证券代码：002335 股票简称：科华数据 公告编号：2025-086
科华数据股份有限公司
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次
会议决议，决定于 2025 年 11 月 28 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，
审议董事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和《公司章程》的规定，
会议的召开合法、合规。
现场会议时间：2025 年 11 月 28 日下午 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 11 月 28 日上午 9:15 至当日下午 15:00
期间的任意时间。
开。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票
中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表
决结果为准。
（1）截至 2025 年 11 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，
授权委托书见附件。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
二、本次股东大会审议事项
（一）本次股东大会表决的提案名称：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累计投票提案
累积投票议案
（二）提案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议议案，
需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
提案2.00需要逐项表决。
提案3.00和提案4.00采用累积投票表决方式选举非独立董事、独立董事，股
东所拥有的选票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不
得超过其拥有的选举票数。提案4.00选举独立董事的提案，独立董事候选人的任
职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，本次股东大会方可进行
表决。
公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（指除公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的
表决票单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
（三）披露情况：
以上议案已经公司 2025 年 11 月 11 日召开的第九届董事会第二十七次会议
及公司第九届监事会第十五次会议审议通过，详见 2025 年 11 月 12 日披露的《第
九届董事会第二十七次会议决议公告》、《第九届监事会第十五次会议决议公告》
及相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025 年 11 月 27 日（上午 9:00－11:30，下午 14:30－17:30）
（二）登记方式：
议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；
身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持
本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；
（信函、邮箱或传真方式以 2025 年 11 月 27 日 17:30 前到达本公司为准，不接
受电话登记）
（三）登记地点：科华数据股份有限公司董事会办公室
信函邮寄地址：厦门火炬高新区火炬园马垄路 457 号
科华数据股份有限公司 董事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样）
邮编：361000
邮箱：002335@kehua.com
传真：0592-5162166
（四）联系方式及其他说明
会议咨询：董事会办公室
联系人：林韬、赖紫婷
联系电话：0592-5163990
本次现场会议会期为半天，与会股东食宿及交通费自理。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作方法详见附件一。
五、备查文件
特此公告。
科华数据股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票代码：362335
（二）投票简称：科华投票
（三）填报表决意见或选举票数
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投
票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
投给候选人的选举票数 委托数量
对候选人 A 投 X1 票 X1 股
对候选人 B 投 X2 票 X2 股
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
（1）选举非独立董事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案4.00，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2025年11月28日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30 和
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月28日上午9:15，结束时
间为2025年11月28日下午15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席科华数据股份有限公司
单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
委托人名称（签字或盖章）： 委托人股东帐号：
委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：
委托人持股数： 委托日期：
受托人（签字）： 受托人身份证号：
对本次股东大会提案事项的投票指示：
备注：该列打勾 表决意见
提案编码 提案名称
的栏目可以投票 同意 反对 弃权
非累计投票提案
《关于修订<公司章程>并办理商事变更登记的议
案》
√作为投票对象
（6）
的子议案数：
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
累计投票提案
对于累积投票提案，填报投给候选人的选举总票数不得超过表决人拥有的选举票数（股东
所代表有表决权的股份总数*应选人数），股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个
说明
或多个候选人，如直接打“√” 表示将表决权平均分配给打“√” 的候选人。未填报的
则视为无效委托。
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