利润分配
具体条件下，公司每年以现金方式分 比例最低应达到 40%；
配的利润不少于该年实现的可分配利 （3）公司发展阶段属成长期且有重
润的 15%（含 15%）。 大资金支出安排的，进行利润分配
（五）现金分红政策： 时，现金分红在当期利润分配中所占
行业特点、发展阶段、自身经营模 公司发展阶段不易区分但有重大资金
式、盈利水平以及是否有重大资金支 支出安排的，可以按照前项规定处
出安排等因素，区分下列情形，并按 理。
照本章程规定的程序，提出差异化的 2、公司在制定现金分红具体方案
现金分红政策： 时，董事会应当认真研究和论证公司
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大 现金分红的时机、条件和最低比例、
资金支出安排的，进行利润分配时， 调整的条件及其决策程序要求等事
现金分红在当期利润分配中所占比例 宜。
最低应达到 80%； 独立董事可以征集中小股东的意见，
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大 提出分红提案，并直接提交董事会审
资金支出安排的，进行利润分配时， 议。
现金分红在当期利润分配中所占比例 股东会对现金分红具体方案进行审议
最低应达到 40%； 前，公司应当通过多种渠道主动与股
（3）公司发展阶段属成长期且有重大 东特别是中小股东进行沟通和交流，
资金支出安排的，进行利润分配时， 充分听取中小股东的意见和诉求，及
现金分红在当期利润分配中所占比例 时答复中小股东关心的问题。
最低应达到 20%；公司发展阶段不易 3、公司应当严格执行本章程确定的
区分但有重大资金支出安排的，可以 现金分红政策以及股东会审议批准的
按照前项规定处理。 现金分红具体方案。确有必要对本章
董事会应当认真研究和论证公司现金 变更的，应当满足本章程规定的条
分红的时机、条件和最低比例、调整 件，经过详细论证后，履行相应的决
的条件及其决策程序要求等事宜，独 策程序，并经出席股东会的股东所持
立董事应当发表明确意见。独立董事 表决权的三分之二以上通过。
可以征集中小股东的意见，提出分红 4、公司董事会未做出现金利润分配
提案，并直接提交董事会审议。股东 预案的，应当在定期报告中披露未分
大会对现金分红具体方案进行审议 红的原因和留存资金的具体用途，独
前，公司应当通过多种渠道主动与股 立董事应当对此发表独立意见。
东特别是中小股东进行沟通和交流， 5、公司存在股东违规占用公司资金
充分听取中小股东的意见和诉求，及 情况的，公司应当扣减该股东所分配
时答复中小股东关心的问题。 的现金红利，以偿还其占用的资金。
金分红政策以及股东大会审议批准的 留存未分配利润主要用于购买资产、
现金分红具体方案。确有必要对本章 购买设备、对外投资等投资支出，扩
程确定的现金分红政策进行调整或者 大生产经营规模，优化财务结构，提
变更的，应当满足公司章程规定的条 高产品竞争力，促进公司快速发展，
件，经过详细论证后，履行相应的决 实现公司未来的发展规划目标，并最
策程序，并经出席股东大会的股东所 终实现股东利益最大化。
持表决权的 2/3 以上通过。
案的，应当在定期报告中披露未分红
的原因和留存资金的具体用途，独立
董事应当对此发表独立意见。
况的，公司应当扣减该股东所分配的
现金红利，以偿还其占用的资金。
（六）留存未分配利润的使用：公司
留存未分配利润主要用于购买资产、
购买设备、对外投资等投资支出，扩
大生产经营规模，优化财务结构，提
高产品竞争力，促进公司快速发展，
实现公司未来的发展规划目标，并最
终实现股东利益最大化。
第 8.08 条 公司实行内部审计制
第一百五十九条 公司实行内部审计
制度，明确内部审计工作的领导体
收支和经济活动进行内部审计监督。
制、职责权限、人员配备、经费保
第 8.09 条 公司内部审计制度和审
