证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2025-050
华测检测认证集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
八次会议于 2025 年 11 月 7 日发出会议通知，2025 年 11 月 10 日以现场方式召开。
本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名，分别为：万峰、申屠献忠、钱峰、
戚观成、程海晋、曾繁礼、刘志权。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行
和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会
议形成决议如下：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于董事会换届选举暨提
名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的
规定，公司按照法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会薪酬考核与提名委
员会审核，同意提名万峰先生、申屠献忠先生、钱峰先生、戚观成先生（简历详
见附件）为第七届董事会非独立董事候选人。第七届董事会非独立董事任期自股
东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任
前，原董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行职责。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行选举。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于董事会换届选举
暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的
规定，公司按照法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会薪酬考核与提名委
员会审核，同意提名程海晋先生、刘志权先生、杨芳女士（简历详见附件）。独
立董事候选人均符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规
定的不得担任公司董事的情形。独立董事候选人程海晋先生、刘志权先生、杨芳
女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
第七届董事会独立董事杨芳女士任期自股东会审议通过之日起三年，程海晋
先生任期至 2026 年 9 月 7 日结束，刘志权先生任期至 2028 年 9 月 21 日结束。为
确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法律
法规和《公司章程》等有关规定继续履行职责。
上述独立董事候选人经董事会审议通过后尚需报送深圳证券交易所审核，审
核无异议后，方可提交公司股东会审议，并采用累积投票制对每位独立董事候选
人逐一表决。
第六届独立董事曾繁礼先生自 2025 年第一次临时股东会选举产生第七届董事
会成员后，不再担任公司任何职务。公司董事会对曾繁礼先生在担任第六届独立
董事期间为公司及公司董事会工作所作出的贡献表示衷心的感谢。
三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于第七届董事会董
事津贴标准的议案》
为了更好地发挥董事会在公司治理和经营过程中的作用，根据公司实际情况，
经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司第七届董事会董事津贴按如下标准执
行：
为每人 14 万元/年（含税），任职董事会专门委员会主任委员津贴为 2 万/年（含
税），委员津贴为 1 万/年（含税）。
再另行领取董事津贴。
旅费，以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。
本议案尚需提交公司股东会审议。
四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整公司治理结
构并修订公司章程的议案》
为全面贯彻落实新《中华人民共和国公司法》及其配套规则要求，进一步提
升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证
券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市
公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟调整治理结构，不再设
置监事会和监事，监事会的职权由公司董事会审计委员会承接，与监事会相关的
公司制度相应废止，同时，公司结合实际情况，拟对《公司章程》进行相应修订，
修订后的制度全文已于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订股东大会议
事规则的议案》
公司原《股东大会议事规则》制定于 2009 年，随着监管法规体系的持续更
新迭代，已难以适配当前公司治理与规范运作需求。为全面贯彻落实新《中华人
民共和国公司法》及其配套规则要求，公司拟对治理结构进行调整：不再设置监
事会及监事，原监事会职权由公司董事会审计委员会承接。结合上述治理结构调
整情况及公司实际经营管理需求，公司对《股东大会议事规则》进行系统性修订
优化。本次修订不仅覆盖规则全部条款内容，对原有章节结构亦进行了重构调整，
以确保规则与最新监管要求、公司治理新架构衔接。修订后的制度全文已于同日
披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于董事会议事规则
的议案》
为全面贯彻落实新《中华人民共和国公司法》及其配套规则要求，进一步提
升公司规范运作水平，完善治理结构，公司拟对《董事会议事规则》进行修订，
《董事会议事规则修订对照表》及修订后的制度全文已于同日披露在巨潮资讯网
站（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
七、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订关联交易决
策制度的议案》
为全面贯彻落实新《中华人民共和国公司法》及其配套规则要求，进一步提
升公司规范运作水平，完善治理结构，公司拟对《关联交易决策制度》进行修订，
《关联交易决策制度修订对照表》及修订后的制度全文已于同日披露在巨潮资讯
网站（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
八、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订独立董事工
作制度的议案》
为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，公司拟对《独立董事工作
制度》进行相应修订，将 “股东大会” 统一表述为 “股东会”，其他内容不变。
修订后的制度全文已于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
九、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订对外担保管
理办法的议案》
为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，公司拟对《对外担保管理
办法》进行相应修订，将 “股东大会” 统一表述为 “股东会”，其他内容不变。
修订后的制度全文已于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
十、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订投资决策程
序与规则的议案》
为全面贯彻落实新《中华人民共和国公司法》及其配套规则要求，进一步提
升公司规范运作水平，完善治理结构，公司拟对《投资决策程序与规则》进行修
订，《投资决策程序与规则修订对照表》及修订后的制度全文已于同日披露在巨
潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
十一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订会计师事
务所选聘专项制度的议案》
为全面贯彻落实新《中华人民共和国公司法》及其配套规则要求，公司拟对
《会计师事务所选聘专项制度》进行相应修订，将 “股东大会” 统一表述为 “股
东 会 ” ， 其 他内 容 不 变 。 修订 后的 制度 全文 已 于 同日 披露 在 巨 潮 资 讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
