奥特佳新能源科技集团股份有限公司
证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-075
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本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
公司第六届董事会任期已经届满，近期本公司控股股东湖北长
江一号产业投资合伙企业（有限合伙）提名了公司新一届董事会董
事候选人。公司于 2025 年 11 月 7 日召开第六届董事会提名委员会
议，分别审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事的议案》
《关于提名第七届董事会独立董事的议案》，现将本次董事会换届
提名情况公告如下：
一、新一届董事会组成及任期
根据《公司章程》规定，公司第七届董事会将由 9 名董事组成，
其中非独立董事 6 名（其中含 1 名职工代表董事），独立董事 3 名。
本届董事会任期自公司有权机构选举通过之日起三年。
在征得董事候选人本人同意后，公司董事会提名委员会对第七
届董事会董事候选人进行了任职资格审查，并经公司第六届董事会
第四十次会议审议，同意提名王振坤先生、姚小林先生、覃兆强先
生、张永明先生、田世超先生为第六届董事会非独立董事候选人；
同意提名胡振华先生、陈斌波先生、孙莹女士为公司第七届董事会
独立董事候选人，上述董事候选人简历见附件。
公司将于 12 月 5 日召开股东会审议董事会换届选举有关事宜，
并采用累积投票制方式进行逐项表决，第七届董事会董事候选人经
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股东会选举通过后，将与经职工代表大会选举产生的 1 名职工代表
董事共同组成公司第七届董事会。
二、公司部分董事届满离任情况
公司第六届董事会非独立董事胡焱先生任期届满离任后，不再
担任公司的其他职务，不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至
本公告披露日，胡焱先生不持有公司股份。
公司第六届董事会独立董事许志勇先生、付少军先生任期届满
离任后，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，亦
不在公司担任其他职务。许志勇先生、付少军先生在担任公司独立
董事期间未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的
承诺事项。
三、其他说明
及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之
一，独立董事候选人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相
关法律法规的要求。
会计专业知识和经验。独立董事候选人胡振华先生、陈斌波先生、
孙莹女士均已取得独立董事资格证书。
审核无异议后，将与公司非独立董事候选人一并提交公司股东会审
议。
律法规和《公司章程》的规定履行董事职责和义务。
公司向第六届董事会各位董事在任职内为公司所作的贡献表
示衷心感谢！
特此公告。
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（本页无正文）
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董事会
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附件
第七届董事会非独立董事候选人简历
王振坤先生：1966 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，硕士学
历，高级工程师。曾任东风朝阳柴油机有限责任公司副总经理，武汉
神龙轿车零部件股份有限公司总经理，武汉东风鸿泰控股集团有限公
司副总经理、总经理、党委书记，恒丰美林投资管理公司总经理，湖
北省长江经济带产业基金管理有限公司副总经理，长江产业投资基金
管理有限公司党委委员、副总经理。现任湖北省长江长鼎私募基金管
理有限公司执行董事、总经理，本公司党委书记、董事长。
王振坤先生目前直接持有公司股份 1,000,000 股，占公司总股本
事、高级管理人员不存在关联关系。王振坤先生未受到过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明
确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》规定的不得提名为上市公司董事的情形。其任职资格符合相关法
律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
姚小林先生：1969 年 7 月生，中国国籍，中共党员，北京大学
本科、武汉大学硕士研究生学历。曾任湖北省新动能基金管理有限公
司总经理、湖北省高投集团投资部副部长湖北藤邦科技贷款担保公司
总经理:西部证券股份有限公司湖北分公司总经理;湖北省荆门市政府
办公室金融办副主任(挂职):长江证券经纪业务总部助理总经理:武汉
市汉阳区人民政府月湖工委、办事处行办秘书、党办秘书等职。现任
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湖北省长江新动能私募基金管理有限公司党支部书记、执行董事，湖
北省上市公司纾困基金委派代表、湖北长江铁路上市高质量投资基金
委派代表，南方英特空调有限公司董事长，本公司董事。
姚小林先生目前不持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
姚小林先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董
事的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
覃兆强先生：1970 年 6 月生，中国国籍，中共党员，研究生学
历，高级会计师。1994 年参加工作，历任武钢集团财务部科长、武
汉工程职业技术学院财务处处长、武钢股份经营财务部副部长;武钢
集团预算处处长;武钢集团北湖经济开发总公司党委委员、总会计师;
兴楚国资公司党委委员副总经理、工会主席;襄轴投资发展集团党支
