证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2025-66
招商局积余产业运营服务股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
十二次会议审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。本次股
东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
（1）现场会议时间：2025年11月27日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为2025年11月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月27日9:15至15:00的任意时间。
召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出
席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
根据公司章程，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应
的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定
的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票
结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应
当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入
本次股东会的表决权总数。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员
（3）公司聘请的律师及其他相关人员
会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
《关于选举第十一届董事会非独立
董事候选人的议案》
《关于选举第十一届董事会独立董
事候选人的议案》
详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》上的前述董事会决议公告（公告编号：2025-63）。
以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分
配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。
董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持
代理人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
个人股东登记：个人股东须持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件
或证明进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理
登记手续。
异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方式登记。
外）；2025 年 11 月 27 日 9:00-12:00。
电话：0755-83244503、83244582
传真：0755-83688903
电子信箱：cmpoir@cmhk.com
邮编：518067
联系人：宋丹蕾、张译尹
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第十届董事会第四十二次会议决议。
特此公告
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
招商局积余产业运营服务股份有限公司
董 事 会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
本次股东会审议的两项提案均为累积投票提案。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。
公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所
投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效
投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（第 1 项提案，采用等额选举，应选人数为 7 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7
股东可以将所拥有的选举票数在 7 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（第 2 项提案，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
意时间。
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局积余产业运营服
务股份有限公司 2025 年第四次临时股东会，并按下列指示代为行使表决权。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的 选举票数
栏目可以投票
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于选举第十一届董事会非独立董事候选
人的议案》
《关于选举第十一届董事会独立董事候选人
的议案》
备注：1、上述两项提案均采取累积投票的方法分别进行表决，累积投票方式即股东所持的每
一股份拥有与待选董事人数相同的表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使
用；提案 1 选举非独立董事 7 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×7；提案 2 选举独立
董事 4 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×4。
累积投票制的选票不设“赞成”、“反对”和“弃权”项，可分别在候选人姓名后面的
投票栏内填写对应的票数。最低票数为零，最高票数为所拥有的该议案组下最大票数，且不
必是投票人股份数的整数倍。如果在各候选人姓名后面的空格内用“√”表示，视为拥有的
总票数平均分配给相应候选人。
委托人（签名）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
（本授权委托书复印件及剪报均有效）
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