证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2025-052
阳普医疗科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。公司定
于 2025 年 11 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 27 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 11 月 21 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并
可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东（授权委托书格式见
附件三）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
作为投票对象的
子议案数（8）
《关于修订<控股股东、实际控制人行为规
范>的议案》
（1）以上议案除议案 1、2.01、2.02 外，其他议案均为普通决议事项，由出席股东会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的过半数通过，议案 1、2.01、2.02 需要经由出席股东会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（2）公司将对议案 1、2.01、2.02 的中小投资者进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指
除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（3）议案 1、2 已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，议案 1 已经第六届监事会第十五次
会议审议通过，具体内容详见公司于同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
三、会议登记等事项
珠海市横琴新区环岛东路 3000 号横琴国际商务中心 801-8017 室、广州市经济技术开
发区科学城开源大道 102 号董事会办公室。
（1）法人股东登记。法人股东应有法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理
登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法人股东股票账户卡办理
登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然
人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附
件二），以便登记确认。
（1）会议登记请在上述公告的登记时间里办理，其他时间恕不办理。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办
理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系电话：020-32312573
联系传真：020-32312667
公司办公地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号横琴国际商务中心 801-8017 室、广
州市经济技术开发区科学城开源大道 102 号董事会办公室
邮编：519000、510530
联系邮箱：board@improve-medical.com
六、备查文件
特此公告。
阳普医疗科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会的提案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
阳普医疗科技股份有限公司
参会股东登记表
股东名称/ 身份证号/
姓名 营业执照号
股东账号 持股数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参加 备注
附件三：
阳普医疗科技股份有限公司
兹全权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席阳普医疗科技股份有限公司
行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权 回避
提案
提案名称
编码 该列打勾的
栏目可以投票
作为投票对象的
子议案数（8）
《关于修订<控股股东、实际控制人行为规
范>的议案》
委托股东姓名或名称（签章）：
委托股东身份证号码（营业执照号码）：
委托股东持股数：
委托股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：
地方填写相关票数或打“√”（“√”指个人全部股数参与表决）；对同一审议事项不得
有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审
议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
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