证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2025-053
北京金一文化发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 11
日召开第五届董事会第三十三次会议审议了《关于为公司及董事、高级管理人员
购买责任保险的议案》，为进一步完善公司合规与风险管理，降低公司运营风险，
保障公司利益，促进公司董事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权
利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，拟继续为公司及全体董
事、高级管理人员购买责任保险。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公
司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。现将具体情
况公告如下：
一、 责任保险具体方案
商确定的范围为准）
的数额为准）
的数额为准）
每年可续保或重新投保）
二、 授权事项
为了提高决策效率，董事会将提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司
管理层及其授权人员办理购买责任保险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司，
确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机
构，签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项等），以及在今后
公司及董事、高级管理人员责任保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保
等相关事宜。
三、 备查文件
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
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