证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-063
奕东电子科技股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025年11月28日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11
月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为2025年11月28日9:15至15:00的任意时间。
（1）截至股权登记日2025年11月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东，均有权以本通知公布的方
式参加本次股东会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托代理人（该股东代
理人不必为本公司股东，授权委托书详见附件2）出席会议和参加表决，或在网络投票时
间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于变更公司注册资本、修订<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》
《关于修订<董事会议事规则>等公司治理 作为投票对象的子议
制度的议案》需逐项表决 案数（7）
关于董事会换届选举暨提名第三届董事会
非独立董事候选人的议案
选举邓玉泉先生为公司第三届董事会非独
立董事
选举邓可先生为公司第三届董事会非独立
董事
关于董事会换届选举暨提名第三届董事会
独立董事候选人的议案
选举陈锦标先生为公司第三届董事会独立
董事
选举葛淳棉先生为公司第三届董事会独立
董事
议案2，需逐项表决。本议案1、2.01、2.02为特别决议事项，需经出席股东会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
议案3、4实行累积投票制进行表决，应选非独立董事2人，独立董事2人。股东所拥有
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以
应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
其中议案4为选举独立董事提案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳交易所
备案审核无异议，股东会方可进行表决。
上述提案已经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十五次会议审议
通过，具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次会议审议议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项的，公司将对中小投资者
的表决进行单独计票并及时公开披露，中小投资者是指上市公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
函登记请注明“股东会”字样）。
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、
法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、
授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等
办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在会议登记日下午5点
前送达或传真至公司），不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交
易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的
操作流程详见附件1。
五、备查文件
附件：
特此公告。
奕东电子科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人
投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X1 票 X2 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（第 3 项提案，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥
有的选举票数。
②选举独立董事（第 4 项提案，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥
有的选举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
奕东电子科技股份有限公司
兹授权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席奕东电子科技股份有限公司
相关文件，没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。
备注
提案
提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
编码
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》
《关于修订<董事会议事规则>等公司治理制度的议案》需 √作为投票对象的子议案
逐项表决 数：7
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选
人的议案
关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人
的议案
委托人单位名称或姓名（签字/盖章）：
委托人身份证号码或营业执照：
委托人证券账号：
委托人持股数量：
委托人股份性质：
是否具有表决权：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：1、单位委托须法定代表人签字并加盖单位公章；
打“√”为准，对同一提案不得有两项或多项指示；
附件 3
奕东电子科技股份有限公司
截止2025年11月21日下午15:00交易结束时本人（或本单位）持有奕东电子（301123）
股票，现登记参加公司2025年第三次临时股东会。
股东名称（姓名）
联系电话
身份证或营业执照号码
股东账户号码
持有股数
日期
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