证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2025-062
福建漳州发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 11 月 11 日（星期二）
下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2025 年 11 月 11 日上午 9:15-9:25、9：30-11：30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2025 年 11 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
室
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展股份
有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
有关规定。
（二）会议的出席情况
会现场会议的股东（代理人）4 人，代表股份 404,279,748 股，占公司
总 股 份 的 40.78% ； (2) 通 过 网 络 投 票 的 股 东 348 人 ， 代 表 股 份
代表股份 46,352,625 股，占公司总股份的 4.68%。其中：通过现场投
票的中小股东 2 人，代表股份 29,852,400 股，占公司总股份的 3.02%；
通过网络投票的中小股东 348 人，代表股份 16,500,225 股，占公司总
股份的 1.66%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通
过以下议案：
（一）《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 420,234,868 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.87%；反对 501,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.12%；
弃权 43,255 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%。
中小股东表决情况：同意 45,807,520 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 98.83%；反对 501,850 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 1.08%；
弃权 43,255 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.09%。
（二）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意 420,240,768 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.87%；反对 499,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.12%；
弃权 39,755 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%。
中小股东表决情况：同意 45,813,420 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 98.84%；反对 499,450 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 1.08%；
弃权 39,755 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.08%。
（三）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 420,236,968 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.87%；反对 509,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.12%；
弃权 33,755 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%。
中小股东表决情况：同意 45,809,620 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 98.83%；反对 509,250 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 1.10%；
弃权 33,755 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.07%。
（四）《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决情况：同意 420,217,868 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.87%；反对 515,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.12%；
弃权 46,555 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%。
中小股东表决情况：同意 45,790,520 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 98.79%；反对 515,550 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 1.11%；弃权 46,555 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.10%。
（五）《关于修订<关联交易决策规则>的议案》
表决情况：同意 420,231,968 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.87%；反对 514,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.12%；
弃权 33,755 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%。
中小股东表决情况：同意 45,804,620 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 98.82%；反对 514,250 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 1.11%；弃权 33,755 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.07%。
（六）《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
表决情况：同意 420,190,068 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.86%；反对 508,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.12%；
弃权 81,855 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.02%。
中小股东表决情况：同意 45,762,720 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 98.73%；反对 508,050 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 1.10%；
弃权 81,855 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.17%。
（七）《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的
议案》
表决情况：同意 420,237,168 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.87%；反对 498,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.12%；
弃权 44,555 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%。
中小股东表决情况：同意 45,809,820 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 98.83%；反对 498,250 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 1.07%；
弃权 44,555 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.10%。
（八）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：同意 420,222,268 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.87%；反对 520,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.12%；
弃权 36,755 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%。
中小股东表决情况：同意 45,794,920 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 98.80%；反对 520,950 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 1.12%；
弃权 36,755 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.08%。
（九）《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》
表决情况：同意 420,207,068 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.86%；反对 535,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.13%；
弃权 37,055 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%。
中小股东表决情况：同意 45,779,720 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 98.76%；反对 535,850 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 1.16%；
弃权 37,055 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.08%。
以上议案的具体内容见于 2025 年 10 月 25 日披露在《证券时报》
及巨潮资讯网上的公告。
三、律师出具的法律意见
资格和出席本次股东大会的人员资格，以及会议表决程序和表决结果
等事项，均符合《公司法》《股东会规则》《股票上市规则》等法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决
程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○二五年十一月十二日
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