证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-060
奕东电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
议的通知于2025年11月7日通过电话、电子邮件、专人送达等方式发出。
议。
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科技股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
议案》
公司董事认真审议了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》。鉴于公司2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票的授予登记工
作已完成，完成后公司总股本由233,600,000股变更为234,640,000股，注册资本由人
民币233,600,000元变更为人民币234,640,000元，应对《公司章程》中公司注册资本
进行变更。此外，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则
实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
（2025年修订）》等最新的法律法规、规范性文件的规定，结合公司具体情况，应对
《公司章程》中相关条款进行修订。
本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行
使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。同时，董事会提请
公司股东会授权公司管理层办理工商管理部门的登记、备案等相关事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公
司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》及《奕东电子科技股份有
限公司章程》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步
规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，
决定制定及修订部分管理制度，具体审议情况如下：
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度全
文。
公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步
规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，
决定修订部分管理制度，具体审议情况如下：
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
制度全文。
本议案尚需提交公司股东会审议。
公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
案》
经提名委员会审核，公司董事会拟提名邓玉泉、邓可为公司第三届非独立董事候
选人。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会
换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
案》
经提名委员会审核，公司董事会拟提名陈锦标先生、葛淳棉先生为公司第三届独
立董事候选人。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议
后，方可提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会
换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
董事会定于2025年11月28日下午15:00在广东省东莞市东城区同沙科技工业园奕东
电子科技股份有限公司会议室召开2025年第三次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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