证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2025-058
东莞勤上光电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次
会议于 2025 年 11 月 10 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议
由董事长李俊锋先生召集和主持。会议通知已于 2025 年 11 月 7 日以专人送达、
电子邮件或传真等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事
等相关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。公司全部监
事及高管列席了本次会议。
二、审议情况
经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议
决议如下：
（一）审议通过了《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将调整
治理结构，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会
议事规则》相应废止，公司对《公司章程》作出相应修订。
公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次《公司章程》修订
所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，以及根据工商主管部门的要求修改、
补充《公司章程》条款。本次修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。具
体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，
结合公司实际情况，对相关制度进行制定和修订，具体情况如下：
是否需要提交
序号 制度名称 类型
股东会
《防范大股东及关联方占用上市公司资金管
理制度》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案中部分制度尚需提交股东会审议。
（三）审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》
《关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》已于同日披露于《证券时报》
《证券日报》
《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事梁金成回避表决。
（四）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议同意于2025年11月28日（星期五）在公司总部以现场表决与网络投票
相结合的方式召开2025年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
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