融捷股份有限公司公告（2025）
证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-050
融捷股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
发出。
席了本次董事会。
规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事选举吕向阳先生为公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会任
期一致。
表决结果：6 票当选。
与会董事选举张加祥先生为公司第九届董事会副董事长，任期与第九届董事会
任期一致。
表决结果：6 票当选。
根据《公司法》《上市公司章程指引》《股票上市规则》和《公司章程》等有
关规定，结合公司董事会规模，并考虑公司治理的实际需要，公司董事会下设审计
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委员会、薪酬与考核委员会两个专门委员会。
根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员
会工作细则》的有关规定，公司第九届董事会选举产生了上述两个专门委员会成员，
随即推举了召集人，并经董事会批准，任期与第九届董事会任期一致。
第九届董事会各专门委员会成员及召集人具体如下表：
专门委员会 成员组成 召集人
审计委员会 饶静、刘凯、贾小慧 饶静（独立董事、会计专业人士）
薪酬与考核委员会 刘凯、饶静、吕向阳 刘凯（独立董事）
表决结果：各专门委员会成员均 6 票当选。
董事会同意聘任吕向阳先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至
公司第九届董事会届满时止。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意聘任谢晔根先生为公司首席执行官(CEO)，任期自本次董事会审议通
过之日起至公司第九届董事会届满时止。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意聘任张加祥先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起
至公司第九届董事会届满时止。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意聘任张顺祥先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起
至公司第九届董事会届满时止。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意聘任谢青松先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起
至公司第九届董事会届满时止。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
融捷股份有限公司公告（2025）
董事会同意聘任计阳先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至
公司第九届董事会届满时止。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意聘任陈新华女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之
日起至公司第九届董事会届满时止。陈新华女士联系方式如下：
联系地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层 04-05 单元
电话 020-38289069
电子信箱 IR@younergy.cn
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意聘任冯志敏先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日
起至公司第九届董事会届满时止。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
上述高级管理人员简历详见附件。上述高级管理人员的任职资格在提交董事会
审议前均已经独立董事专门会议审查同意，其中聘任财务总监事项已经董事会审计
委员会审议通过。
董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律
法规、规范性文件及深圳证券交易所相关规则和《公司章程》的规定，对公司部分
治理制度相应条款进行修订。具体修订制度如下：
变动 是否提交
序号 制度名称
情况 股东会审议
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上述修订后的《董事、高级管理人员离职管理制度》
《审计委员会工作细则（2025
年 11 月）》《薪酬与考核委员会工作细则（2025 年 11 月）》《募集资金管理制度
（2025 年 11 月）》《突发事件处理制度（2025 年 11 月）》《融资管理制度（2025
年 11 月）》《投资者关系管理制度（2025 年 11 月）》《投资者接待和推广制度（2025
年 11 月）》《投资者投诉处理工作制度（2025 年 11 月）》《董事、高级管理人员
内部问责制度（2025 年 11 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
议决议》；
七次会议决议》；
次会议决议》；
特此公告。
融捷股份有限公司董事会
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附件：
吕向阳先生，1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，经济师，现任公司
董事长、薪酬与考核委员会委员、总裁。吕向阳先生曾在中国人民银行巢湖分行工
作，1995 年 2 月与王传福先生共同创办比亚迪（002594.SZ），1995 年 4 月创办融
捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”）。吕向阳先生于 2014 年 7 月至
今担任公司董事长兼总裁，并担任融捷集团董事长、比亚迪（002594.SZ）副董事长、
南京融捷康生物科技有限公司董事长、融捷教育科技有限公司董事长、融捷健康
（300247.SZ）董事、安华农业保险股份有限公司董事、广东省制造业协会名誉会长、
广东省产业发展促进会名誉会长等职务。吕向阳先生有着数十年产业投资和金融投
资的经验，拥有十多年锂电池及新能源材料等实业运作经历，并在这些领域取得了
非凡的业绩。
吕向阳先生为公司实际控制人，同时也是控股股东融捷集团的实际控制人；吕
向阳先生与谢晔根先生存在关联关系；除前述关联关系外，吕向阳先生与公司持股
吕 向 阳 先 生 直 接 持 有 公 司 股 份 713,300 股 ， 通 过 融 捷 集 团 间 接 持 有 公 司 股 份
过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
谢晔根先生，1986 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，现任公司董事、首
席执行官。谢晔根先生 2008 年毕业于中国人民大学，获得经济学学士及理学学士学
位，2011 年毕业于美国乔治城大学公共政策学院，获得公共政策专业硕士学位。谢
晔根先生曾任职于高盛高华证券有限责任公司及高盛亚洲有限责任公司从事投行业
务，2015 年 1 月至 2023 年 1 月曾担任融捷集团副总裁，自 2022 年 12 月起至今担任
融捷集团董事，2016 年 11 月至今任公司董事，2023 年 1 月至今任公司首席执行官。
谢晔根先生曾担任广东融捷资本管理有限公司总经理，并在融捷集团控制的企业担
