证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：
东莞勤上光电股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日
年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
(1)截至 2025 年 11 月 24 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于调整公司治理结构并修订<公司章
程>的议案》
《关于制定及修订公司部分治理制度的议 √作为投票对象的子
案》 议案数（8）
（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
持表决权的三分之二以上表决通过。其他议案属于股东会普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》的要求，上述议案需对中小投资者的表决进行单
独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
明）、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人
股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡。
室。
（二）会议登记时间
（三）会议登记地点
地点：广东省东莞市常平镇横江厦工业四路 3 号东莞勤上光电股份有限公司董事会办公室
联系电话：0769-83996285，传真：0769-83756736
联系人：房婉旻
（四）其他事项
托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第六届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提
案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组
所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他
未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指
引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托_________先生/女士代表本单位/本人出席东莞勤上光电股份有限公司2025
年第二次临时股东大会，并就以下议案行使表决权：
备注
提案编码 议案名称 该列打勾的栏目 同意 反对 弃权
可以投票
√
案
√
章程>的议案》
的议案》 子议案数（8）
委托人签名：
委托单位名称(公章)及法定代表人签名：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人证券账户：
委托人持股数： 股
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。
附件三：
参会回执
致：东莞勤上光电股份有限公司
本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席2025年11月28日(星期五)下午14：30举行的公司
股东姓名(名称)：
身份证号码(营业执照号码)：
联系电话：
证券账户：
持股数量： 股
股东签名(盖章)：
签署日期： 年 月 日
注：
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