部书记、董事长;长江产业资产经营管理公司党委委员、副总经理。
现任湖北长江汽车产业投资有限公司党委副书记、总经理，襄阳汽轴
承股份有限公司董事。
覃兆强先生目前不持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
覃兆强先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会
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在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董
事的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
张永明先生：1972 年 3 月出生，中国国籍，管理学博士，中欧
国际工商学院工商管理硕士。现任冠昊生物科技股份有限公司法定代
表人、董事长、总经理，广东知光生物科技有限公司经理，广州永金
源投资有限公司法定代表人、执行董事，北京天佑兴业投资有限公司
法定代表人、执行董事、经理，北京天佑投资有限公司董事长，江苏
天佑金淦投资有限公司法定代表人、执行董事，北京世纪天富创业投
资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，北京长江兴业资产管
理有限公司法定代表人、执行董事、经理，冠昊生物股份有限公司董
事长，本公司董事。
张永明先生目前间接持有本公司股份 58,334,918 股，占公司总股
本 1.76%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、高级管理人员不存在关联关系。张永明先生未受到过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有
明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》规定的不得提名为上市公司董事的情形。其任职资格符合相关
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
田世超先生：1971 年 1 月出生，中国国籍。毕业于合肥工业大
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学电气工程学院，高级工程师，硕士学位。历任南京航天晨光集团技
术员、（飞利浦）华飞彩色显示系统有限公司项目主管、工程师岗位。
生产部经理，总经理助理等职。现任本公司董事、副总经理，南京奥
特佳新能源科技有限公司总经理。
田世超先生目前直接持有本公司股份 1,080,000 股，占公司总股
本 0.03%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、高级管理人员不存在关联关系。田世超先生未受到过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有
明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》规定的不得提名为上市公司董事的情形。其任职资格符合相关
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
第七届董事会独立董事候选人简历
胡振华先生：1962 年 2 月出生，中国国籍；1982 年毕业于中南
工业大学机械系，获工学学士学位；1986 年毕业于中南财经大学计
划统计系，获经济学硕士学位；2002 年毕业于中南大学商学院，获
管理学博士学位。自 1982 年 7 月起在中南大学任教，历任系主任助
理、系副主任、副院长、商学院党委书记、中南大学发展与联络办公
室主任等职；是德国克劳斯塔尔工业大学经济系和英国肯特大学商学
院的访问学者。曾为中南大学教授、博士生导师，在企业战略、技术
经济、货币金融和投资决策等方面有广泛研究。现任本公司独立董事。
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胡振华先生目前不持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
胡振华先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董
事的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
陈斌波先生：1964 年 3 月出生，中共党员；1985 年毕业于华中
科技大学，获工学学士学位；1987 年在华中科技大学获管理学硕士
学位。曾任东风本田汽车有限公司执行副总经理兼营销副总经理、东
风汽车公司产业政策研究室筹建负责人、敏实集团 CEO 兼 CMO 兼
客户发展中心总经理、孚能科技（赣州）股份有限公司 CEO，现任
武汉汽车行业协会会长、四川成飞集成科技股份有限公司独立董事、
神通科技集团股份有限公司独立董事。
陈斌波先生目前不持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
陈斌波先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董
事的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公
奥特佳新能源科技集团股份有限公司
司章程》的有关规定。
孙莹女士：1983 年 4 月出生，管理学博士，教授，博士生导师。
具有全球特许管理会计师资格，2011 年 6 月毕业于中国海洋大学会
计学博士研究生学历，2011 年 8 月至今任就职于中国海洋大学管理
学院，现任教授、博士生导师、会计硕士教育中心副主任、管理会计
与智能化教研室主任，兼任青岛酷特智能股份有限公司独立董事、青
岛信芯微电子科技股份有限公司独立董事。
孙莹女士目前不持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。孙
莹女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。
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