任董事等职务。
谢晔根先生在融捷集团及其控制的企业担任董事职务，与公司实际控制人吕向
阳先生存在关联关系；除前述关联关系外，谢晔根先生与公司持股 5%以上的其他股
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东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，谢晔根先生未
持有公司股份。谢晔根先生不存在不得提名为高级管理人员的情形。谢晔根先生未
受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
张加祥先生，1967 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，会计师，现任公司
副董事长、副总裁。张加祥先生 1995 年加入融捷集团，历任董事、副总裁、内审部
总经理、经营总监、财务总监等职务。张加祥先生自 2014 年 7 月至 2018 年 11 月曾
任公司董事，自 2020 年 8 月加入公司，曾担任董事长助理兼经营总监，2022 年 11
月至今任公司董事、副总裁。张加祥先生曾任融捷健康（300247.SZ）董事，并在融
捷集团控制的企业担任董事等职务。
张加祥先生在融捷集团控制的企业担任董事；除前述关联关系外，张加祥先生
与公司持股 5%以上的其他股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联
关系。截至本公告披露日，张加祥先生未持有公司股份。张加祥先生不存在不得提
名为高级管理人员的情形。张加祥先生曾于 2019 年 4 月 8 日因作为融捷集团超比例
持股未及时披露行为直接负责的主管人员被安徽证监局给予行政处罚；除前述外，
张加祥先生未受过中国证监会及其他部门的其他处罚和证券交易所纪律处分。张加
祥先生未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
不属于“失信被执行人”。
张顺祥先生，1968 年 1 月出生，加拿大国籍，现任公司副总裁。张顺祥先生，
《资本经营（投融资与集团管控）高级研修班》。张顺祥先生 2013 年至 2017 年 4
月任融捷集团副总裁，2017 年 4 月至 2017 年 12 月任公司副总裁，2018 年 12 月至
祥先生于 2025 年 9 月加入公司，还在融捷集团控制的企业担任董事等职务。
张顺祥先生在融捷集团控制的企业担任董事职务；除前述关联关系外，张顺祥
先生与公司持股 5%以上的其他股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联
关系。截至本公告披露日，张顺祥先生未持有公司股份。张顺祥先生不存在不得提
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名为高级管理人员的情形。张顺祥先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券
交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查；不属于“失信被执行人”。
谢青松先生，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，工学学士和管理学
学士，现任公司副总裁。谢青松先生曾任贝特瑞材料集团股份有限公司营销中心总
监、东莞市杉杉电池材料有限公司分管营销的副总经理、创办并担任湛江市金灿灿
科技有限公司董事长兼总经理。谢青松先生 2020 年 2 月加入公司，历任营销总监、
事业部总经理，2023 年 9 月至今任公司副总裁。
谢青松先生与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、董事、其他高级管理人员
不存在关联关系。截至本公告披露日，谢青松先生未持有公司股份。谢青松先生不
存在不得提名为高级管理人员的情形。谢青松先生未受过中国证监会及其他部门的
处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
计阳先生，1980 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，中级检测工程师，现
任公司副总裁。计阳先生 2005 年毕业于天津科技大学化学工艺专业，工学硕士、工
学学士。计阳先生其曾任上海东方天祥检验服务有限公司实验室工程师、达丰（上
海）电脑有限公司品质主管、欧陆分析技术服务（苏州）有限公司质量经理、丽水
蓝城农科检测技术有限公司总经理、东莞市迈科新能源有限公司总经理助理。2018
年 1 月至 2021 年 12 月就职于东莞维科电池有限公司，担任质量总监；2022 年 8 月
至 2025 年 3 月就职于广州融捷能源科技有限公司，担任副总经理。计阳先生于 2025
年 4 月加入公司，任电池材料事业部总经理，2025 年 8 月至今任公司副总裁。
计阳先生与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、董事、其他高级管理人员不
存在关联关系。截至本公告披露日，计阳先生未持有公司股份。计阳先生不存在不
得提名为高级管理人员的情形。计阳先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证
券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
融捷股份有限公司公告（2025）
陈新华女士，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，经济师，现任公司
副总裁兼董事会秘书。陈新华女士 1998 年毕业于厦门大学国际贸易系市场营销专业，
获得经济学学士学位；2007 年完成中山大学管理学院企业管理研究生课程班的在职
学习，获得管理学硕士学位。陈新华女士于 2002 年 9 月加入公司，历任经营部副经
理、采购物流部经理、生产中心主任、证券事务代表等职务；2009 年 4 月至今任公
司副总裁、董事会秘书，曾任公司第五届董事会董事。
陈新华女士与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、董事、其他高级管理人员
不存在关联关系。截至本公告披露日，陈新华女士未持有公司股份。陈新华女士不
存在不得提名为高级管理人员的情形。陈新华女士未受过中国证监会及其他部门的
处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
冯志敏先生，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，注册会计师，现任
公司财务总监。冯志敏先生 2005 年 7 月毕业于湖南大学会计学专业，管理学学士学
位，曾任佛山市海天调味食品股份有限公司成本核算与管理专员、天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）审计师、广东美味鲜调味食品有限公司财务部经理、中炬
高新技术实业（集团）股份有限公司财务部经理；2020 年 5 月至 2024 年 1 月担任中
山中炬精工机械有限公司董事、副总经理以及财务总监。冯志敏先生 2024 年 2 月加
入公司，2024 年 5 月至今任公司财务总监。
冯志敏先生与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、董事、其他高级管理人员
不存在关联关系。截至本公告披露日，冯志敏先生未持有公司股份。冯志敏先生不
存在不得提名为高级管理人员的情形。冯志敏未受过中国证监会及其他部门的处罚
和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
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