障、审计结果运用和责任追究等。
计人员的职责，应当经董事会批准后
实施。审计负责人向董事会负责并报
施，并对外披露。
告工作。
第一百六十条 公司内部审计机构对
制、财务信息等事项进行监督检查。
第一百六十一条 公司内部审计机构
向董事会负责。内部审计机构在对公
司业务活动、风险管理、内部控制、
审计委员会的监督指导。内部审计机
构发现相关重大问题或者线索，应当
立即向审计委员会直接报告。
第一百六十二条 公司内部控制评价
的具体组织实施工作由内部审计机构
审计委员会审议后的评价报告及相关
资料，出具年度内部控制评价报告。
第一百六十三条 审计委员会与会计
师事务所、国家审计机构等外部审计
单位进行沟通时，内部审计机构应积
极配合，提供必要的支持和协作。
第一百六十四条 审计委员会参与对
内部审计负责人的考核。
第 8.10 条 公司聘用取得“从事证 第一百六十五条 公司聘用符合《证
券相关业务资格”的会计师事务所进 券法》规定的会计师事务所进行会计
相关的咨询服务等业务，聘期一年， 咨询服务等业务，聘期一年，可以续
可以续聘。 聘。
第一百六十六条 公司聘用、解聘会
第 8.11 条 公司聘用会计师事务所
计师事务所，由股东会决定。董事会
不得在股东会决定前委任会计师事务
股东大会决定前委任会计师事务所。
所。
第 8.12 条 公司应当保证向聘用的 第一百六十七条 公司保证向聘用的
会计师事务所提供真实、完整的会计 会计师事务所提供真实、完整的会计
他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎 他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎
报。 报。
第 8.13 条 会计师事务所的审计费 第一百六十八条 会计师事务所的审
用由股东大会决定。 计费用由股东会决定。
第 8.14 条 公司解聘或者不再续聘 第一百六十九条 公司解聘或者不再
会计师事务所时，应提前 30 天事先通 续聘会计师事务所时，提前三十天事
知会计师事务所，公司股东大会就解 先通知会计师事务所，公司股东会就
计师事务所陈述意见。会计师事务所 会计师事务所陈述意见。
提出辞聘的，应当向股东大会说明公 会计师事务所提出辞聘的，应当向股
司有无不当情形。 东会说明公司有无不当情形。
第九章 通知和公告 第八章 通知和公告
第一节 通 知 第一节 通知
第 9.01 条 公司的通知以下列形式 第一百七十条 公司的通知以下列形
发出： 式发出：
（一）以专人送出； （一）以专人送出；
（二）以邮件方式送出； （二）以邮件方式送出；
（三）以公告方式进行； （三）以公告方式进行；
（四）本章程规定的其他形式。 （四）本章程规定的其他形式。
第 9.02 条 公司发出的通知，以公 第一百七十一条 公司发出的通知，
相关人员收到通知。 所有相关人员收到通知。
第 9.03 条 公司召开股东大会的会 第一百七十二条 公司召开股东会的
议通知，以公告方式进行。 会议通知，以公告方式进行。
第 9.04 条 公司召开董事会的会议 第一百七十三条 公司召开董事会的
送达的方式进行。 或电子邮件等方式进行。
第 9.05 条 公司召开监事会的会议
送达的方式进行。
第一百七十四条 公司通知以专人送
第 9.06 条 公司通知以专人送出
出的，由被送达人在送达回执上签名
的，由被送达人在送达回执上签名
（或者盖章），被送达人签收日期为
（或盖章），被送达人签收日期为送
送达日期；公司通知以邮件送出的，
自交付邮局之日起第五个工作日为送
交付邮局之日起第 7 个工作日为送达
达日期；公司通知以公告方式送出
日期。公司通知以公告方式送出的，
的，第一次公告刊登日为送达日期；
第一次公告刊登日为送达日期。
公司以电话方式送出的，以电话发出
之日为送达日期；公司通知以传真方
