证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-074
中石化石油机械股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董
事会第十次会议通知于 2025 年 11 月 11 日以现场通知的方式发出，会议于 2025
年 11 月 11 日在武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A2 座 12 层公司
会议室通过现场和网络视频相结合的方式召开。会议应参加董事 9 名，实际参加
董事 9 名。公司高级管理人员列席会议。会议的通知、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。会议由公司董事长王峻乔先生主持。
二、董事会会议审议情况
经审议，选举刘强先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审
议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
《关于选举副董事长及调整董事会专门委员会委员的公告》同日披露于《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经董事长提名，董事会同意对公司第九届董事会专门委员会进行调整。
《关于选举副董事长及调整董事会专门委员会委员的公告》同日披露于《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《公司董事会审计委员会工作细则》同日披露于巨潮资讯网。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《公司董事会提名委员会工作细则》同日披露于巨潮资讯网。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《公司外部董事履职保障管理办法》同日披露于巨潮资讯网。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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