证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2025-085
科华数据股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分管理制度的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 11 日召开第
九届董事会第二十七次会议，审议通过了《修订〈公司章程〉并办理商事变更登记
的议案》、《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《关于新<公司法>配
套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《深
圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司不再设
置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事
会职权。《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，
公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用，公司监事会将停止履
职，公司监事自动解任。公司已就相关情况知会公司监事。公司监事任职期间恪尽
职守、勤勉尽责，公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷
心感谢。
在股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第九届监事会仍将继续严格遵守
《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求勤勉履职。
二、《公司章程》修订情况
为进一步完善公司治理，切实保护股东与职工利益，根据《公司法》《上市公
司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情
况，公司拟增设 1 名职工代表董事，董事会人数由 7 人相应调整为 8 人。同时对《公
司章程》中的上述相关条款以及其他条款进行修订和完善。因本次修订所涉及的条
目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股
东会”，关于“监事”“监事会”“监事会主席”相关表述删除或修改为“审计委
员会成员”“审计委员会”“审计委员会召集人”，“半数以上”替换为“过半数”，
具体修订内容详见《公司章程》修订对照表。本次修订《公司章程》的事项尚需提
交公司股东大会审议。董事会同时提请股东大会授权公司董事会办理后续工商变更、
章程备案等相关事宜。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的
内容为准。
修订后的《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、修订、制定部分公司管理制度的情况
为进一步规范公司合规运作，完善公司治理体系，根据《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
《深圳证券交易所股票上市规则》、
——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关
规定，结合公司实际情况和经营发展的需要，修订、制定公司部分管理制度，情况
如下所示：
（一）下列制度已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并自
公司股东大会通过之日起生效施行，原制度相应废止：
序号 文件名称 类型
（二）下列制度经公司董事会审议通过之日起生效施行，原制度相应废止：
序号 文件名称 类型
序号 文件名称 类型
上述修订、制定的相关制度全文具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
四、备查文件
（一）第九届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
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