式送出的，以传真机发送的传真记录
时间为送达日期；公司以电子邮件方
式送出的，以邮件发送日期为送达日
期。
第 9.07 条 因意外遗漏未向某有权 第一百七十五条 因意外遗漏未向某
得到通知的人送出会议通知或者该等 有权得到通知的人送出会议通知或者
人没有收到会议通知，会议及会议作 该等人没有收到会议通知，会议及会
出的决议并不因此无效。 议作出的决议并不仅因此无效。
第一百七十六条 公司在符合国务院
第 9.08 条 公司指定《证券时
证券监督管理机构规定条件的媒体和
深圳证券交易所网站上刊登公司公告
其他需要披露信息的媒体。
和披露相关信息。
第十章 合并、分立、增资、减资、 第九章 合并、分立、增资、减资、
第一节 合并、分立、增资和减资 第一节 合并、分立、增资和减资
第一百七十七条 公司合并可以采取
第 10.01 条 公司合并可以采取吸收
吸收合并或者新设合并。一个公司吸
合并或者新设合并。一个公司吸收其
收其他公司为吸收合并，被吸收的公
司解散；两个以上公司合并设立一个
散。两个以上公司合并设立一个新的
新的公司为新设合并，合并各方解
公司为新设合并，合并各方解散。
散。
第一百七十八条 公司合并支付的价
款不超过本公司净资产百分之十的，
可以不经股东会决议，但本章程另有
规定的除外。公司依照前款规定合并
不经股东会决议的，应当经董事会决
议。
第一百七十九条 公司合并，应当由
第 10.02 条 公司合并，应当由合并
合并各方签订合并协议，并编制资产
各方签订合并协议，并编制资产负债
负债表及财产清单。公司应当自作出
表及财产清单。公司应当自作出合并
合并决议之日起十日内通知债权人，
决议之日起 10 日内通知债权人，并于
并于三十日内在本章程指定媒体上或
者国家企业信用信息公示系统公告。
债权人自接到通知书之日起 30 日内，
债权人自接到通知之日起三十日内，
未接到通知书的自公告之日起 45 日
未接到通知的自公告之日起四十五日
内，可以要求公司清偿债务或者提供
内，可以要求公司清偿债务或者提供
相应的担保。
相应的担保。
第 10.03 条 公司合并时，合并各方 第一百八十条 公司合并时，合并各
的债权、债务，由合并后存续的公司 方的债权、债务，应当由合并后存续
或者新设的公司承继。 的公司或者新设的公司承继。
第一百八十一条 公司分立，其财产
第 10.04 条 公司分立，其财产作相
作相应的分割。公司分立，应当编制
应的分割。公司分立，应当编制资产
资产负债表及财产清单。公司应当自
负债表及财产清单。公司应当自作出
分立决议之日起 10 日内通知债权人，
人，并于三十日内在本章程指定媒体
并于 30 日内在本章程指定的报刊上
上或者国家企业信用信息公示系统公
公告。
告。
第 10.05 条 公司分立前的债务由分 第一百八十二条 公司分立前的债务
立后的公司承担连带责任。但是，公 由分立后的公司承担连带责任。但
司在分立前与债权人就债务清偿达成 是，公司在分立前与债权人就债务清
的书面协议另有约定的除外。 偿达成的书面协议另有约定的除外。
第一百八十三条 公司减少注册资
本，将编制资产负债表及财产清单。
第 10.06 条 公司需要减少注册资本
公司应当自股东会作出减少注册资本
时，必须编制资产负债表及财产清
决议之日起十日内通知债权人，并于
单。公司应当自作出减少注册资本决
三十日内在本章程指定媒体上或者国
议之日起 10 日内通知债权人，并于
家企业信用信息公示系统公告。债权
债权人自接到通知书之日起 30 日
到通知书的自公告之日起四十五日
内，未接到通知书的自公告之日起 45
内，有权要求公司清偿债务或者提供
日内，有权要求公司清偿债务或者提
相应的担保。公司减少注册资本，应
供相应的担保。公司减资后的注册资
当按照股东持有股份的比例相应减少
本将不低于法定的最低限额。
出资额或者股份，法律或者本章程另
有规定的除外。
