证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2025-044
爱司凯科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 11 日召开第五届董
事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，
会议决定于 2025 年 11 月 28 日 14:30 召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将本次股
东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 11 月 24 日（周一）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东；（授权委托书格式见附件 2）
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>的
议案》
√作为投票对象的
子议案数（8）
具体内容详见公司 2025 年 11 月 11 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
变更注册资本、修订〈公司章程〉及修订、制定公司内部管理制度的公告》及相关公告。
决事项，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以
上同意。
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单
独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
股凭证；自然人股东委托代理人出席的，除前述材料外，代理人还须持股东授权委托书和
本人身份证办理登记手续。
账户卡复印件（盖公章）、持股凭证、企业营业执照副本复印件（盖公章）、法定代表人
身份证、法定代表人证明书（盖公章）；法人股东委托代理人的，代理人应持法人股东证
券账户卡复印件（盖公章）、持股凭证、企业营业执照副本复印件（盖公章）、代理人本
人身份证、授权委托书（见附件 2）办理登记。
《股东参会登记表》（样式见附件 3），并附身份证及股东证券账户复印件，以便登记确
认。（信函或电子邮件以 2025 年 11 月 25 日 17:00 前送达董秘办为准，请注明“股东大
会”，以信函或电子邮件进行登记的股东，请在出席会议时携带上述材料原件。）公司不
接受电话登记。
（二）现场登记时间：2025 年 11 月 25 日 9:30-11:30、14:00-17:00。
（三）现场登记地点：广州市越秀区东风东路 745 号东山紫园商务大厦 1505 室。
（四）会议联系方式
联系人：陆叶 曾毅霞
地址：广州市越秀区东风东路 745 号东山紫园商务大厦 1505 室
电话：020-28079595
邮箱：amsky@amsky.com
（五）本次现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
（六）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小
时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（七）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通
知。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
五、备查文件
特此公告。
爱司凯科技股份有限公司
董事会
附件：
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
爱司凯科技股份有限公司
兹授权委托 先生/女士代表本人/本公司出席爱司凯科技股份有限公司召开的
公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果
均由本人/本公司承担。
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>
的议案》
《关于修订及制定公司内部管理制度的议 作为投票对象的子
案》 议案数（8）
《 制定<董 事、高级 管 理人员薪 酬管理制
度>》
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股份性质：
委托日期：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
备注：
“√”选择一项，涂改、填写其他符号、多选或不选的按弃权处理。
附件 3：
爱司凯科技股份有限公司
自然人股东姓名/法人股东名称
股东身份证号码/统一社会信用代码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
出席会议人员姓名
是否委托他人参加会议： □是 □否
代理人姓名 代理人身份证号码
代理人联系电话
自然人股东签字/
法人股东盖章
注：
公司，不接受电话登记，并通过电话方式对所发信函或电子邮件与本公司进行确认；
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