证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2025-077
广东华锋新能源科技股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2025 年 11
月 10 日召开第六届董事会第二十七次会议，决定于 2025 年 11 月 26 日（星期三）召开公
司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2025 年 11 月 20 日
（七）出席对象：
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（八）会议地点：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份公司综合楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于变更注册资本、取消监事会暨修
订<公司章程>的议案》
《关于修订公司部分内部治理制度的议
案》
（二）议案披露情况
上述议案已经公司 2025 年 11 月 10 日召开的第六届董事会第二十七次会议、第六届
监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）特别强调事项
代理人）所持表决权的 1/2 以上通过）。
股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过）。
计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授
权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭
营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人
身份证复印件和代理人身份证办理登记。
受电话登记。信函或传真方式须在 2025 年 11 月 21 日 16:30 前送达本公司。采用信函方
式登记的，信函请寄至：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份，邮政编码 526000，
信函请注明“2025 年第三次临时股东大会”字样。
（二）登记时间：2025 年 11 月 21 日上午 9:00—11:30，下午 14:00—16:30。
（三）登记地点：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份董事会办公室。
（四）联系方式
联系人：何嘉雯、林彦婷
联系电话：0758-8510155
邮箱：board@c-hfcc.com
通讯地址：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份
邮编：526000
（五）会议费用
与会股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（六）出席现场会议的股东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求携带相关证件
进行登记后参加会议；未办理出席登记的，不能行使表决权。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
五、备查文件
（一）第六届董事会第二十七次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
附件：
（一）参加网络投票的具体操作流程；
（二）授权委托书。
广东华锋新能源科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月十一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）填报表决意见或选举票数。本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投
票议案，填报表决意见，同意、弃权、反对。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意
见。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效
投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
相关议案的表决意见为准；其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总
议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
上午 9：15，结束时间为 2025 年 11 月 26 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
广东华锋新能源科技股份有限公司
鉴于本人（本公司） 为广东华锋新能源科技股份有限公司的股东，持
有代表有效表决权的股份数 股。兹委托 先生（女士）代表本人
（本公司）出席广东华锋新能源科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会，并代为
行使表决权。
相关议案的表决具体指示如下：
备注
该列打勾
议案序号 表决事项 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
《关于变更注册资本、取消监事会暨
修订<公司章程>的议案》
《关于修订公司部分内部治理制度的
议案》
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
注：1、请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视
为弃权，“同意”
、“反对”
、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理；
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