第一百八十四条 公司依照本章程第
一百五十六条第二款的规定弥补亏损
后，仍有亏损的，可以减少注册资本
弥补亏损。减少注册资本弥补亏损
的，公司不得向股东分配，也不得免
除股东缴纳出资或者股款的义务。
依照前款规定减少注册资本的，不适
用本章程第一百九十五条第二款关于
债权人保护程序的规定，但应当自股
东会作出减少注册资本决议之日起三
十日内在指定媒体上或者国家企业信
用信息公示系统公告。
公司依照前两款的规定减少注册资本
后，在法定公积金和任意公积金累计
额达到公司注册资本百分之五十前，
不得分配利润。
第一百八十五条 违反《公司法》及
其他相关规定减少注册资本的，股东
应当退还其收到的资金，减免股东出
资的应当恢复原状；给公司造成损失
的，股东及负有责任的董事、高级管
理人员应当承担赔偿责任。
第一百八十六条 公司为增加注册资
本发行新股时，股东不享有优先认购
权，本章程另有规定或者股东会决议
决定股东享有优先认购权的除外。
第 10.07 条 公司合并或者分立，登 第一百八十七条 公司合并或者分
记事项发生变更的，应当依法向公司 立，登记事项发生变更的，应当依法
登记机关办理变更登记；公司解散 向公司登记机关办理变更登记；公司
的，应当依法办理公司注销登记；设 解散的，应当依法办理公司注销登
立新公司的，应当依法办理公司设立 记；设立新公司的，应当依法办理公
登记。公司增加或者减少注册资本， 司设立登记。公司增加或者减少注册
应当依法向公司登记机关办理变更登 资本，应当依法向公司登记机关办理
记。 变更登记。
第一百八十八条 公司因下列原因解
散：
第 10.08 条 公司因下列原因解散： （一）本章程规定的营业期限届满或
（一）本章程规定的营业期限届满或 者本章程规定的其他解散事由出现；
者本章程规定的其他解散事由出现； （二）股东会决议解散；
（二）股东大会决议解散； （三）因公司合并或者分立需要解
（三）因公司合并或者分立需要解 散；
散； （四）依法被吊销营业执照、责令关
闭或者被撤销； （五）公司经营管理发生严重困难，
（五）公司经营管理发生严重困难， 继续存续会使股东利益受到重大损
继续存续会使股东利益受到重大损 失，通过其他途径不能解决的，持有
失，通过其他途径不能解决的，持有 公司百分之十以上表决权的股东，可
公司全部股东表决权 10%以上的股 以请求人民法院解散公司。
东，可以请求人民法院解散公司。 公司出现前款规定的解散事由，应当
在十日内将解散事由通过国家企业信
用信息公示系统予以公示。
第 10.09 条 公司有本章程第 10.08 第一百八十九条 公司有本章程第一
条第（一）项情形的，可以通过修改 百八十八条第（一）项、第（二）项
章程，须经出席股东大会会议的股东 以通过修改本章程或者经股东会决议
所持表决权的三分之二以上通过。 而存续。依照前款规定修改本章程或
者股东会作出决议的，须经出席股东
会会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过。
第一百九十条 公司因本章程第一百
第 10.10 条 公司因本章程第 10.08 八十八条第（一）项、第（二）项、
条第（一）项、第（二）项、第 第（四）项、第（五）项规定而解散
（四）项、第（五）项规定而解散 的，应当清算。董事为公司清算义务
的，应当在解散事由出现之日起 15 日 人，应当在解散事由出现之日起十五
董事或者股东大会确定的人员组成。 董事组成，但是本章程另有规定或者
逾期不成立清算组进行清算的，债权 股东会决议另选他人的除外。清算义
人可以申请人民法院指定有关人员组 务人未及时履行清算义务，给公司或
成清算组进行清算。 者债权人造成损失的，应当承担赔偿
责任。
第 10.11 条 清算组在清算期间行使 第一百九十一条 清算组在清算期间
下列职权：（一）清理公司财产，分 行使下列职权：
