北京中科三环高技术股份有限公司
“三重一大”决策制度
（2025 年 11 月 10 日 经公司第九届董事会 2025 年第五次临时会议审议通过）
第一章 总 则
第一条 为规范北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）的
决策行为，提高决策水平，防范决策风险，保证公司科学发展，根据《企业内部
控制基本规范》和《企业内部控制应用指引第 1 号----组织架构》制定本制度。
第二条 “三重一大”是指公司的重大决策、重大事项、重要人事任免及大
额资金支付业务。
第三条 “三重一大”决策制度是指按照规定的权限和程序集体决策审批或
者联签的制度。任何个人不得单独决策或者擅自改变集体决策意见。
第二章 “三重一大”的范围
第四条 重大决策
公司重大决策主要包括贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和上级
重要决定的重大措施，公司重大事项、重要人事任免、大额资金支付等方面的重
大决策。
第五条 重大事项。
公司重大事项主要包括：
和减少注册资本等重大资产（产权）管理事项。
风险经营以及内部机构设置、职能调整等重大生产经营管理事项。
外注册公司、投资参股、重大收购或购买上市公司股票、产权转让等重大资本运
营管理事项。
第六条 重要干部任免
公司重要干部任免包括：
负责人）、推荐董事会、监事会成员须经总裁办公会审议。
裁办公会审议。
第七条 大额资金支付业务
第三章 “三重一大”决策程序
第八条 “三重一大”事项提交会议集体决策前经过必要的研究论证，充分
吸收各方面意见。
第九条 决策事项由相关人员提前告知所有参与决策人员，并为所有参与决
策人员提供相关材料。
第十条 董事会、总裁办公会以会议形式，对职责权限内的“三重一大”事
项作出集体决策。紧急情况下由个人或少数人临时决定的，应事后及时向董事会
或总裁办公会报告，临时决定人应当对决策情况负责，并在事后按程序予以追认。
第十一条 决策会议符合规定人数方可召开。主要负责人最后发表结论性意
见。会议决定的事项、过程、参与人及其意见、结论等内容，完整、详细记录并
存档备查。
第十二条 决策作出后，参与决策的个人对集体决策有不同意见，可以保留
或向上级反映，但在没有作出新的决策前，不得擅自变更或者拒绝执行。如遇特
殊情况需要对决策内容作重大调整，应当重新按规定履行决策程序。
第四章 附则
第十三条 本制度经公司总裁办公会讨论报董事会审议通过后实施。
第十四条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
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