证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2025-116
债券代码：123257 债券简称：安克转债
安克创新科技股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 10 日召
开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会
的议案》，决定于 2025 年 11 月 27 日（星期四）召开公司 2025 年第四次临时股
东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
决定召开公司 2025 年第四次临时股东会。本次会议召集程序符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
（1）现场会议：2025 年 11 月 27 日（星期四）下午 15:30；
（2）网络投票：
公司将通过深圳证券交易所证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提
供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投
票。
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 27 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 27 日 9:15-15:00 的任意时间。
（1）凡 2025 年 11 月 20 日（星期四）下午 15:00 收市后在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议并参
加表决；股东可以以书面形式（格式参见附件 2：授权委托书）委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员。
公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决
方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方
式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有
效投票结果为准。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司
上市的议案》
逐项审议《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有 √ 作为投票对象的
限公司上市方案的议案》 子议案数：（8）
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司
上市决议有效期的议案》
《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股
票发行并上市有关事项的议案》
《关于修订公司于 H 股发行上市后生效的<公司章程（草 √作为投票对象的
案）>及其附件的议案》 子议案数：（3）
《关于制定及修订公司本次 H 股发行上市后适用的内部 √作为投票对象的
治理制度的议案》 子议案数：（4）
司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的有关内容。
持有效表决权的三分之二以上通过。其余提案为普通决议事项，须经出席股东会
股东所持有效表决权的过半数通过。
提案 3、9、10 包含子提案，需逐项表决。
并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（不
包含 5%），且不包含公司董事及高级管理人员。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记
法人股东的法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、参会登记表、股东账
户卡、加盖公司公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件进行登
记；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、参会登记表、法人股东单位
的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、
法人股东有效持股凭证原件进行登记。
（2）自然人股东登记
自然人股东亲自出席的，须持本人身份证原件、参会登记表办理登记；委托
代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、委托人身份证复印件、参会登
记表和授权委托书原件办理。
（3）异地股东可用信函或电子邮件的方式进行登记，请将上述登记资料以
信函或电子邮件的方式于 2025 年 11 月 21 日 17:30 前送达公司。公司暂不接受
电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
五、其他事项
联系电话：0755-23017330
传真：0755-23015704
邮箱：ir@anker-in.com
邮编：518101
六、备查文件
附件 1：参与网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：股东参会登记表
特此公告。
安克创新科技股份有限公司
董事会
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
克投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。本次暂不涉
及累积投票提案。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
安克创新科技股份有限公司
兹全权委托__________________先生/女士代表本人（本单位）出席安克创
新科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书
的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署
的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签发之日起至公司本次股东会
结束之日止。委托人对本次股东会议案的逐项表决意见如下：
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有
限公司上市的议案》
逐项审议《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交
易所有限公司上市方案的议案》
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有
限公司上市决议有效期的议案》
《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次
H 股股票发行并上市有关事项的议案》
《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议
案》
《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的
议案》
《关于修订公司于 H 股发行上市后生效的<公司章
程（草案）>及其附件的议案》
《安克创新科技股份有限公司股东会议事规则（草
案）》
《安克创新科技股份有限公司董事会议事规则（草
案）》
《关于制定及修订公司本次 H 股发行上市后适用的
内部治理制度的议案》
《关于修订<关联（连）交易管理办法（草案）>的
议案》
委托人若无明确指示，受托人可自行投票，其投票结果视为委托人表决意见。
委托人姓名/名称（盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
年 月 日
附件 3：
安克创新科技股份有限公司
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：
司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由
本人承担全部责任。特此承诺。
间内公司收到为准。
股东签名（法人 股东盖章）：
年 月 日
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