别编制资产负债表和财产清单； （一）清理公司财产，分别编制资产
（二）通知、公告债权人；（三）处 负债表和财产清单；（二）通知、公
理与清算有关的公司未了结的业务； 告债权人；（三）处理与清算有关的
（四）清缴所欠税款以及清算过程中 公司未了结的业务；（四）清缴所欠
产生的税款；（五）清理债权、债 税款以及清算过程中产生的税款；
务；（六）处理公司清偿债务后的剩 （五）清理债权、债务；（六）分配
余财产；（七）代表公司参与民事诉 公司清偿债务后的剩余财产；
讼活动。 （七）代表公司参与民事诉讼活动。
第一百九十二条 清算组应当自成立
第 10.12 条 清算组应当自成立之日
之日起十日内通知债权人，并于六十
起 10 日内通知债权人，并于 60 日内
日内在本章程指定媒体上或者国家企
在本章程指定的报刊上公告。债权人
业信用信息公示系统公告。债权人应
应当自接到通知书之日起 30 日内，
当自接到通知之日起三十日内，未接
未接到通知书的自公告之日起 45 日
内，向清算组申报其债权。债权人申
向清算组申报其债权。债权人申报债
报债权，应当说明债权的有关事项，
权，应当说明债权的有关事项，并提
并提供证明材料。清算组应当对债权
供证明材料。清算组应当对债权进行
进行登记。在申报债权期间，清算组
登记。在申报债权期间，清算组不得
不得对债权人进行清偿。
对债权人进行清偿。
第 10.13 条 清算组在清理公司财 第一百九十三条 清算组在清理公司
产、编制资产负债表和财产清单后， 财产、编制资产负债表和财产清单
应当制定清算方案，并报股东大会或 后，应当制订清算方案，并报股东会
者人民法院确认。公司财产在分别支 或者人民法院确认。公司财产在分别
付清算费用、职工的工资、社会保险 支付清算费用、职工的工资、社会保
费用和法定补偿金，缴纳所欠税款， 险费用和法定补偿金，缴纳所欠税
清偿公司债务后的剩余财产，公司按 款，清偿公司债务后的剩余财产，公
照股东持有的股份比例分配。清算期 司按照股东持有的股份比例分配。
间，公司存续，但不能开展与清算无 清算期间，公司存续，但不得开展与
关的经营活动。公司财产在未按前款 清算无关的经营活动。公司财产在未
规定清偿前，不得分配给股东。 按前款规定清偿前，不得分配给股
东。
第一百九十四条 清算组在清理公司
第 10.14 条 清算组在清理公司财
财产、编制资产负债表和财产清单
产、编制资产负债表和财产清单后，
后，发现公司财产不足清偿债务的，
发现公司财产不足清偿债务的，应当
依法向人民法院申请宣告破产。公司
人民法院受理破产申请后，清算组应
经人民法院裁定宣告破产后，清算组
当将清算事务移交给人民法院指定的
应当将清算事务移交给人民法院。
破产管理人。
第 10.15 条 公司清算结束后，清算
第一百九十五条 公司清算结束后，
组应当制作清算报告，报股东大会或
清算组应当制作清算报告，报股东会
或者人民法院确认，并报送公司登记
关，申请注销公司登记，公告公司终
机关，申请注销公司登记。
止。
第 10.16 条 清算组成员应当忠于职
第一百九十六条 清算组成员履行清
守，依法履行清算义务。清算组成员
算职责，负有忠实义务和勤勉义务。
不得利用职权收受贿赂或者其他非法
清算组成员怠于履行清算职责，给公
司造成损失的，应当承担赔偿责任；
员因故意或者重大过失给公司或者债
因故意或者重大过失给债权人造成损
权人造成损失的，应当承担赔偿责
失的，应当承担赔偿责任。
任。
第 10.17 条 公司被依法宣告破产 第一百九十七条 公司被依法宣告破
产清算。 破产清算。
第 11.01 条 公司有权根据《中华人
民共和国劳动法》、《中华人民共和
国劳动合同法》和广东省、肇庆市有
关劳动人事法规、政策的规定自行聘
用职工并制定公司内部人事管理制
度。
第 11.02 条 公司应与职工订立书面
的权利义务。
第 11.03 条 公司职工的招聘、辞
