证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2025-039
浙江真爱美家股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 27 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；股权登记日下午收市时
在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
关于豁免公司控股股东及实际控制
承诺的议案
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025 年 11 月 26 日，上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00
（二）登记地点：浙江省义乌市苏溪镇好派路 999 号公司四楼董事会秘书办公室。
（三）登记方式
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、 股东账户
卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表 人出席的，代理
人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书、股东 账户卡复印件和本人身
份证复印件到公司登记；
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记； 若委托代
理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书和本人身 份证复印件到公
司登记；
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印 件及受托
人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证 件复印
件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
（四）其他事项
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第四届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
浙江真爱美家股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
年 11 月 27 日下午 15:00。
身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本公司）作为浙江真爱美家股份有限公司股东，兹授权 先生/女士（身
份证号码： ）， 代表本人（本公司）出席浙江真爱美家股份有
限公司于 2025 年 11 月 27 日召开的 2025 年第一次临时股东会，并在会议上代表本人（本单
位）行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行
使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。有效期限：自本委托书签署日起
至本次股东会结束。
投票指示如下：
该列打勾的
提案 同 反 弃 回
提案名称 栏目可以投
编码 意 对 权 避
票
非累积投票提案
关于豁免公司控股股东及实际控制人、董
事长自愿性股份限售及锁定承诺的议案
关于修改公司章程部分条款的议案
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人持股性质：
委托人持股数量：
委托人股东账户号码：
委托日期：
委托书有效期限：
受托人签字：
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