十二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订募集资金
管理制度的议案》
为全面贯彻落实新《中华人民共和国公司法》及其配套规则要求，进一步提
升公司规范运作水平，完善治理结构，公司拟对《募集资金管理制度》进行修订，
《募集资金管理制度修订对照表》及修订后的制度全文已于同日披露在巨潮资讯
网站（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
十三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订信息披露
制度的议案》
为全面贯彻落实新《中华人民共和国公司法》及其配套规则要求，进一步提
升公司规范运作水平，完善治理结构，公司拟对《信息披露制度》进行修订，修
订后的制度全文已于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
十四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制定信息披露
暂缓与豁免管理制度的议案》
为全面贯彻落实新《中华人民共和国公司法》及其配套规则要求，进一步提
升公司规范运作水平，完善治理结构，公司拟制定《信息披露暂缓与豁免管理制
度，制度全文已于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
十五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订内幕信息
及知情人管理制度的议案》
为全面贯彻落实新《中华人民共和国公司法》及其配套规则要求，进一步提
升公司规范运作水平，完善治理结构，公司拟对《内幕信息及知情人管理制度》
进行修订，修订后的制度全文已于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
十六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订董事和高
级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》
为全面贯彻落实新《中华人民共和国公司法》及其配套规则要求，进一步提
升公司规范运作水平，完善治理结构，公司拟对《关于修订董事和高级管理人员
所持本公司股份及其变动管理制度的议案》进行修订，修订后的制度全文已于同
日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
十七、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2025 年
第一次临时股东会的通知》
公司拟于 2025 年 11 月 28 日（星期五）下午 14:30 在公司召开 2025 年第一
次临时股东会。
详细内容请查阅同日披露的公告《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。
特此公告。
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二○二五年十一月十二日
附件：董事候选人简历
管理咨询师，英国IRCA注册主任审核员。2003年参与筹建华测公司，2004年7月起
担任副总裁；2007年8月起任本公司董事长。
万峰先生持有公司股份251,335,874股，为公司实际控制人、控股股东，与其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4 条所
规定的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，
尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
学历。曾任职SGS集团全球执行副总裁，负责全球消费品检测服务，SGS中国区总
裁、SGS全球消费品检测和工业服务多个副总裁职务。曾任职通标标准技术服务有
限公司董事和瑞士bluesign Technologies ag. 董事长等多个董事会职务。2018
年6月加入公司，现任公司总裁、董事。
申屠献忠先生持有公司股份9,350,000股，与公司控股股东、实际控制人、持
有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不
存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
第3.2.3条、第3.2.4 条所规定的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
任科员、副主任科员、主任科员和副处长，2006年加入华测公司，担任副总裁，
现任本公司副总裁。
钱峰先生持有公司股份2,132,128股，与公司控股股东、实际控制人、持有公
司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第
和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
测行业超过30年，曾任SGS集团管理委员会成员达十七年，历任SGS集团首席营运
官，负责中国香港区、北美消费品和东北亚地区；SGS中国、SGS香港总裁、SGS全
球消费品检测和工业服务事业群多个副总裁职务，曾任通用标准技术服务有限公
司、SGS香港、台湾、韩国、日本、越南董事。戚观成先生于2022年创立睿衡网投
有限公司，主要从事TIC行业收并购事务及提供管理顾问服务，2023年10月16日起
任公司董事。
戚观成先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以
上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3
条、第3.2.4 条所规定的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
电气、霍尼韦尔担任业务发展并购总监，并曾在法国巴黎银行投行部、中银香港、
辉瑞/法玛西亚制药、正大集团任职，现任上海濂盛技术服务有限公司总裁。程海
晋先生在不同国家及行业的股权并购、战投、混改、不良收购重整、投后管理、
跨国经营、内审风控等领域拥有丰富的国内和国际化经验。2020年9月7日起担任
公司独立董事。
程海晋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以
上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形；
亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条
件。
年博士毕业后出国留学，2006 年底作为海外引进学者回国工作。2006 年 12 月至
中国科学技术大学博士生导师；2019 年 3 月至 2025 年 4 月任中国科学院深圳先进
技术研究院研究员、课题组长、博士生导师；2025 年 4 月至今任南方科技大学教
授、博士生导师。长期从事与性能相关的材料显微组织表征和制备应用研究，重
点为金属互连材料的合成与组织性能、封装材料及结构的服役可靠性以及半导体
封装工艺技术开发。2022 年 9 月 21 日起担任公司独立董事。
刘志权先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以
上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，
亦不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》
的相关规定。
博士，IPA＆IFA，上海国家会计学院兼职硕士研究生导师，上海立信会计金融学
院兼职副教授、硕士研究生导师。曾任大东方、广博股份独立董事。2021 年起任
上海沪佳装饰服务集团、中道汽车救援股份独立董事，2022 年 12 月至今任申通快
递股份有限公司独立董事。2024 年 7 月至今任西安陕鼓动力股份有限公司独立董
事。现任上海立信锐思信息管理有限公司执行董事，主导企业内控咨询项目开发
与实施，是内控及风险管理领域实务型专家、第三届财政部企业内部控制标准委
员会咨询专家、中国内部审计协会职业发展委员会委员、上海国有资本运营研究
院特聘讲师、上海证券交易所培训部特聘金牌讲师、深圳证券交易所创业企业培
训中心杰出讲师、复旦大学管理学院签约讲师、宁波大学研究生院签约讲师、上
海国家会计学院客座教授、上海立信会计金融学院客座教授和社会导师。
杨芳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上
股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，亦
不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的
相关规定。
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