证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-055
南通江天化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年
通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，根据中国证券监督管理委
员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章
程指引》等相关法律法规的规定，结合实际情况，公司将优化目前的治理结构。
该议案已经 2025 年 9 月 11 日召开的 2025 年第二次临时股东会审议通过并生效。
根据新修订的《公司章程》，公司董事会由 9 名董事组成，其中包括一名职
工董事。公司结合治理结构调整实际情况，为保证公司董事会的合规运作，公司
于 2025 年 11 月 11 日召开职工代表大会，经职工代表大会民主选举，选举陆辉
先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工董事，与经公司股东会选举产生
的第五届董事会其他董事共同组成公司第五届董事会，任期至第五届董事会届满
之日止。陆辉先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的有关职工董事任职资格。
本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
南通江天化学股份有限公司董事会
附件：
第五届董事会职工董事简历
陆辉先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，化工
中级职称。1998 年 12 月至 1999 年 11 月任南通大伦化工有限公司硫酸车间操作
工；1999 年 12 月至 2004 年 5 月任南通大伦化工有限公司硫酸二甲酯车间管理
员；2004 年 6 月至 2014 年 8 月历任南通江天化学品有限公司工艺工程师、甲醛
车间主任、生产部副经理兼一车间主任；2014 年 8 月至 2024 年 12 月任本公司
生产部副经理、工会副主席、职工监事。2025 年 1 月至 2025 年 8 月任本公司生
产部总监、工会副主席、职工监事。现任公司生产部总监、工会副主席。
截至本公告披露日，陆辉先生持有本公司股份 158,933 股，与持有公司 5%
以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事和高级管理人员不存在关联关系；
未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确
结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示
或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；其任
职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
首页
微信公众号
证券之星APP
