证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2025-046
关于召开浙江富春江环保热电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会
议（以下简称“会议”）审议通过了《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》，
同意召开本次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 27 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
统投票的具体时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 11 月 20 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席本次股
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东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于增补公司第六届董事会非独立董事的
议案》
具体内容详见 2025 年 11 月 12 日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时
报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
事、高级管理人员和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票
单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业
执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，
代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持
股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件
二）和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话
登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件三），请发传真后电话确认。
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（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道 138 号五楼浙江富春江环保热电股份有限
公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
五、备查文件
特此公告。
浙江富春江环保热电股份有限公司
董事会
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附件一：
股东参加网络投票的具体操作流程
本 次 股东 会 ，公 司 股 东可 以 通 过深圳 证券 交 易所 交 易系 统和互 联网投 票系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
一、网络投票的程序
（1）本次股东会所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）本次股东会设总议案，股东对总议案进行投票时，视为对除累积投票提案外的
其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和下午13:00－15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
年 11 月 27 日下午 15:00。
务身份认证业务实施细则（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授权委托书
本人/本公司作为浙江富春江环保热电股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表
出席浙江富春江环保热电股份有限公司 2025 年第四次临时股东会，受托人有权依照本授权委托
书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人
（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注
提案 提案名称 该列打勾的
同意 反对 弃权
编码 栏目可以投
票
非累积投票议案
《关于增补公司第六届董事会非独立董事的
议案》
（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”
“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
）
委托人（签字盖章）
：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人（签字）
：
委托日期： 年 月 日
注：本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
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附件三：
身份证号码/
姓名/名称
营业执照号码
股东账号 持有股数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
注：
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