奥特佳新能源科技集团股份有限公司
证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-074
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本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第六届董事会第四十次会议于 2025 年 11 月 11 日以通
讯及现场相结合的方式召开。会议通知已于 11 月 7 日通过电子邮
件方式向各位董事发出。
本次会议由董事长王振坤先生主持。会议应出席董事 8 人、实
际出席董事 8 人，公司高级管理人员列席了会议。参会董事人数和
召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。
与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：
一、关于提名第七届董事会非独立董事的议案
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
鉴于公司第六届董事会已经届满，本公司控股股东湖北长江一
号产业投资合伙企业（有限合伙）提名了公司新一届非独立董事候
选人。经董事会提名委员会及董事会对候选人任职资格的审查，董
事会同意提名王振坤先生、覃兆强先生、姚小林先生、张永明先生、
田世超先生为本公司第七届董事会非独立董事候选人。
此议案通过后尚需提交公司股东会选举。
二、关于提名第七届董事会独立董事的议案
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本公司控股股东湖北长江一号产业投资合伙企业（有限合伙）
还提名了公司新一届独立董事候选人，经董事会提名委员会及董事
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会对候选人任职资格的审查，董事会同意提名胡振华先生、陈斌波
先生、孙莹女士为本公司第七届董事会独立董事候选人。
此议案通过后尚需提交公司股东会选举。
三、关于回购注销部分限制性股票的议案
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
因公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分首个解除限
售期解除限售条件部分成就及个别激励对象离职，按照激励计划及
授予协议的规定，公司将合计回购注销 3,997,028 股限制性股票。
董事会认为此次回购符合《上市公司股权激励管理办法》以及激励
计划的相关规定。
此议案通过后尚需提交公司股东会审议。
四、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司于 11 月 10 日在中国证券登记结算深圳分公司办理完成
了预留部分限制性股票授予登记程序，新增股份 13,499,500 股。因
上一个议案提及的首次授予部分第一个解除限售期业绩部分实现
及部分激励对象离职等原因，公司需回购注销股份共 3,997,028 股。
增 减 抵 消 后 ， 公 司 股 本 将 增 加 9,502,472 股 ， 总 股 本 由 目 前 的
《公司章程》中关于股本的信息并办理变更登记。
此议案通过后尚需提交公司股东会审议。
五、关于召开 2025 年度第三次临时股东会的议案
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会一致同意于 12 月 5 日召开 2025 年第三次临时股东会，
审议上述相关议题。
特此公告。
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备查文件：第六届董事会第四十次会议决议
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