护、劳动纪律等事宜，按照国家有关
法律、法规的规定办理。
第 11.04 条 劳动保护及有关争议按
照《中华人民共和国劳动法》、《中
华人民共和国劳动合同法》和其他有
关规定处理。
第 11.05 条 节假日按法律规定执
行。
第 11.06 条 公司职工有权依法组织
法权益。
第一百九十八条 有下列情形之一
第 12.01 条 有下列情形之一的，公
的，公司将修改章程：
司应当修改章程：
（一）《公司法》或者有关法律、行
（一）《公司法》或有关法律、行政
政法规修改后，章程规定的事项与修
法规修改后，章程规定的事项与修改
后的法律、行政法规的规定相抵触；
的；
（二）公司的情况发生变化，与章程
（二）公司的情况发生变化，与章程
记载的事项不一致；
记载的事项不一致的；
（三）股东大会决定修改章程。
（三）股东会决定修改章程的。
第 12.02 条 股东大会决议通过的章 第一百九十九条 股东会决议通过的
程修改事项应经主管机关审批的，须 章程修改事项应经主管机关审批的，
报原审批的主管机关批准；涉及公司 须报主管机关批准；涉及公司登记事
登记事项的，依法办理变更登记。 项的，依法办理变更登记。
第 12.03 条 董事会依照股东大会修 第二百条 董事会依照股东会修改章
意见修改本章程。 修改本章程。
第 12.04 条 章程修改事项属于法 第二百零一条 章程修改事项属于法
以公告。 以公告。
第 13.01 条 释义： 第二百零二条 释义：
（一）控股股东，是指其持有的股份 （一）控股股东，是指其持有的股份
占公司股本总额 50%以上的股东；持 占公司股本总额 50％以上的股东；
有股份的比例虽然不足 50%，但依其 或者持有股份的比例虽然不足
持有的股份所享有的表决权已足以对 50％，但其持有的股份所享有的表决
股东大会的决议产生重大影响的股 权已足以对股东会的决议产生重大影
东。 响的股东。
（二）实际控制人，是指虽不是公司 （二）实际控制人，是指通过投资关
的股东，但通过投资关系、协议或者 系、协议或者其他安排，能够实际支
其他安排，能够实际支配公司行为的 配公司行为的自然人、法人或者其他
人。 组织。
（三）关联关系，是指公司控股股 （三）关联关系，是指公司控股股
东、实际控制人、董事、监事、高级 东、实际控制人、董事、高级管理人
管理人员与其直接或者间接控制的企 员与其直接或者间接控制的企业之间
业之间的关系，以及可能导致公司利 的关系，以及可能导致公司利益转移
益转移的其他关系。但是，国家控股 的其他关系。但是，国家控股的企业
的企业之间不仅因为同受国家控股而 之间不仅因为同受国家控股而具有关
具有关联关系。 联关系。
第 13.02 条 董事会可依照章程的规 第二百零三条 董事会可依照章程的
章程的规定相抵触。 与章程的规定相抵触。
第 13.03 条 本章程以中文书写，其 第二百零四条 本章程以中文书写，
他任何语种或不同版本的章程与本章 其他任何语种或者不同版本的章程与
行政管理局最近一次核准登记后的中 市场监督管理局最近一次核准登记后
文版章程为准。 的中文版章程为准。
第 13.04 条 本章程所称“以上”、 第二百零五条 本章程所称“以
“以下”都含本数；“不满”、“不 上”、“以内”都含本数；“过”、
足”、“以外”、“低于”、“高 “以外”、“低于”、“多于”不含
于”、“超过”不含本数。 本数。
第 13.05 条 本章程由公司股东大会 第二百零六条 本章程由公司股东会
审议通过之日起生效。 审议通过之日起生效。
第 13.06 条 本章程由公司董事会负 第二百零七条 本章程由公司董事会
责解释。 负责解释。
第 13.07 条 本章程附件包括股东大
第二百零八条 本章程附件包括股东
会议事规则和董事会议事规则。
会议事规则。
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